首钢股份:关于增加2020年度第一次临时股东大会临时提案的公告

   证券代码:000959        证券简称:首钢股份       公告编号:2020-060



                      北京首钢股份有限公司
 关于增加 2020 年度第一次临时股东大会临时提案的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    北京首钢股份有限公司(以下简称“公司”“首钢股份”)于 2020
年 12 月 1 日发布了《关于召开 2020 年度第一次临时股东大会的通知》
(公告编号 2020-057),公司定于 2020 年 12 月 18 日召开 2020 年度
第一次临时股东大会。2020 年 12 月 7 日,公司收到控股股东首钢集
团有限公司(以下简称“首钢集团”)《关于提交首钢股份 2020 年度
第一次临时股东大会审议提案的函》,首钢集团向公司提出《关于首
钢集团有限公司变更对北京首钢股份有限公司做出的部分承诺的提
案》。现将提案内容公告如下:
    一、提案的主要内容
    在 2015 年重大资产置换过程中,首钢集团为解决首钢京唐钢铁
联合有限责任公司(以下简称“京唐公司”)存在的瑕疵问题做出相
关承诺,并在 2016 年、2017 年、2018 年对无法按期完成的承诺进行
了变更。首钢集团积极推进各项工作,部分承诺如期完成;但受客观
原因影响,有关办理京唐公司相关权证的承诺事项预计无法按期完成。
根据监管规则的相关要求,首钢集团拟对“办理京唐公司相关权证的
承诺事项”的完成期限等部分内容进行变更,具体情况如下:
     (一)2018 年《首钢总公司关于促使京唐钢铁及港务公司办理
土地权属证书的承诺函》部分承诺事项
     本公司承诺促使京唐公司于 2020 年 12 月 31 日前办理完成全部

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已使用土地的《国有土地使用权证》,包括但不限于京唐公司一期工
程项目、京唐公司配套码头项目(1240 米岸线码头工程)、通用散杂
货泊位工程项目(552 米岸线码头工程)以及京唐公司二期工程项目
使用土地相关的《国有土地使用权证》。
    无法按期履行承诺的原因:京唐公司办理《国有土地使用权证》
的前提是取得海域使用权证。
    国家海洋局 2017 年 5 月 18 日下发的《国家海洋局关于进一步
加强渤海生态环境保护工作的意见》(国海发(2017)7 号)中明确
提出“暂停受理、审核渤海内围填海项目,暂停受理、审批渤海内区
域用海规划,暂停安排渤海内的年度围填海计划指标”。随后,国务
院于 2018 年下发《关于加强滨海湿地保护严格管控围填海的通知》
(国发〔2018〕24 号),自然资源部等相关部委亦相应发布《关于贯
彻落实<国务院关于加强滨海湿地保护、严格管控围填海的通知>的实
施意见》(自然资规[2018]5 号)及《关于进一步明确围填海历史遗
留问题处理有关要求的通知》自然资规[2018]7 号)。根据前述文件,
各省(区、市)应于 2018 年 12 月底前形成围填海历史遗留问题清单,
2019 年 6 月底前制定围填海历史遗留问题处理方案,并报自然资源
部备案,抄报国家发展改革委。
    河北省自然资源厅与河北省发展改革委于 2019 年 2 月发布《关
于严 格管控围填 海加快处置 历史遗留问题 的通知 》(冀自然 资规
[2019]1 号),其中对本行政区域内处理围填海历史遗留问题的具体
工作要求和时间予以明确。
    在此期间内,京唐公司积极保持与包括河北省自然资源厅在内
的相关政府部门的联系沟通、了解情况、掌握进展动态,在恢复审批
工作后第一时间便落实相关工作,并于 2019 年年中启动申请材料的
组卷工作,但京唐公司所涉海域使用事宜作为围填海历史遗留问题之

