首钢股份:2020年度第一次临时股东大会决议公告

证券代码:000959        证券简称:首钢股份         公告编号:2020-066




                   北京首钢股份有限公司
       2020年度第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、会议召开和出席情况
    (一)北京首钢股份有限公司(以下简称“公司”)采取现场会
议与网络投票相结合的方式召开2020年度第一次临时股东大会。现场
会议于2020年12月18日下午14时30分在北京市石景山区首钢陶楼二
楼第一会议室如期召开。会议由公司董事会召集,现场会议由赵民革
董事长主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。
    (二)股东出席情况:
    股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东28人,代表股
份4,230,446,993股,占上市公司总股份的79.9799%。
    其中:通过现场投票的股东4人,代表股份4,201,072,371股,占
上市公司总股份的79.4245%。
    通过网络投票的股东24人,代表股份29,374,622股,占上市公司
总股份的0.5554%。
    中小股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东26人,代
表股份31,686,122股,占上市公司总股份的0.5991%。
    其中:通过现场投票的股东2人,代表股份2,311,500股,占上市
公司总股份的0.0437%。
    通过网络投票的股东24人,代表股份29,374,622股,占上市公司
                                  1
总股份的0.5554%。
    (三)公司董事、监事以及高级管理人员出席了本次股东大会的
现场会议。北京国枫律师事务所律师刘斯亮、李鲲宇作为本次会议的
见证律师出席会议。
    二、提案审议表决情况
    (一)本次股东大会提案采用现场表决与网络投票相结合的方式
进行表决。
    (二)本次股东大会提案具体表决结果如下:
    提案一《关于符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》
    总表决情况:
    同 意 4,229,923,393 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9876% ;反对 523,600 股 ,占出席会议所有股东所持股份 的
0.0124%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意 31,162,522 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.3475%;
反对 523,600 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.6525%;弃权 0
股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000%。
    该提案应由出席本次股东大会总体有表决权股东所持股份数三
分之二以上通过。根据上述表决情况,该提案获得通过。
    提案二《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案
的议案》
    (一)本次交易方案概述
    总表决情况:
    同 意 4,229,923,393 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

                                  2
99.9876 %;反对 523,600 股, 占出席会议所 有股东所持股 份的
0.0124%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意 31,162,522 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.3475%;
反对 523,600 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.6525%;弃权 0
股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000%。
   (二)发行股份购买资产方案
    1.发行股份购买资产交易对方
    总表决情况:
    同 意 4,229,923,393 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9876 %;反对 523,600 股, 占出席会议所 有股东所持股 份的
0.0124%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意 31,162,522 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.3475%;
反对 523,600 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.6525%;弃权 0
股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000%。
    2.拟购买资产
    总表决情况:
    同 意 4,229,923,393 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9876 %;反对 523,600 股, 占出席会议所 有股东所持股 份的
0.0124%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000%。

                                  3
    中小股东总表决情况:
    同意 31,162,522 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.3475%;
反对 523,600 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.6525%;弃权 0
股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000%。
    3.定价依据及交易价格
    总表决情况:
    同 意 4,229,923,393 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9876 %;反对 523,600 股, 占出席会议所 有股东所持股 份的
0.0124%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意 31,162,522 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.3475%;
反对 523,600 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.6525%;弃权 0
股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000%。
    4.发行股份的种类和面值
    总表决情况:
    同 意 4,229,923,393 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9876 %;反对 523,600 股, 占出席会议所 有股东所持股 份的
0.0124%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意 31,162,522 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.3475%;
反对 523,600 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.6525%;弃权 0
股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份

