中国石化中原油气高新股份有限公司2005年度股东年会决议公告

中国石化中原油气高新股份有限公司2005年度股东年会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    中国石化中原油气高新股份有限公司2005年度股东年会于2006年5月31日发出通知,于6月30日上午在公司郑州办公楼会议室召开。出席会议的股东共1人,代表股份数为86580.33万股,占公司总股本87465万股的98.98%。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长孔凡群先生主持,公司董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。会议以记名投票方式逐项表决通过了如下决议:
    1、审议公司2005年度董事会工作报告;
    同意86580.33万股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。
    2、审议公司2005年度监事会工作报告;
    同意86580.33万股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。
    3、审议公司2005年度财务决算报告;
    同意86580.33万股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。
    4、审议公司2005年度利润分配议案;
    本年度不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。
    同意86580.33万股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。
    5、审议公司2006年投资计划;
    同意86580.33万股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。
    6、审议修改《公司章程》的议案;
    同意86580.33万股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。
    7、审议修改《股东大会议事规则》的议案;
    同意86580.33万股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。
    8、审议修改《董事会议事规则》的议案;
    同意86580.33万股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。
    9、审议修改《监事会议事规则》的议案。
    同意86580.33万股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。
    律师出具的法律意见:北京众鑫律师事务所张武律师为本次股东大会出具了法律意见书。认为本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序等相关事宜符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定,本次股东大会的决议合法有效。
    特此公告
    中国石化中原油气高新股份有限公司
    董事会
    二OO六年六月三十日

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