                               2
一,受限于上述规范性文件的具体工作要求,目前相关工作仍在进行
之中。同时,根据《中华人民共和国海域使用管理法》第十八条的规
定,京唐公司此次申请项目用海须报国务院审批,所需流程及时间较
长,因此,京唐公司实际已无法在 2020 年 12 月 31 日前取得海域使
用权证及《国有土地使用权证》。
    此外,根据《北京首钢股份有限公司关于首钢集团有限公司返
还土地对价款暨关联交易公告》(2020-039),就京唐公司二期用地中
的 1.421701 平方公里尚为海域一事,首钢集团向首钢股份返还对应
的土地误差款项,该等返还导致首钢集团有关促使京唐公司办理完成
全部已使用土地权属证书的承诺所对应的面积相应调整为 8.678299
平方公里。
    首钢集团将在京唐公司取得海域使用权证后,积极推进相关土
地权属证书的办理工作。
    该项承诺变更为:本公司承诺促使京唐公司于 2022 年 12 月 31
日前办理完成全部已使用土地的《国有土地使用权证》,包括但不限
于京唐公司一期工程项目、京唐公司配套码头项目(1240 米岸线码
头工程)、通用散杂货泊位工程项目(552 米岸线码头工程)以及京
唐公司二期工程项目使用土地相关的《国有土地使用权证》。
    (二)2018 年《首钢总公司关于促使京唐钢铁及港务公司完成
相关事项的承诺函》承诺如下:
    1.本公司承诺促使京唐公司确保于2020年12月31日前完成京唐
公司配套码头项目(1240米岸线码头工程)整体验收手续并取得正式
港口经营许可证,并在符合相关主管部门要求的情况下开展港口经营
业务。
    无法按期履行承诺的原因:办理正式的港口经营许可证的前提是
取得相关海域使用权证。

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    国家海洋局 2017 年 5 月 18 日下发的《国家海洋局关于进一步
加强渤海生态环境保护工作的意见》(国海发(2017)7 号)中明确
提出“暂停受理、审核渤海内围填海项目,暂停受理、审批渤海内区
域用海规划,暂停安排渤海内的年度围填海计划指标”。随后,国务
院于 2018 年下发《关于加强滨海湿地保护严格管控围填海的通知》
(国发〔2018〕24 号),自然资源部等相关部委亦相应发布《关于贯
彻落实<国务院关于加强滨海湿地保护、严格管控围填海的通知>的实
施意见》(自然资规[2018]5 号)及《关于进一步明确围填海历史遗
留问题处理有关要求的通知》自然资规[2018]7 号)。根据前述文件,
各省(区、市)应于 2018 年 12 月底前形成围填海历史遗留问题清单,
2019 年 6 月底前制定围填海历史遗留问题处理方案,并报自然资源
部备案,抄报国家发展改革委。
    河北省自然资源厅与河北省发展改革委于 2019 年 2 月发布《关
于严 格管控围填 海加快处置 历史遗留问题 的通知 》(冀自然 资规
[2019]1 号),其中对本行政区域内处理围填海历史遗留问题的具体
工作要求和时间予以明确。
    在此期间内,京唐公司积极保持与包括河北省自然资源厅在内的
相关政府部门的联系沟通、了解情况、掌握进展动态,在恢复审批工
作后第一时间便落实相关工作,并于2019年年中启动申请材料的组卷
工作,但京唐公司所涉海域使用事宜作为围填海历史遗留问题之一,
受限于上述规范性文件的具体工作要求,目前相关工作仍在进行之
中。同时,根据《中华人民共和国海域使用管理法》第十八条的规定,
京唐公司此次申请项目用海须报国务院审批,所需流程及时间较长,
因此,京唐公司实际已无法在2020年12月31日前取得海域使用权证和
港口经营许可证。
    首钢集团将在京唐公司取得海域使用权证后,尽快办理正式的港

