锡业股份:关于召开2019年第三次临时股东大会的提示性公告

证券代码:000960             证券简称:锡业股份        公告编号:2019-058


                            云南锡业股份有限公司

        关于召开 2019 年第三次临时股东大会的提示性公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    云南锡业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 8 月 31 日在巨潮
资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《关于召开 2019 年第三次临时股东
大会的通知》(公告编号:2019-054)。现将会议有关事项提示如下:

    一、召开会议基本情况

    1、股东大会届次:2019 年第三次临时股东大会
    2、会议召集人:云南锡业股份有限公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性:经 2019 年 8 月 30 日召开的第七届董事会 2019
年第四次临时会议审议通过,同意召开公司 2019 年第三次临时股东大会(详见
公司 8 月 31 日披露的公司董事会决议公告)。本次临时股东大会会议召集程序

符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
    4、会议召开的日期、时间
    (1)现场会议召开时间:2019 年 9 月 20 日(星期五)15:00。
    (2)网络投票日期、时间:
    通过深圳证券交易所交易系统投票时间:2019 年 9 月 20 日 9:30—11:30

13:00—15:00 的任意时间;
    通过深圳证券交易所互联网系统投票时间:2019 年 9 月 19 日 15:00 至 2019
年 9 月 20 日 15:00 的任意时间。
    5、会议召开方式
    本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过

深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向股东
提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决
权。

                                     1
    公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票和互联网系统投
票中的一种表决方式,同一表决权出现重复表决的以第一次有效表决结果为准。

    6、本次股东大会的股权登记日:2019 年 9 月 16 日(星期一)
    7、出席对象
    (1)于 2019 年 9 月 16 日(星期一)下午收市时中国结算深圳分公司登记
在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人
出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
    (2)公司董事、监事和高级管理人员;
    (3)公司聘请的律师;
    (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8、现场会议地点:云南省个旧市金湖东路 121 号公司办公大楼四楼一会议
室。

    二、会议审议事项

   1、审议《云南锡业股份有限公司关于修订公司章程的议案》
   2、审议《云南锡业股份有限公司关于修订公司部分管理制度的议案》
   2.01 审议《云南锡业股份有限公司股东大会议事规则》
   2.02 审议《云南锡业股份有限公司董事会议事规则》

   2.03 审议《云南锡业股份有限公司监事会议事规则》
   2.04 审议《云南锡业股份有限公司独立董事工作制度》
   2.05 审议《云南锡业股份有限公司利润分配管理制度》
   3、审议《云南锡业股份有限公司关于聘请 2019 年度财务报表和内部控制审
计机构的议案》

   议案 1 为特别决议议案,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持
表决权的 2/3 以上通过生效;议案 2 需要逐项表决,议案 2.01、议案 2.02、议案
2.03、议案 2.04、议案 2.05 均为普通决议事项,议案 3 为普通决议事项,需经
出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2 以上通过生效。

    三、提案编码

议案编码                       议案名称                            备注


                                    2
                                                                该列打勾的栏
                                                                目可以投票
  100        总议案:除累积投票提案外的所有提案                     √
非累积投
票提案
  1.00       《云南锡业股份有限公司关于修订公司章程的议案》         √

             《云南锡业股份有限公司关于修订公司部分管理制度
  2.00                                                              √
             的议案》(需逐项表决)

  2.01       《云南锡业股份有限公司股东大会议事规则》               √
  2.02       《云南锡业股份有限公司董事会议事规则》                 √

  2.03       《云南锡业股份有限公司监事会议事规则》                 √

  2.04       《云南锡业股份有限公司独立董事工作制度》               √

  2.05       《云南锡业股份有限公司利润分配管理制度》               √

             《云南锡业股份有限公司关于聘请 2019 年度财务报表
  3.00                                                              √
             和内部控制审计机构的议案》

    四、现场会议登记等事项

    1、登记方式:拟出席现场会议的股东到公司证券部进行登记,异地股东可

采用传真、电子邮件等方式进行登记。
    (1)法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件(需加盖公章)、
法人代表证明书或法人代表授权委托书(需签字并盖公章)及出席人身份证办理
登记手续;
    (2)个人股东出席会议,需持股东账户卡、持股证明、本人身份证进行登