                                  4
的 0.0000%。
    5.发行方式和发行对象
    总表决情况:
    同 意 4,229,923,393 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9876 %;反对 523,600 股, 占出席会议所 有股东所持股 份的
0.0124%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意 31,162,522 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.3475%;
反对 523,600 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.6525%;弃权 0
股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000%。
    6.发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格
    总表决情况:
    同 意 4,229,923,393 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9876 %;反对 523,600 股, 占出席会议所 有股东所持股 份的
0.0124%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意 31,162,522 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.3475%;
反对 523,600 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.6525%;弃权 0
股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000%。
    7.发行数量
    总表决情况:同意 4,229,923,393 股,占出席会议所有股东所持
股份的 99.9876%;反对 523,600 股,占出席会议所有股东所持股份

                                  5
的 0.0124%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意 31,162,522 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.3475%;
反对 523,600 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.6525%;弃权 0
股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000%。
    8.锁定期安排
    总表决情况:
    同 意 4,229,923,393 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9876 %;反对 523,600 股, 占出席会议所 有股东所持股 份的
0.0124%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意 31,162,522 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.3475%;
反对 523,600 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.6525%;弃权 0
股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000%。
    9.上市地点
    总表决情况:
    同 意 4,229,923,393 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9876 %;反对 523,600 股, 占出席会议所 有股东所持股 份的
0.0124%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意 31,162,522 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.3475%;

                                  6
反对 523,600 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.6525%;弃权 0
股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000%。
    10.过渡期损益安排
    总表决情况:
    同 意 4,217,360,896 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.6907 %;反对 523,600 股, 占出席会议所 有股东所持股 份的
0.0124%;弃权 12,562,497 股(其中,因未投票默认弃权 12,562,497
股),占出席会议所有股东所持股份的 0.2970%。
    中小股东总表决情况:
    同意 18,600,025 股,占出席会议中小股东所持股份的 58.7009%;
反对 523,600 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.6525%;弃权
12,562,497 股(其中,因未投票默认弃权 12,562,497 股),占出席
会议中小股东所持股份的 39.6467%。
    11.滚存未分配利润安排
    总表决情况:
    同 意 4,217,360,896 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.6907 %;反对 523,600 股, 占出席会议所 有股东所持股 份的
0.0124%;弃权 12,562,497 股(其中,因未投票默认弃权 12,562,497
股),占出席会议所有股东所持股份的 0.2970%。
    中小股东总表决情况:
    同意 18,600,025 股,占出席会议中小股东所持股份的 58.7009%;
反对 523,600 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.6525%;弃权
12,562,497 股(其中,因未投票默认弃权 12,562,497 股),占出席
会议中小股东所持股份的 39.6467%。
    12.决议有效期

                                  7
    总表决情况:
    同 意 4,217,360,896 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.6907 %;反对 523,600 股, 占出席会议所 有股东所持股 份的
0.0124%;弃权 12,562,497 股(其中,因未投票默认弃权 12,562,497
股),占出席会议所有股东所持股份的 0.2970%。
    中小股东总表决情况:
    同意 18,600,025 股,占出席会议中小股东所持股份的 58.7009%;
反对 523,600 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.6525%;弃权
12,562,497 股(其中,因未投票默认弃权 12,562,497 股),占出席
会议中小股东所持股份的 39.6467%。
    (三)募集配套资金方案
    1.发行股份的种类和面值
    总表决情况:
    同 意 4,217,360,896 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.6907 %;反对 523,600 股, 占出席会议所 有股东所持股 份的
0.0124%;弃权 12,562,497 股(其中,因未投票默认弃权 12,562,497
股),占出席会议所有股东所持股份的 0.2970%。
    中小股东总表决情况:
    同意 18,600,025 股,占出席会议中小股东所持股份的 58.7009%;
反对 523,600 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.6525%;弃权
12,562,497 股(其中,因未投票默认弃权 12,562,497 股),占出席
会议中小股东所持股份的 39.6467%。
    2.发行方式和发行对象
    总表决情况:
    同 意 4,217,360,896 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.6907 %;反对 523,600 股, 占出席会议所 有股东所持股 份的

