广济药业:第九届监事会第二十八次会议决议公告

证券代码:000952                    证券简称:广济药业                公告编号:2020-082


                         湖北广济药业股份有限公司
                   第九届监事会第二十八次会议决议公告
        本公司及监事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导
   性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    1、会议通知的时间和方式:会议通知于 2020 年 10 月 16 日以电话通知、微信和电子邮件
形式发出;
    2、会议的时间、地点和方式:2020 年 10 月 28 日下午 15:00 在武穴市江堤路一号行政楼
五楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开;
    3、本次会议应到监事 3 人,实际参与表决 3 人,其中监事会主席阮忠义先生、监事林江
先生 2 人以现场形式出席会议、监事蒋涛先生 1 人以通讯形式出席会议;
    4、会议由监事会主席阮忠义先生主持;
    5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程
的规定,会议所作决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况
     1、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《2020 年第三季度报告全文》及
《正文》
    公司监事会认为,公司董事会编制和审议的《2020 年第三季度报告全文》及《正文》的
程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市
公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见 2020 年 10 月 30 日在指定媒体披露的《2020 年第三季度报告》、《2020

年第三季度报告正文》(公告编号:2020-083)。

    三、备查文件

    1、第九届监事会第二十八次会议决议;
    2、监事会关于 2020 年第三季度报告的审核意见。
特此公告。




             湖北广济药业股份有限公司监事会

                     二〇二〇年十月二十八日

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