中国重汽:关于召开公司2021年第一次临时股东大会的通知

                                         中国重汽集团济南卡车股份有限公司
                                                                     公告


证券代码:000951           股票简称:中国重汽             编号:2021-05


             中国重汽集团济南卡车股份有限公司
     关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    公司定于 2021 年 3 月 16 日(星期二)在公司本部会议室召开

2021 年第一次临时股东大会。会议具体事项如下:

    一、召开会议基本情况

    1、股东大会届次:本次股东大会是公司 2021 年第一次临时股东

大会。

    2、召集人:本次股东大会由公司第八届董事会 2021 年第一次临

时会议决定召开。

    3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和《公司章程》的有关规定。

    4、会议的召开时间:

    现场会议时间:2021 年 3 月 16 日下午 14:50

    网络投票时间: 2021 年 3 月 16 日

    其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间

为:2021 年 3 月 16 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30、下午 13:00

-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为

2021 年 3 月 16 日上午 9:15,结束时间为 2021 年 3 月 16 日下午 15:00。
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    5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场和网络投票相结合

的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平

台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东

只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复

表决的以第一次投票结果为准。

    为配合做好新型冠状病毒肺炎疫情防控工作,有效减少人员聚

集,阻断疫情传播,建议公司股东通过网络投票系统参与公司本次股

东大会的投票表决。

    6、股权登记日:2021 年 3 月 9 日(星期二)。

    7、出席对象:

    1)于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的

公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代

理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

    中国重汽(香港)有限公司、中国重型汽车集团有限公司作为关

联股东需对本次股东大会审议的《关于公司 2021 年度日常关联交易

预计的议案》回避表决。具体情况详见公司刊登于 2021 年 2 月 26

日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网

(http://www.cninfo.com.cn)上的 《第八届董事会 2021 年第一次

临时会议决议公告》(编号:2021-03)。中国重汽(香港)有限公司、

中国重型汽车集团有限公司不能接受其他股东委托对本次股东大会

审议的该议案进行投票。
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    2)公司董事、监事及高级管理人员;

    3)公司聘请的见证律师。

    8、会议地点:山东省济南市党家庄镇南首公司会议室。

    二、会议审议事项

    本次股东大会审议如下议案:

    1、审议《关于选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案》;

    2、审议《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》;

    3、审议《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》;

    4、审议《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》;

    5、审议《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》。

    本次会议审议的议案将对中小投资者表决单独计票,并将结果予

以披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东:①上市公司的董

事、监事、高级管理人员;②单独或者合计持有上市公司 5%以上股

份的股东。

        上述议案已经公司第八届董事会 2021 年第一次临时会议和第

 八届监事会 2021 年第一次临时会议审议通过。具体内容详见刊登于

 2021 年 2 月 26 日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及

 巨潮资讯网的相关公告。

    三、提案编码

    本次股东大会提案编码示例表:
                                                             备注
 提案                                                    该列打勾的
                           提案名称
 编码                                                    栏目可以投
                                                               票
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   100  总议案:除累积投票外的所有议案                         √
累积投票提案
  1.00  关于选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案      应选人数(1)
        (实行累积投票制进行表决)                            人
  1.01  选举张亮界先生为公司第八届监事会非职工代表监事        √
非累积投票提案
  2.00  关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案               √
  3.00  关于修订公司《股东大会议事规则》的议案                 √
  4.00  关于修订公司《董事会议事规则》的议案                   √
  5.00  关于修订公司《监事会议事规则》的议案                   √

    四、会议登记等事项

    1、法人股股东持授权委托书、营业执照(副本)复印件和出席

人身份证办理登记手续;个人股股东持本人身份证、股东账户卡(委

托代理人还应持有授权委托书)、股权登记证明办理登记手续,外地

股东也可通过信函或传真方式登记。

    2、登记时间:2021 年 3 月 12 日 9:00—17:00(信函以收到的

邮戳为准)。

    3、登记地点:山东省济南市党家庄镇南首公司董事会办公室

    邮编:250116

    4、联系人:张欣

    联系电话:0531-58067586,传真:0531-58067003(自动)

    5、会期半天,与会人员食宿及交通费自理。

    五、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票

系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。(网络投票

的具体操作流程详见附件)

    六、备查文件
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  1、公司第八届董事会 2021 年第一次临时会议决议;

  2、公司第八届监事会 2021 年第一次临时会议决议。

  特此公告。




附件:

1、参加网络投票的具体操作流程;

2、授权委托书。




                         中国重汽集团济南卡车股份有限公司

                                   董       事        会

                                  二〇二一年二月二十六日




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附件 1:
                        参加网络投票的具体操作流程
       一、网络投票的程序
    普通股的投票代码与投票简称如下:
    投票代码为:360951
    投票简称为:重汽投票
    2、填报表决意见或选举票数。
    本次会议议案对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
    对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥
有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票
数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均
视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投 0 票。
    3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,
再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
       二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、 投票时间:2021 年 3 月 16 日的交易时间,即 9:15-9:25、9:30—11:30
和 13:00—15:00。
    2、 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
       三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 3 月 16 日上午 9:15,结束
时间为 2021 年 3 月 16 日下午 3:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。



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附件 2:
                               授 权 委 托 书
       兹授权                   (先生/女士)代表单位(个人)出席中国重汽
集团济南卡车股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会,并授权其全权行使表
决权。
       本次股东大会提案表决意见示例表如下:
                                                           备注        同   反 弃
提案                                                                   意   对 权
                          提案名称
编码                                                  该列打勾的栏
                                                        目可以投票
 100     总议案:除累积投票外的所有议案                     √
累积投票提案
        关于选举公司第八届监事会非职工代表监事
1.00                                                       应选人数(1)人
        的议案
         选举张亮界先生为公司第八届监事会非职工
1.01                                                        √
         代表监事
非累积投票提案
        关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议
2.00                                                        √
        案
3.00 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案                 √
4.00      关于修订公司《董事会议事规则》的议案              √
5.00      关于修订公司《监事会议事规则》的议案              √
       注:在“同意”、“反对”或“弃权”项下打√。
       委托人姓名:(签名或盖章)
       委托人身份证号码:
       委托人持股数:
       委托人持股性质:
       委托人股东帐号:

       被委托人姓名:(签名或盖章)
       被委托人身份证号码:
       被委托人股东帐号:
       委托权限:自本授权委托书签署之日起至本次会议结束时止。
                                              受托日期:          年   月    日
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