中南建设:关于增加2018年第三次临时股东大会临时议案暨会议补充通知的公告

江苏中南建设集团股份有限公司
           关于增加 2018 年第三次临时股东大会临时议案
                      暨会议补充通知的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
       公司于 2018 年 3 月 27 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)发布了《关于召开 2018 年第三
次临时股东大会通知的公告》。
    公司控股股东——中南城市建设投资有限公司于 2018 年 3 月 30 日向公司董事
会书面提出在 2018 年第三次临时股东大会增加提案《关于新增为全资子公司贷款
提供担保预计的议案》和《关于公司境外全资子公司于境外发行债券调整发行规模
的议案》。上述两项议案已经公司第七届董事会第十六次会议通过,并需提交股东
大会审议。(详见刊登于 2018 年 3 月 31 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上
海证券报》及巨潮资讯网《关于新增为全资子公司贷款提供担保预计的公告》、《关
于公司境外全资子公司于境外发行债券调整发行规模的公告》。)
    经核查,公司控股股东占公司总股本的 54.26%,其提案内容未超出法律法规和
《公司章程》的规定及股东大会职权范围,且提案时间、程序亦符合《公司章程》、
公司《股东大会议事规则》和深交所《股票上市规则》的有关规定,故公司董事会
同意将上述临时提案提交将于 2018 年 4 月 12 日召开的公司 2018 年第三次临时股
东大会审议。
    除增加上述临时提案外,原通知中列明的公司 2018 年第三次临时股东大会的
召开地点、现场会议时间、股权登记日等事项均保持不变。增加临时提案后的公司
2018 年第三次临时股东大会通知如下:
一、 召开会议的基本情况
    1、股东大会届次:2018 年第三次临时股东大会
    2、股东大会的召集人:江苏中南建设集团股份有限公司董事会
    公司七届董事会第十五次会议审议通过了《江苏中南建设集团股份有限公司关
于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》。
    3、会议召开的合法、合规性:公司董事会认为本次股东大会会议召开符合《公
司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关规
定。
    4、会议召开的日期、时间:
    (1)现场会议时间: 2018 年 4 月 12 日(星期四)下午 2:00 起。
    (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018
年 4 月 12 日上午 9:30~11:30,下午 13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的开始时间( 2018 年 4 月 11 日下午 15:00)至投票结束时间( 2018
年 4 月 12 日下午 15:00)间的任意时间。
    5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
    公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以
在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决
方式中的一种。
    6、会议的股权登记日:本次股东大会的股权登记日为 2018 年 4 月 3 日。
    7、出席对象:
   (1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
    于股权登记日 2018 年 4 月 3 日下午收市时在中国登记结算公司深圳分公司登
 记在册的公司全体股东均有权出席股东大会;并可以以书面形式委托代理人出席
 会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
        (2)本公司董事、监事及高级管理人员;
        (3)本公司聘请的律师;
        (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
       8、会议地点:江苏海门市上海路 899 号中南大厦 2006 会议室
       二、会议审议事项
       1、关于新增为子公司贷款提供担保预计的议案
    2、关于发行购房尾款资产支持票据的议案
    3、关于新增为全资子公司贷款提供担保预计的议案
       4、关于公司境外全资子公司于境外发行债券调整发行规模的议案
    具体内容详见公司2018年3月27日和2018年3月31日披露于《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的公告。
    三、提案编码
    表一:本次股东大会提案编码示例表
                                                                备注
       提案编码                  提案名称                 该列打勾的栏目可
                                                                以投票
                       总议案:除累积投票提案外的所有提
           100                                                   √
                       案
  非累积投票提案
                       关于新增为子公司贷款提供担保预计
       1.00                                                      √
                       的议案
                       关于发行购房尾款资产支持票据的议
       2.00                                                      √
                       案
                       关于新增为全资子公司贷款提供担保
       3.00                                                      √
                       预计的议案
                       关于公司境外全资子公司于境外发行
       4.00                                                      √
                       债券调整发行规模的议案
  四、会议登记等事项
    1、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章
的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席
的,还须持法人授权委托书和出席人身份证;
    2、个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登
记手续;受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书;
    3、登记时间: 2018年4月4日至4月12日之间,每个工作日上午8:00—下午17:00
(可用信函或传真方式登记);
    4、登记地点:江苏海门市上海路899号中南大厦722室;
    5、会议联系方式:
      联系地址:江苏省海门市上海路 899 号 722 室
      邮政编码: 226100
      联系电话:(0513)68702888
      传         真:(0513)68702889
      联 系 人:张伟
    6、注意事项:
    (1)与会股东食宿费用及交通费用自理,会期半天;
    (2)出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为
http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,通过交易系统进行网络投票类似于买入
股票,通过互联网投票系统进行投票为通过网页填写选择项,其具体操作流程详见
附件1。
    六、备查文件
   1、中南建设七届董事会十五次会议决议公告;
   2、中南建设七届董事会十六次会议决议公告;
    3、深交所要求的其他文件。
   特此公告
    附件1:参加网络投票的具体操作程序
    附件2:授权委托书
                                           江苏中南建设集团股份有限公司
                                                      董事会
                                                 二〇一八年三月三十日
附件1
                          参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
   1、投票代码:360961
   2、投票简称:中南投票
   3、填报表决意见或选举票数。
   对于非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权;
   对于累积投票议案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所
拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票,如股东所投选举票数超过其拥有选举
票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案组所投的选举票均
视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。
              表二   累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
           投给候选人的选举票数                    填报
             对候选人 A 投 X1 票                   X1 票
             对候选人 B 投 X2 票                   X2 票
                     …                              …
                   合 计                 不超过该股东拥有的选举票数
   4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相
同意见。
   股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具
体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
   二、通过深交所交易系统投票的程序
   1、投票时间:2018年4月12日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。
   2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年4月11日(现场股东大会召开前一
日)下午3:00,结束时间为 2018年4月12日(现场股东大会结束当日)下午3:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引( 2016 年 4 月修订)》的规定办理身份认证,取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互
联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2
                                     授权委托书
    兹委托           先生(女士)代表本人(本股东单位)出席江苏中南建设集团
 股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会,并按照下列指示行使表决权:
    一、     本次股东大会提案表决意见
                                                 备注
  提案编码                提案名称           该列打勾的栏    同意   反对      弃权
                                               目可以投票
                  总议案:除累积投票提案
    100                                       √
                  外的所有提案
  非累积投
    票提案
                  关于新增为子公司贷款
       1.00                                       √
                  提供担保预计的议案
                  关于发行购房尾款资产支持
       2.00                                       √
                  票据的议案
                  关于新增为全资子公司
       3.00       贷款提供担保预计的议            √
                  案
                  关于公司境外全资子公
       4.00       司于境外发行债券调整            √
                  发行规模的议案
       本授权委托书的有效期:自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。
       代理人姓名:                   代理人身份证号码:
       委托人姓名:                   委托人身份证号码:
       委托人证券帐号:               委托人持股数:
       委托人持有股份性质:
                                                       委托人签名(或盖章)
                                                  日期:       年    月    日
                                        回 执
   截止 2018 年 4 月 3 日,我单位(个人)持有江苏中南建设集团股份有限公司
股票                股,拟参加公司 2018 年第三次临时股东大会。
   出席人姓名:
   股东帐户:
   股东名称:(盖章)
注:授权委托书和回执剪报或复印件均有效。

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