                                  8
0.0124%;弃权 12,562,497 股(其中,因未投票默认弃权 12,562,497
股),占出席会议所有股东所持股份的 0.2970%。
    中小股东总表决情况:
    同意 18,600,025 股,占出席会议中小股东所持股份的 58.7009%;
反对 523,600 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.6525%;弃权
12,562,497 股(其中,因未投票默认弃权 12,562,497 股),占出席
会议中小股东所持股份的 39.6467%。
    3.发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格
    总表决情况:
    同 意 4,217,360,896 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.6907 %;反对 523,600 股, 占出席会议所 有股东所持股 份的
0.0124%;弃权 12,562,497 股(其中,因未投票默认弃权 12,562,497
股),占出席会议所有股东所持股份的 0.2970%。
    中小股东总表决情况:
    同意 18,600,025 股,占出席会议中小股东所持股份的 58.7009%;
反对 523,600 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.6525%;弃权
12,562,497 股(其中,因未投票默认弃权 12,562,497 股),占出席
会议中小股东所持股份的 39.6467%。
    4.发行数量
    总表决情况:
    同 意 4,217,360,896 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.6907 %;反对 523,600 股, 占出席会议所 有股东所持股 份的
0.0124%;弃权 12,562,497 股(其中,因未投票默认弃权 12,562,497
股),占出席会议所有股东所持股份的 0.2970%。
    中小股东总表决情况:
    同意 18,600,025 股,占出席会议中小股东所持股份的 58.7009%;

                                  9
反对 523,600 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.6525%;弃权
12,562,497 股(其中,因未投票默认弃权 12,562,497 股),占出席
会议中小股东所持股份的 39.6467%。
    5.锁定期安排
    总表决情况:
    同 意 4,217,360,896 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.6907 %;反对 523,600 股, 占出席会议所 有股东所持股 份的
0.0124%;弃权 12,562,497 股(其中,因未投票默认弃权 12,562,497
股),占出席会议所有股东所持股份的 0.2970%。
    中小股东总表决情况:
    同意 18,600,025 股,占出席会议中小股东所持股份的 58.7009%;
反对 523,600 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.6525%;弃权
12,562,497 股(其中,因未投票默认弃权 12,562,497 股),占出席
会议中小股东所持股份的 39.6467%。
    6.募集配套资金用途
    总表决情况:
    同 意 4,217,288,496 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.6890 %;反对 523,600 股, 占出席会议所 有股东所持股 份的
0.0124%;弃权 12,634,897 股(其中,因未投票默认弃权 12,634,897
股),占出席会议所有股东所持股份的 0.2987%。
    中小股东总表决情况:
    同意 18,527,625 股,占出席会议中小股东所持股份的 58.4724%;
反对 523,600 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.6525%;弃权
12,634,897 股(其中,因未投票默认弃权 12,634,897 股),占出席
会议中小股东所持股份的 39.8752%。
    7.上市地点

                                  10
    总表决情况:
    同 意 4,217,360,896 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.6907 %;反对 523,600 股, 占出席会议所 有股东所持股 份的
0.0124%;弃权 12,562,497 股(其中,因未投票默认弃权 12,562,497
股),占出席会议所有股东所持股份的 0.2970%。
    中小股东总表决情况:
    同意 18,600,025 股,占出席会议中小股东所持股份的 58.7009%;
反对 523,600 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.6525%;弃权
12,562,497 股(其中,因未投票默认弃权 12,562,497 股),占出席
会议中小股东所持股份的 39.6467%。
    8.滚存未分配利润安排
    总表决情况:
    同 意 4,217,288,496 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.6890 %;反对 523,600 股, 占出席会议所 有股东所持股 份的
0.0124%;弃权 12,634,897 股(其中,因未投票默认弃权 12,634,897
股),占出席会议所有股东所持股份的 0.2987%。
    中小股东总表决情况:
    同意 18,527,625 股,占出席会议中小股东所持股份的 58.4724%;
反对 523,600 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.6525%;弃权
12,634,897 股(其中,因未投票默认弃权 12,634,897 股),占出席
会议中小股东所持股份的 39.8752%。
    9.决议有效期
    总表决情况:
    同 意 4,217,360,896 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.6907 %;反对 523,600 股, 占出席会议所 有股东所持股 份的
0.0124%;弃权 12,562,497 股(其中,因未投票默认弃权 12,562,497

