欣龙控股:2019年度监事会工作报告

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                 2019 年度监事会工作报告


各位股东:

   今天,我们谨代表公司监事会作 2019 年度监事会工作报告。请予

以审议。

    2019 年度,公司监事会按照《公司法》、《公司章程》等有关规

定和要求, 本着对全体股东负责的态度,独立认真地行使和履行监事

会的权利和职责,参与公司重大事项决策,审核公司定期报告,对公

司经营及董事高管的履职实施了有效监督,为企业的规范运作和发展

起到了积极作用。现将监事会 2019 年度的主要工作情况汇报如下:

    一、监事会会议情况:

    2019 年度内,监事会共召开会议 7 次,并列席各次董事会会议,

会议情况如下:

    1、2019 年 2 月 18 日召开了第六届监事会第十七次会议,会议

审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》;

    2、2019 年 4 月 16 日召开了第七届监事会第一次会议,会议审
议通过了《关于选举公司监事长的议案》;

    3、2019 年 4 月 28 日召开了第七届监事会第二次会议,会议审

议通过了以下决议:
    (1)审议通过了《公司 2018 年度监事会工作报告》
    (2)审议通过了《公司 2018 年度总经理工作报告》
    (3)审议通过了《关于变更会计政策的议案》
    (4)审议通过了《公司 2018 年度报告正文及摘要》

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    (5)审议通过了《公司 2018 年内部控制自我评价报告》

    (6)审议通过了《公司 2018 年度财务决算报告》

    (7)审议通过了《公司 2018 年度利润分配预案》
    (8)审议通过了《关于会计差错更正的议案》

    (9)审议通过了《2019 年第一季度报告》

    4、2019 年 6 月 14 日召开了第七届监事会第三次会议,会议以

通讯表决方式审议通过了《关于公司股东延期实施增持计划的议案》;

    5、2019 年 8 月 27 日召开了第七届监事会第四次会议,会议以

通讯表决方式审议通过了以下决议:

    (1)审议通过了《关于会计政策变更的议案》

    (2)审议通过了《公司 2019 年半年度报告全文及摘要》

    6、2019 年 10 月 29 日召开了第七届监事会第五次会议,会议以
通讯表决方式审议通过了《公司 2019 年第三季度报告》;

    7、2019 年 12 月 26 日召开了第七届监事会第六次会议,会议以

通讯表决方式审议通过了《关于公司股东变更承诺主体及承诺履行期

限的议案》。



    二、监事会对公司 2019 年度工作的关注与核查情况

    2019 年度,监事会成员通过列席董事会会议和股东大会,对公
司经营活动、财务状况、重大决策、董事会会议过程、股东大会召开

程序以及董事、高级管理人员履职情况等方面实施了有效监督,对公

司的重大经营活动、公司利润分配方案等提出合理化建议,较好地保

障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益,促进了公司的规范


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化运作。



    三、2019 年重点工作情况

    公司监事会作为监督机构,从切实维护公司利益和投资者权益出

发,认真履行监事会的职能,对公司的依法运作、财务状况、关联交

易、对外担保、内部控制、出售资产、履行承诺、内幕信息管理等方

面进行全面监督,监事会在总结 2019 年度的工作情况后,对报告期

内公司有关情况发表如下意见:

    1、公司依法运作情况

    公司监事会成员列席了报告期内公司董事会和股东大会,对董事

会提交股东大会审议的各项报告和议案内容无异议。监事会对公司股

东大会的决议执行情况进行了监督,认为股东大会决议均能得到履

行,没有发生损害公司利益和股东合法权益的情形。

    2、检查公司财务状况

    公司监事会通过与公司财务负责人沟通、审查公司定期报告、会

计师事务所审计报告等方式,对公司 2019 年度的财务状况、财务管

理和经营成果等进行了认真细致的监督和检查。公司财务报告真实,

大华会计师事务所出具的审计报告客观、公正,真实、准确、完整地

反映了公司的财务状况和经营成果。

    3、关联交易情况

    报告期内,公司未发生重大关联交易事项。

    4、对外担保情况


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    报告期内,公司对外担保均为对子公司的担保,履行了必要的审

议程序和信息披露要求,不存在违规担保的情形。

     5、内部控制情况
    报告期内,监事会审阅了《公司 2018 年内部控制自我评价报告》,

认为:《公司 2018 年内部控制的自我评价报告》客观、真实、全面地

反映了公司内部控制体系的建设及实际运行情况。监事会对公司内部
控制自我评价报告无异议。

    6、公司重大资产出售情况
    报告期内,公司出售了控股子公司宜昌市欣龙化工新材料有限公

司 100%的股权、宜昌市欣龙熔纺新材料有限公司 60%的股权,该出售

股权事项严格履行了审批程序和披露义务,符合有关法律、法规、《公
司章程》以及相关规范性文件的规定,交易价格公允、合理,表决程

序合法有效,未发生损害公司及全体股东利益的情况。
    7、履行承诺情况

    报告期内,公司股东两次变更承诺:1、公司原股东海南永昌和
投资有限公司申请变更承诺,延期实施其增持公司股份的计划;2、

公司原股东海南永昌和投资有限公司申请变更承诺主体为现控股股

东嘉兴天堂硅谷股权投资有限公司并变更承诺履行期限。两次变更承
诺事项监事会均履行了审议程序,同意公司股东变更承诺事项及将该

事项的相关议案提交公司股东大会审议。

    8、公司内幕信息管理情况

    公司在 2019 年度的重大经营活动中,未发现有内幕交易的情形,

也未有损害少数股东权益或造成公司资产流失的情况发生。


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    四、监事会 2020 年度的主要工作目标

    2020 年度,监事会将重点学习新出台的法律法规和有关规章制

度,督促公司根据新的规定进一步完善公司治理,建立健全公司相关

制度,并依照规范运作。同时,将继续加强监事会的监督职能,及时

掌握公司重大决策事项,防范经营风险。监事会也会继续加强自身的

学习,提高自身的业务水平以及履职能力,提出合理化建议,促进公

司可持续性发展,切实维护全体股东的合法权益,促使公司能够持续、

稳健发展。



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