中国重汽:第八届董事会2021年第一次临时会议决议公告

                                       中国重汽集团济南卡车股份有限公司
                                                       公司会议决议公告


证券代码:000951        股票简称:中国重汽             编号:2021—03


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       第八届董事会 2021 年第一次临时会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    中国重汽集团济南卡车股份有限公司(以下简称“公司”)第八
届董事会 2021 年第一次临时会议(以下简称“本次会议”)通知于
2021 年 2 月 19 日以书面送达和传真方式发出,2021 年 2 月 25 日以

通讯方式在公司本部会议室召开。
    本次会议应到董事 9 人,实到 9 人。会议由公司董事长刘正涛先
生主持,会议的召开及出席人数符合《公司法》和《公司章程》的有

关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事充分讨论后,审议并通过如下议案
    1、关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案;
    根据公司与关联方已经签订的相关协议,预计 2021 年度公司与

相关关联方销售货物及提供劳务等关联交易发生额约为 1,842,300

万元人民币,采购货物及接受劳务等关联交易发生额约为 4,441,700

万元人民币。

    独立董事对该事项发表了事前认可意见及独立意见,具体内容详

见指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。

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    本议案属关联交易事项,公司关联董事刘正涛先生、孙成龙先生、

曲洪坤女士、云清田先生进行了回避表决。表决结果:同意 5 票,回

避表决 4 票,反对 0 票,弃权 0 票,议案获得通过。该项议案需提请

最近一次的股东大会审议。

    《中国重汽集团济南卡车股份有限公司 2021 年度日常关联交易

预计公告》(公告编号:2021-06)同日刊登于《中国证券报》、《证券

时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。

    2、关于修订《股东大会议事规则》的议案;
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,议案获得通过。该

项议案需提请最近一次的股东大会审议。《股东大会议事规则》全文

详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。

    3、关于修订《董事会议事规则》的议案;
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。议案获得通过。该

项议案需提请最近一次的股东大会审议。《董事会议事规则》全文详

见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。

    4、关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案。
    根据公司运营需要,定于 2021 年 3 月 16 日(星期二)下午 14:50

在公司本部会议室召开 2021 年第一次临时股东大会,本次股东大会

将采用现场和网络投票相结合方式。

    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。议案获得通过。

    股东大会会议通知详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证

券日报》和巨潮资讯网公司(http://www.cninfo.com.cn/) 《关于


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召开公司 2021 年第一次临时股东大会的通知》(编号:2021-05)。

    三、备查文件
    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
    特此公告。




                      中国重汽集团济南卡车股份有限公司董事会
                              二〇二一年二月二十六日




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