广济药业:第九届董事会第十八次(临时)会议决议公告

证券代码:000952                证券简称:广济药业             公告编号:2019-043


                    湖北广济药业股份有限公司
          第九届董事会第十八次(临时)会议决议公告

    本公司及董事会保证本公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏。

     一、董事会会议召开情况
     1、会议通知的时间和方式:会议通知于 2019 年 8 月 31 日以专人送达、书
面传真和电子邮件形式发出;
     2、会议的时间、地点和方式:2019 年 9 月 6 日上午 9:00 以通讯表决的方
式召开;
     3、本次会议参与表决董事 7 人(含独立董事 3 人),实际表决董事 7 人;
     4、本次会议由安靖先生主持;
     5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定,会议所作决议合法有效。
     二、董事会会议审议情况
     1、会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于为控股子公
司提供担保的议案》。
     本议案以特别决议的方式,经出席董事会会议的三分之二以上董事同意并经
全体独立董事三分之二以上同意。
     独立董事发表了关于为控股子公司提供担保的独立意见。
     具体内容详见 2019 年 9 月 7 日在指定媒体披露的《关于为控股子公司提供
担保的公告》(公告编号:2019-045)、《独立董事关于为控股子公司提供担保的
独立意见》。
     三、备查文件
      1、公司第九届董事会第十八次(临时)会议决议;
      2、独立董事关于为控股子公司提供担保的独立意见。


     特此公告。
                                             湖北广济药业股份有限公司董事会

                                                         二〇一九年九月六日

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