                               4
口经营许可证。
    该项承诺变更为:本公司承诺促使京唐公司确保于2022年12月31
日前完成京唐公司配套码头项目(1240米岸线码头工程)整体验收手
续并取得正式港口经营许可证,并在符合相关主管部门要求的情况下
开展港口经营业务。
    2.本公司承诺促使京唐公司于2020年12月31日之前,完成京唐公
司全部自建房屋的权属证书办理工作。
    无法按期履行承诺的原因:由于京唐公司自建房屋所占用的土地
尚未取得国有土地使用权证,且办理国有土地使用权证的前提是取得
海域使用权证,因此需先取得海域使用权证后,方可办理后续权属证
明。
       国家海洋局 2017 年 5 月 18 日下发的《国家海洋局关于进一步
加强渤海生态环境保护工作的意见》(国海发(2017)7 号)中明确
提出“暂停受理、审核渤海内围填海项目,暂停受理、审批渤海内区
域用海规划,暂停安排渤海内的年度围填海计划指标”。随后,国务
院于 2018 年下发《关于加强滨海湿地保护严格管控围填海的通知》
(国发〔2018〕24 号),自然资源部等相关部委亦相应发布《关于贯
彻落实<国务院关于加强滨海湿地保护、严格管控围填海的通知>的实
施意见》(自然资规[2018]5 号)及《关于进一步明确围填海历史遗
留问题处理有关要求的通知》自然资规[2018]7 号)。根据前述文件,
各省(区、市)应于 2018 年 12 月底前形成围填海历史遗留问题清单,
2019 年 6 月底前制定围填海历史遗留问题处理方案,并报自然资源
部备案,抄报国家发展改革委。
       河北省自然资源厅与河北省发展改革委于 2019 年 2 月发布《关
于严 格管控围填 海加快处置 历史遗留问题 的通知 》(冀自然 资规
[2019]1 号),其中对本行政区域内处理围填海历史遗留问题的具体

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工作要求和时间予以明确。
    在此期间内,京唐公司积极保持与包括河北省自然资源厅在内的
相关政府部门的联系沟通、了解情况、掌握进展动态,在恢复审批工
作后第一时间便落实相关工作,并于2019年年中启动申请材料的组卷
工作,但京唐公司所涉海域使用事宜作为围填海历史遗留问题之一,
受限于上述规范性文件的具体工作要求,目前相关工作仍在进行之
中。同时,根据《中华人民共和国海域使用管理法》第十八条的规定,
京唐公司此次申请项目用海须报国务院审批,所需流程及时间较长,
因此,京唐公司实际已无法在2020年12月31日前取得海域使用权证及
《国有土地使用权证》。
    首钢集团将在京唐公司取得海域使用权证后,积极推进相关国有
土地使用权证的办理,并在取得国有土地使用权证后,尽快办理全部
自建房屋的房屋所有权证。
    该项承诺变更为:本公司承诺促使京唐公司于 2022 年 12 月 31
日之前,完成京唐公司全部自建房屋的权属证书办理工作。
    二、对临时提案的合规性意见
    公司董事会认为,该提案依据中国证监会《上市公司股东大会规
则》等规定提出,内容符合法律、法规和本公司《章程》规定的股东
大会职权范围,本公司董事会决定将该临时提案提交公司 2020 年度
第一次临时股东大会审议,首钢集团将回避表决。
    公司独立董事对上述提案发表独立意见如下:提案中变更本公司
控股股东首钢集团有限公司做出的部分承诺,是针对实际状况做出的,
该事项属于法律、法规和本公司《章程》规定的股东大会职权范围,
符合《上市公司监管指引第 4 号——上市公司实际控制人、股东、关
联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的规定,对公司经营不会产
生不利影响,不存在损害公司及股东利益的情形。同意将该提案提交

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公司 2020 年度第一次临时股东大会审议。
    公司监事会对上述提案进行了认真审查并发表意见如下:上述提
案涉及的变更事项,均是根据实际状况做出的,提案内容属于法律、
法规和本公司《章程》规定的股东大会职权范围,对公司的经营不会
产生不利影响,不存在损害公司及股东利益的情形。同意将该提案提
交公司 2020 年度第一次临时股东大会审议。
    公司将于本公告披露同日发布《关于召开 2020 年度第一次临时
股东大会的补充通知》。
    三、备查文件
    (一)独立董事对临时提案的独立意见;
    (二)监事会对临时提案的意见;
    (三)首钢集团《关于提交首钢股份 2020 年度第一次临时股东
大会审议提案的函》及其附件。




                                   北京首钢股份有限公司董事会
                                           2020 年 12 月 7 日




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