记;委托他人出席会议的,授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、
委托人证券账户办理登记手续;
    (3)QFII:凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户复印件及受托人身
份证办理登记手续。
    特别注意:出席现场会议的股东及股东代理人需携带相关证件原件到场。

    2、登记时间:2019 年 9 月 19 日(星期四)8:00-12:00   14:00-18:00
    3、登记地点:云南省个旧市金湖东路 121 号云南锡业股份有限公司四楼证
券部(董事会秘书办公室)。
                                      3
    4、会议联系方式:
    地址:云南省个旧市金湖东路 121 号云南锡业股份有限公司证券部
    邮编:661000

    联系人:杨佳炜、李泽英
    电话:0873-3118606
    传真:0873-3118622
    邮箱:xygfzqb@qq.com
    本次临时股东大会会期半天,与会股东及授权代表交通、食宿费用自理。

    五、参加网络投票的具体操作流程

    在本次临时股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票(参加网络投票时涉及具体操作需要说明
的内容和格式详见附件 1、附件 2)。

    六、备查文件

    经与会董事签字并加盖公司董事会印章的《云南锡业股份有限公司第七届董
事会 2019 年第四次临时会议决议》。


    特此公告。



                                                 云南锡业股份有限公司
                                                        董事会

                                                   二〇一九年九月十六日




                                     4
附件 1:
                         参加网络投票的操作程序


    一、网络投票的程序
    1、普通股的投票代码与投票简称:
    投票代码:360960
    投票简称:锡业投票
    2、填报表决意见或选举票数

    本次临时股东大会议案为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃
权。
    3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准,如股东先对

具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,
再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间:2019 年 9 月 20 日交易时间 9:30-11:30 和 13:00-15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网系统的投票程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 9 月 19 日 15:00 至 9 月 20 日
15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资

者网络服务身份认证业务指引》(2016 年 4 月修订)的规定办理身份认证,取
得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登
录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。



                                     5
     附件 2:

                                   授权委托书

     兹全权委托     (先生/女士)(身份证号码:                       )
 代表本人(单位)                     参加云南锡业股份有限公司 2019 年

 9 月 20 日召开的 2019 年第三次临时股东大会现场会议,代表本人(单位)
 对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票,如没有做出指示,
 代理人有权按照自己的意愿表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文
 件。

                                                备注       表决意见

                                            该列打勾
议案编码                议案名称
                                            的栏目可    同意   反对   弃权
                                              以投票

           总议案:除累积投票提案外的所有
  100                                             √
           提案

非累积投
票提案

           《云南锡业股份有限公司关于修
  1.00                                            √
           订公司章程的议案》

           《云南锡业股份有限公司关于修
                                                        作为投票对象的子
  2.00     订公司部分管理制度的议案》(需         √
                                                           议案数:5
           逐项表决)

           《云南锡业股份有限公司股东大
  2.01                                            √
           会议事规则》

           《云南锡业股份有限公司董事会
  2.02                                            √
           议事规则》

           《云南锡业股份有限公司监事会
  2.03                                            √
           议事规则》

  2.04     《云南锡业股份有限公司独立董           √

                                      6
           事工作制度》

           《云南锡业股份有限公司利润分
 2.05                                             √
           配管理制度》

           《云南锡业股份有限公司关于聘
 3.00      请 2019 年度财务报表和内部控制         √
           审计机构的议案》

本授权委托书的有效期限为:2019 年 9 月      日至 2019 年 9 月   日
    注:1、如欲对议案投同意票,请在“同意”栏内相应地方填上“√”;如
欲对议案投反对票,请在“反对”栏内相应地方填上“√”;如欲对议案投弃权
票,请在“弃权”栏内相应地方填上“√”;三者只能任选其一。

    2、授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单
位公章。
    委托人姓名(名称):
    委托人身份证号码(统一社会信用代码):
    委托人证券账户:

    委托人持股数量:
    受托人签名:
    受托人身份证号码:
    受托日期:2019 年     月   日




                                    7

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