欣龙控股:2019年第三次临时股东大会法律意见书

海南方圆律师事务所       关于欣龙控股(集团)股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会法律意见书



                            海南方圆律师事务所

                     关于欣龙控股(集团)股份有限公司

                        2019 年第三次临时股东大会

                                法 律 意 见 书




致:欣龙控股(集团)股份有限公司

     海南方圆律师事务所(以下简称“本所”)接受欣龙控股(集团)股份有限公

司(以下简称“公司”)的委托,指派陈建平律师、周稚森律师出席公司 2019 年

第三次临时股东大会(以下简称“本次大会”)。本所律师依据《中华人民共和国

公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、公司章程以及律

师行业公认的业务标准,对公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员

的资格、表决方式、表决程序的合法性、有效性进行了认真的审查,现出具法律

意见如下:


      一、本次股东大会的召集、召开程序

     公司董事会决定于 2019 年 7 月 2 日召开公司 2019 年第三次临时股东大会,

并于 2019 年 6 月 15 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯

网刊登了本次大会的通知。本次大会现场会议于 2019 年 7 月 2 日下午 14:45 在海

南省海口市龙昆北路 2 号帝豪大厦 17 层公司会议室召开。

     网络投票时间为:(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为:2019 年 7 月 2 日上午 9:30—11:30,下午 13:00—15:00;(2)通过深圳证券

交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019 年 7 月 1 日下午 15:00 至 2019

年 7 月 2 日下午 15:00 期间的任意时间。

     本次股东大会的召集人为公司董事会。


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     经验证,本所律师认为本次大会召开的时间、地点、会议内容与公告一致。

本次大会召集、召开程序、召集人资格符合法律、法规及公司章程的相关规定。


      二、出席本次大会人员的资格

     出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计 23 人,代表股份 28,771,900

股, 占公司总股本的 5.3440%。

     1、出席现场会议的股东及股东授权委托代表 3 人,代表股份 465,500 股,占

公司总股本的 0.0865%。

     经本所律师查验和核对出席会议的股东姓名、持股数量与《股东名册》记载

一致,股东代理人均提交了相关的授权文件,本所律师认为上述出席会议的股东

及股东代理人资格均合法有效。

     2、通过网络投票出席会议的股东 20 人,代表股份 28,306,400 股,占上市公

司总股份的 5.2576%。

     3、中小股东出席情况:通过现场和网络投票的中小股东 17 人,代表股份

1,069,400 股,占上市公司总股份的 0.1986%。其中,通过现场投票的中小股东 0

人,代表股份 0 股,占上市公司总股份的 0.0000%;通过网络投票的中小股东 17

人,代表股份 1,069,400 股,占上市公司总股份的 0.1986%。


      三、本次股东大会的审议提案

     根据公司董事会在中国证监会指定的信息披露媒体上发布的《会议通知公

告》及相关董事会决议,公司董事会发布的本次会议审议的议案为:

     《关于公司股东延期实施增持计划的议案》

     经本所律师审查,本次会议所审议的提案与董事会相关公告内容相符,符合

法律、法规及《公司章程》的规定。

     本所律师认为,关于本次会议的提案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司

股东大会规则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件

及《公司章程》的规定,本次会议的提案合法、有效。

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      四、本次股东大会的表决程序

     审议《关于公司股东延期实施增持计划的议案》,表决结果如下:

代表股份(股)       同意(股)    同意比例        反对(股)   反对比例    弃权(股)     弃权比例
  28,771,900         28,182,100 97.9501%            589,800     2.0499%          0          0.0000%

     其中中小股东表决情况为:

代表股份(股)       同意(股)    同意比例        反对(股)   反对比例     弃权(股)     弃权比例
   1,069,400          479,600     44.8476%         589,800     55.1524%         0         0.0000%

     本所律师认为,本次会议的表决方式、程序符合《公司法》、《证券法》、《上

市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,表决

结果合法、有效。

     本次会议的会议记录由出席会议的公司董事签名。

     经验证,本所律师认为本次会议的表决程序和表决结果合法有效。




      五、结论意见

     本所律师认为:公司本次股东大会的召开、召集,会议出席人员的资格和表

决程序符合法律、法规和公司章程的规定,大会对议案的表决程序、表决结果合

法有效。

     (以下无正文)




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     (此页无正文,仅为海南方圆律师事务所关于欣龙控股(集团)股份有限公
司 2019 年第三次临时股东大会的法律意见书之专用签字盖章页)




     海南方圆律师事务所(公章)




     单位负责人:_________                                  经办律师:_________


                     涂显亚                                                陈建平


                                                                          _________

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