欣龙控股:第七届董事会第十一次会议决议公告

证券代码:000955           证券简称:欣龙控股      公告编号:2020-038



               欣龙控股(集团)股份有限公司
            第七届董事会第十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。


    欣龙控股(集团)股份有限公司(以下简称公司)第七届董事会第十

一次会议于2020年4月17日分别以专人送达、电子邮件、电话通知方式发

出会议通知,于2020年4月27日在海南省澄迈县老城开发区公司企业技术

中心一楼会议室以现场加通讯的方式召开。本次会议以应参加人数为11

人,现场出席人数为9人,联席董事长郭开铸先生、独立董事高志勇先生

以通讯方式参加会议。会议由董事长何向东先生主持。会议符合《公司法》

及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下决议:

    一、审议通过了《公司 2019 年度董事会工作报告》

    表决结果:11 票同意, 0 票反对,0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。具体内容详见与本公

告同日披露的《欣龙控股(集团)股份有限公司 2019 年年度报告全文》

第四节“经营情况讨论与分析”。

    二、审议通过了《公司 2019 年度总裁工作报告》

    表决结果:11 票同意, 0 票反对,0 票弃权。

    三、审议通过了《公司 2019 年度独立董事述职报告》

    表决结果:11 票同意, 0 票反对,0 票弃权。


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    独立董事将向 2019 年度股东大会提交述职报告,具体内容详见公司

同日披露的《2019 年度独立董事述职报告》。

    四、审议通过了《公司 2019 年度报告正文及摘要》

    表决结果:11 票同意, 0 票反对,0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。具体内容详见与本公

告同日披露的《欣龙控股(集团)股份有限公司 2019 年年度报告全文》

和《欣龙控股(集团)股份有限公司 2019 年年度报告摘要》。

    五、审议通过了《公司 2019 年度财务决算报告》

    表决结果:11 票同意, 0 票反对,0 票弃权。

    本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。具体内容详见本公告同

日披露的《欣龙控股(集团)股份有限公司2019年年度报告全文》。

    六、审议通过了《公司 2019 年度利润分配预案》

    表决结果:11 票同意, 0 票反对,0 票弃权。

    经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2019 年度母公司

净利润为 18,623,633.55 元,截止至 2019 年 12 月 31 日母公司未分配利

润为-322,883,910.98 元。根据《公司法》、《公司章程》之规定,公司本

年度不实施现金或股利分配,亦不进行资本公积转增股本。

    本预案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议批准。

    七、审议通过了《公司 2019 年内部控制评价报告》

    表决结果:11 票同意, 0 票反对,0 票弃权。

    具体内容详见与本公告同日披露的《欣龙控股(集团)股份有限公司

2019 年内部控制评价报告》


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    八、审议通过了《关于续聘公司 2020 年度财务报告及内部控制审计

机构的议案》

    表决结果:11 票同意, 0 票反对,0 票弃权。

    本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。具体内容详见本公告同

日披露的《欣龙控股(集团)股份有限公司拟聘任会计师事务所公告》。

    九、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
    表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。具体内容详见公司同
日披露的《关于修订<公司章程>部分条款的公告》
    十、审议通过了《关于修订<总裁工作细则>的议案》
    表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    该细则自董事会批准之日起生效并实施,原公司《总经理工作细则》
同时废止。修订后的内容详见公司同日披露的《总裁工作细则》。
    十一、审议通过了《2020 年度投资者关系管理计划》

    表决结果:11 票同意, 0 票反对,0 票弃权。

    具体内容详见公司同日披露的《欣龙控股(集团)股份有限公司 2020

年度投资者关系管理计划》。

    十二、审议通过了《关于公司使用暂时闲置资金购买银行理财产品的
议案》
    表决结果:11 票同意, 0 票反对,0 票弃权。
    具体内容详见公司同日披露的《关于公司使用暂时闲置资金购买银行
理财产品的公告》。
    十三、《关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的议案》

    表决结果:11 票同意, 0 票反对,0 票弃权。


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    本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。具体内容详见公司同

日披露的《欣龙控股(集团)股份有限公司关于提请股东大会对公司担保

事项进行授权的公告》。

    十四、审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》

    表决结果:11 票同意, 0 票反对,0 票弃权。

    本议案尚待本次会议审议的《关于提请股东大会对公司担保事项进行

授权的议案》经公司股东大会审议通过后即可生效。具体内容详见公司同

日披露的《关于为控股子公司提供担保的公告》。

    十五、审议通过了《关于公司董事会授权总裁对外融资借款审批权限
的议案》
    表决结果:11 票同意, 0 票反对,0 票弃权。

    为满足公司生产经营及业务发展的资金需求,在规范公司运作的基础

上提高决策效率,公司董事会拟授权公司总裁负责审批公司或下属子公司

向金融机构借款融资事宜并签署相关文件,具体审批权限如下:

    公司及下属子公司单笔借款金额不超过人民币2亿元或十二个月内累

计新增借款额度不超过最近一期经审计净资产的50%,借款形式包括但不

限于项目资金借款、流动资金借款、银行承兑汇票、票据等形式的融资。

授权期限自董事会审议通过之日起3年内有效。

    十六、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

    表决结果:11 票同意, 0 票反对,0 票弃权。

    根据公司实际需要,经公司总裁提名,公司董事会拟聘钱军强先生(简

历附后)为公司副总裁,任职期限与本届高级管理人员一致。


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    十七、审议通过了《关于召开 2019 年度股东大会的议案》

    表决结果:11 票同意, 0 票反对,0 票弃权。

    公司董事会定于 2020 年 5 月 19 日召开 2019 年度股东大会。具体内

容详见公司同日披露的《欣龙控股(集团)股份有限公司关于召开 2019

年度股东大会的通知》。

    特此公告

                               欣龙控股(集团)股份有限公司

                                          董 事    会

                                       2020 年 4 月 27 日




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附:高级管理人员简历
    钱军强,男,汉族,1976 年生,硕士学位。曾任浙江天堂硅谷创业

集团有限公司高级投资经理;杭州市财开投资集团有限公司风险管理经

理;浙江国贸汇源投资管理有限公司投资总监、总经理助理。最近五年内,

2016 年 4 月至 2020 年 3 月,天堂硅谷资产管理集团有限公司合伙人。

    截至本公告日,钱军强先生未持有本公司股份,与公司其他董事、监

事和高级管理人员不存在关联关系,最近三年未受到过中国证监会、证券

交易所及其他部门处罚,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、

部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求

的任职资格。




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