广济药业:第九届董事会第三十二次会议决议公告

证券代码:000952                      证券简称:广济药业              公告编号:2020-081


                           湖北广济药业股份有限公司
                    第九届董事会第三十二次会议决议公告

       本公司及董事会保证本公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。

       一、董事会会议召开情况

       1、会议通知的时间和方式:会议通知于 2020 年 10 月 16 日以电话通知、微信和电子
邮件形式发出;
       2、会议的时间、地点和方式:2020 年 10 月 28 日下午 13:00 在武穴市江堤路一号行
政楼五楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开;
       3、本次会议参与表决董事 7 人(含独立董事 3 人),实际表决董事 7 人,其中董事长
安靖先生、董事胡明峰先生和郭韶智先生 3 人以现场形式出席会议;独立董事杨汉明先生、
曹亮先生和刘晓勇先生、董事童卫宁先生 4 人以通讯形式出席会议;
       4、本次会议由安靖先生主持,公司监事和高级管理人员列席了本次会议;
       5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规
定,会议所作决议合法有效。

       二、董事会会议审议情况

       1、会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《2020 年第三季度报告全文》

及《正文》
       公司董事、监事及高级管理人员认为,公司董事会编制和审议的《2020 年第三季度报
告全文》及《正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定,报告内容真实、
准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。

       具体内容详见 2020 年 10 月 30 日在指定媒体披露的《2020 年第三季度报告》、《2020
年第三季度报告正文》(公告编号:2020-083)。
       2、会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于同意政府征收全资子公司
资产的议案》

       独立董事杨汉明先生、曹亮先生和刘晓勇先生就本次关于同意政府征收全资子公司资
产的议案发表了独立意见。

    具体内容详见 2020 年 10 月 30 日在指定媒体披露的《关于同意政府征收全资子公司资
产的公告》(公告编号:2020-084)、《独立董事关于第九届董事会第三十二次会议相关事项
的独立意见》。

    三、备查文件

    1、公司第九届董事会第三十二次会议决议;
    2、与本次会议相关的签字文件。
    特此公告。


                                                  湖北广济药业股份有限公司董事会
                                                        二〇二〇年月十月二十八日

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