首钢股份:关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)修订说明的公告

 证券代码:000959         证券简称:首钢股份              公告编号:2020-064




                      北京首钢股份有限公司
 关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
              报告书(草案)修订说明的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    2020年11月30日,北京首钢股份有限公司(以下简称“公司”)
七届六次董事会审议通过了《北京首钢股份有限公司关于<北京首钢
股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书
(草案)>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案,具体内容详
见公司2020年12月1日发布的相关公告。
    2020年12月9日,公司收到深圳证券交易所公司管理部发来的《关
于对北京首钢股份有限公司的重组问询函》 许可类重组问询函〔2020〕
第 21 号)(以下简称“《问询函》”)。
    根据《问询函》的相关要求,公司对《北京首钢股份有限公司发
行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》(以下简
称“《报告书(草案)》”)的部分内容进行了补充和修订,本次补充和
修订的主要内容如下:
         草案章节                              修订内容

                           对“三、本次交易不构成重大资产重组、不构成重组上
       重大事项提示        市”之“(一)本次交易不构成重大资产重组”补充了注
                           解。

                           对“六、本次交易不构成重大资产重组、不构成重组上
    第一节 本次交易概况    市”之“(一)本次交易不构成重大资产重组” 补充了
                           注解。

                                   1
         草案章节                                  修订内容

                             1、更新“一、交易标的评估的基本情况”之“(二)评
                             估方法及评估结果的选择理由”之“3、评估结果差异分
                             析”。

                             2、更新“二、资产基础法评估情况”之“(二)评估方
                             法及模型”之“3、固定资产——房屋建筑物资产的评估”
 第七节 交易标的的评估情况   之“(3)评估结果及分析”。
                             3、更新“二、资产基础法评估情况”之“(二)评估方
                             法及模型”之“5、在建工程的评估”之“(1)评估范围”。
                             4、更新“二、资产基础法评估情况”之“(二)评估方
                             法及模型”之“6、无形资产——土地使用权的评估”之
                             “(2)评估方法”。

    修订后的《报告书(草案)》详见公司于本公告披露同日发布的
《北京首钢股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联
交易报告书(草案)(修订稿)》。


    特此公告。




                                            北京首钢股份有限公司董事会

                                                    2020 年 12 月 16 日




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