广济药业:第九届监事会第十四次(临时)会议决议公告

证券代码:000952                证券简称:广济药业             公告编号:2019-044


                    湖北广济药业股份有限公司
          第九届监事会第十四次(临时)会议决议公告

    本公司及监事会保证本公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏。

     一、监事会会议召开情况
     1、会议通知的时间和方式:会议通知于 2019 年 8 月 31 日以专人送达、书
面传真和电子邮件形式发出;
     2、会议的时间、地点和方式:2019 年 9 月 6 日上午 10:00 以通讯表决形
式召开;
     3、本次会议应到监事 3 人,实际表决监事 3 人;
     4、会议由监事会主席王叙坤先生主持;
     5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定,会议所作决议合法有效。
     二、监事会会议审议情况
     1、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于为控股子公
司提供担保的议案》。
     监事会认为:广济药业(孟州)有限公司是本公司主营业务的重要组成部分,
本次担保是根据其生产经营的需要作出的,且担保额度和担保期的风险可控,本
次对外担保的决策程序符合公司内部控制制度、公司章程及有关法规、规则的规
定,不存在违规担保行为,未损害公司及中小股东的利益。
     综上,监事会同意公司为控股子公司广济药业(孟州)有限公司向中原银行
股份有限公司申请的授信总额为 5000 万元,期限一年,借款利率 4.8%的综合授
信业务提供连带责任担保,同意授权公司董事长签署担保合同等相关的法律文
件。
     三、备查文件
     1、公司第九届监事会第十四次(临时)会议决议。
     特此公告




                                            湖北广济药业股份有限公司监事会
                                                     二〇一九年九月六日

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