                                  11
股),占出席会议所有股东所持股份的 0.2970%。
    中小股东总表决情况:
    同意 18,600,025 股,占出席会议中小股东所持股份的 58.7009%;
反对 523,600 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.6525%;弃权
12,562,497 股(其中,因未投票默认弃权 12,562,497 股),占出席
会议中小股东所持股份的 39.6467%。
    该提案属于关联交易,目前尚无需回避表决该关联交易的关联股
东。该提案应由出席本次股东大会总体有表决权股东所持股份数三分
之二以上通过。根据上述表决情况,该提案获得通过。
    提案三《关于发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的
议案》
    总表决情况:
    同 意 4,217,360,896 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.6907% ;反对 523,600 股 ,占出席会议所有股东所持股份 的
0.0124%;弃权 12,562,497 股(其中,因未投票默认弃权 12,562,497
股),占出席会议所有股东所持股份的 0.2970%。
    中小股东总表决情况:
    同意 18,600,025 股,占出席会议中小股东所持股份的 58.7009%;
反对 523,600 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.6525%;弃权
12,562,497 股(其中,因未投票默认弃权 12,562,497 股),占出席
会议中小股东所持股份的 39.6467%。
    该提案属于关联交易,目前尚无需回避表决该关联交易的关联股
东。该提案应由出席本次股东大会总体有表决权股东所持股份数三分
之二以上通过。根据上述表决情况,该提案获得通过。
    提案四《关于<北京首钢股份有限公司发行股份购买资产并募集
配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》

                                  12
    总表决情况:
    同 意 4,217,360,896 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.6907% ;反对 523,600 股 ,占出席会议所有股东所持股份 的
0.0124%;弃权 12,562,497 股(其中,因未投票默认弃权 12,562,497
股),占出席会议所有股东所持股份的 0.2970%。
    中小股东总表决情况:
    同意 18,600,025 股,占出席会议中小股东所持股份的 58.7009%;
反对 523,600 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.6525%;弃权
12,562,497 股(其中,因未投票默认弃权 12,562,497 股),占出席
会议中小股东所持股份的 39.6467%。
    该提案属于关联交易,目前尚无需回避表决该关联交易的关联股
东。该提案应由出席本次股东大会总体有表决权股东所持股份数三分
之二以上通过。根据上述表决情况,该提案获得通过。
    提案五《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>
第十三条规定的重组上市的议案》
    总表决情况:
    同 意 4,217,360,896 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.6907% ;反对 523,600 股 ,占出席会议所有股东所持股份 的
0.0124%;弃权 12,562,497 股(其中,因未投票默认弃权 12,562,497
股),占出席会议所有股东所持股份的 0.2970%。
    中小股东总表决情况:
    同意 18,600,025 股,占出席会议中小股东所持股份的 58.7009%;
反对 523,600 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.6525%;弃权
12,562,497 股(其中,因未投票默认弃权 12,562,497 股),占出席
会议中小股东所持股份的 39.6467%。
    该提案应由出席本次股东大会总体有表决权股东所持股份数三

                                  13
分之二以上通过。根据上述表决情况,该提案获得通过。
    提案六《关于公司与交易对方签署附条件生效的<发行股份购买
资产协议书>的议案》
    总表决情况:
    同 意 4,217,360,896 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.6907% ;反对 523,600 股 ,占出席会议所有股东所持股份 的
0.0124%;弃权 12,562,497 股(其中,因未投票默认弃权 12,562,497
股),占出席会议所有股东所持股份的 0.2970%。
    中小股东总表决情况:
    同意 18,600,025 股,占出席会议中小股东所持股份的 58.7009%;
反对 523,600 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.6525%;弃权
12,562,497 股(其中,因未投票默认弃权 12,562,497 股),占出席
会议中小股东所持股份的 39.6467%。
    该提案应由出席本次股东大会总体有表决权股东所持股份数三
分之二以上通过。根据上述表决情况,该提案获得通过。
    提案七《关于与交易对方签署附条件生效的<发行股份购买资产
协议书之补充协议>的议案》
    总表决情况:
    同 意 4,217,360,896 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.6907% ;反对 523,600 股 ,占出席会议所有股东所持股份 的
0.0124%;弃权 12,562,497 股(其中,因未投票默认弃权 12,562,497
股),占出席会议所有股东所持股份的 0.2970%。
    中小股东总表决情况:
    同意 18,600,025 股,占出席会议中小股东所持股份的 58.7009%;
反对 523,600 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.6525%;弃权
12,562,497 股(其中,因未投票默认弃权 12,562,497 股),占出席

                                  14
会议中小股东所持股份的 39.6467%。
    该提案应由出席本次股东大会总体有表决权股东所持股份数三
分之二以上通过。根据上述表决情况,该提案获得通过。
    提案八《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若
干问题的规定>第四条规定的议案》
    总表决情况:
    同 意 4,217,360,896 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.6907% ;反对 523,600 股 ,占出席会议所有股东所持股份 的
0.0124%;弃权 12,562,497 股(其中,因未投票默认弃权 12,562,497
股),占出席会议所有股东所持股份的 0.2970%。
    中小股东总表决情况:
    同意 18,600,025 股,占出席会议中小股东所持股份的 58.7009%;
反对 523,600 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.6525%;弃权
12,562,497 股(其中,因未投票默认弃权 12,562,497 股),占出席
会议中小股东所持股份的 39.6467%。
    该提案应由出席本次股东大会总体有表决权股东所持股份数三
分之二以上通过。根据上述表决情况,该提案获得通过。
    提案九《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第
十一条、第四十三条规定的议案》
    总表决情况:
    同 意 4,217,360,896 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.6907% ;反对 523,600 股 ,占出席会议所有股东所持股份 的
0.0124%;弃权 12,562,497 股(其中,因未投票默认弃权 12,562,497
股),占出席会议所有股东所持股份的 0.2970%。
    中小股东总表决情况:
    同意 18,600,025 股,占出席会议中小股东所持股份的 58.7009%;

                                  15
反对 523,600 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.6525%;弃权
12,562,497 股(其中,因未投票默认弃权 12,562,497 股),占出席
会议中小股东所持股份的 39.6467%。
    该提案应由出席本次股东大会总体有表决权股东所持股份数三
分之二以上通过。根据上述表决情况,该提案获得通过。
    提案十《关于本次交易相关主体不存在依据<关于加强与上市公
司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参
与任何上市公司重大资产重组情形的议案》
    总表决情况:
    同 意 4,229,923,393 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9876% ;反对 523,600 股 ,占出席会议所有股东所持股份 的
0.0124%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意 31,162,522 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.3475%;
反对 523,600 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.6525%;弃权 0
股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000%。
    该提案应由出席本次股东大会总体有表决权股东所持股份数三
分之二以上通过。根据上述表决情况,该提案获得通过。
    提案十一《关于股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披
露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》
    总表决情况:
    同 意 4,229,923,393 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9876% ;反对 523,600 股 ,占出席会议所有股东所持股份 的
0.0124%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议

                                  16
所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意 31,162,522 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.3475%;
反对 523,600 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.6525%;弃权 0
股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000%。
    该提案应由出席本次股东大会总体有表决权股东所持股份数三
分之二以上通过。根据上述表决情况,该提案获得通过。
    提案十二《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法
律文件的有效性的议案》
    总表决情况:
    同 意 4,229,923,393 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9876% ;反对 523,600 股 ,占出席会议所有股东所持股份 的
0.0124%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意 31,162,522 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.3475%;
反对 523,600 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.6525%;弃权 0
股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000%。
    该提案应由出席本次股东大会总体有表决权股东所持股份数三
分之二以上通过。根据上述表决情况,该提案获得通过。
    提案十三《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易有
关的审计报告、审阅报告和评估报告的议案》
    总表决情况:
    同 意 4,229,923,393 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

                                  17
99.9876% ;反对 523,600 股 ,占出席会议所有股东所持股份 的
0.0124%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意 31,162,522 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.3475%;
反对 523,600 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.6525%;弃权 0
股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000%。
    该提案应由出席本次股东大会总体有表决权股东所持股份数三
分之二以上通过。根据上述表决情况,该提案获得通过。
    提案十四《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评
估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
    总表决情况:
    同 意 4,229,923,393 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9876% ;反对 523,600 股 ,占出席会议所有股东所持股份 的
0.0124%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意 31,162,522 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.3475%;
反对 523,600 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.6525%;弃权 0
股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000%。
    该提案应由出席本次股东大会总体有表决权股东所持股份数三
分之二以上通过。根据上述表决情况,该提案获得通过。
    提案十五《关于本次交易摊薄即期回报的影响及公司采取填补措
施的议案》

                                  18
    总表决情况:
    同 意 4,229,923,393 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9876% ;反对 523,600 股 ,占出席会议所有股东所持股份 的
0.0124%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意 31,162,522 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.3475%;
反对 523,600 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.6525%;弃权 0
股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000%。
    该提案应由出席本次股东大会总体有表决权股东所持股份数三
分之二以上通过。根据上述表决情况,该提案获得通过。
    提案十六《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司发行股份
购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》
    总表决情况:
    同 意 4,229,923,393 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9876% ;反对 523,600 股 ,占出席会议所有股东所持股份 的
0.0124%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意 31,162,522 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.3475%;
反对 523,600 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.6525%;弃权 0
股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000%。
    该提案应由出席本次股东大会总体有表决权股东所持股份数三
分之二以上通过。根据上述表决情况,该提案获得通过。

                                  19
    提案十七《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
    总表决情况:
    同 意 4,228,945,553 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9645% ;反对 774,562 股 ,占出席会议所有股东所持股份 的
0.0183%;弃权 726,878 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出
席会议所有股东所持股份的 0.0172%。
    中小股东总表决情况:
    同意 30,184,682 股,占出席会议中小股东所持股份的 95.2615%;
反对 774,562 股,占出席会议中小股东所持股份的 2.4445%;弃权
726,878 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东
所持股份的 2.2940%。
    该提案应由出席本次股东大会总体有表决权股东所持股份数二
分之一以上通过。根据上述表决情况,该提案获得通过。
    提案十八《关于首钢集团有限公司变更对北京首钢股份有限公司
做出的部分承诺的提案》
    总表决情况:
    同意 824,521,962 股,占出席会议所有有表决权股东所持股份的
99.9306%;反对 572,600 股,占出席会议所有有表决权股东所持股
份的 0.0694%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席
会议所有有表决权股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意 31,113,522 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.1929%;
反对 572,600 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.8071%;弃权 0
股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000%。
    该提案属于关联交易,根据有关规定,本公司控股股东首钢集团

                                  20
有限公司(持股 3,405,352,431 股)回避表决。该提案应由出席本次股
东大会总体有表决权股东所持股份数三分之二以上通过。根据上述表
决情况,该提案获得通过。
    三、律师出具的法律意见
    根据相关法律规定,北京国枫律师事务所律师刘斯亮、李鲲宇作
为本次会议见证律师出席了会议,并出具法律意见书。律师认为,公
司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公
司股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席
会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。


    四、备查文件
    1.经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
    2.法律意见书;
    3.深交所要求的其他文件。




                                  北京首钢股份有限公司董事会

                                        2020年12月18日




                             21

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