中南建设:2019年第十三次临时股东大会提示性公告

证券代码:000961                证券简称:中南建设                  公告编号:2019-254
                       江苏中南建设集团股份有限公司
                  2019 年第十三次临时股东大会提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

     江苏中南建设集团股份有限公司(以下简称“公司”或“中南建设”)2019 年第
十三次临时股东大会将于 2019 年 12 月 6 日下午召开,公司于 2019 年 11 月
21 日 在 《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn/)发出了《2019 年第十三次临时股东大会通知》。
    本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式举行,为保护投资者合
法权益,方便股东行使表决权,特将本次股东大会召开进一步提示如下:
     一、会议的基本情况
     1、届次:2019 年第十三次临时股东大会
     2、召集人:公司第七届董事会
    3、合法、合规性:本次股东大会召开符合《公司法》、《上市公司股东大会
规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大
会网络投票实施细则》等有关法律法规和《公司章程》等有关规定
     4、会议时间:
     (1)现场会议时间:2019 年 12 月 6 日(星期五)下午 15:00
     (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2019 年 12 月 6 日上午 9:30~11:30,下午 13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的开始时间(2019 年 12 月 5 日下午 15:00)至投票结束时间(2019
年 12 月 6 日下午 15:00)间的任意时间
     5、召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式
     公 司 将通 过深 圳 证券 交易 所交 易 系统 和互 联网 投 票系 统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网
络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    同一表决权只能选择现场或网络方式中的一种进行投票,出现重复投票表决
的,以第一次投票表决结果为准。
     6、股权登记日:2019 年 12 月 2 日(星期一)
     7、出席对象:

     (1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人;
      于股权登记日 2019 年 12 月 2 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
  司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会,并可书面形式委托
  代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

     (2)本公司董事、监事及高级管理人员;
    (3)本公司聘请的律师;
    (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8、现场会议地点:上海市长宁区天山西路 1068 号联强国际广场 A 座 9 楼
    二、会议审议事项
    1、关于收购潍坊锦琴股权的关联交易议案;

    2、关于财务资助有关授权事项的议案;
    3、关于为淮安市锦熙置业等公司提供担保的议案;
    3.1关于为淮安市锦熙置业等4家公司提供担保的议案;
    3.2关于为宁波和圣提供担保的议案。
    以上议案均属于普通决议表决事项,需经出席会议股东所持有表决权股份总
数的二分之一以上(含本数)通过。
    以上议案均属于影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者单独计票。
    事项1属于关联交易事项,关联股东中南城市建设投资有限公司、陈昱含及其
关联方对该议案回避表决。
    具体内容详见公司2019年11月21日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的第七届董事会第五十六次会
议决议公告、关于收购潍坊锦琴股权的关联交易公告、关于为淮安市锦熙置业等
公司提供担保的公告。
    三、提案编码
    表一:本次股东大会提案编码示例表

提案编码                                提案名称

  100      总议案
  1.00     关于收购潍坊锦琴股权的关联交易议案
  2.00     关于财务资助有关授权的的议案
  3.00     关于为淮安市锦熙置业等公司提供担保的议案
  3.01     关于为淮安市锦熙置业等 4 家公司提供担保的议案
  3.02     关于为宁波和圣提供担保的议案

    四、会议登记等事项
    1、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章
的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出
席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证;
    2、个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登
记手续;受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书;
    3、登记时间:2019年12月2日至12月6日之间,每个工作日上午9:00—下午17:30
(可用信函或传真方式登记);
     4、登记地点:上海市长宁区天山西路1068号联强国际广场A座9楼;
     5、会议联系方式:
    联系地址:上海市长宁区天山西路 1068 号联强国际广场 A 座 9 楼
    邮政编码:200335
    联系电话:(021)61929799
    传真:(021)61929733
    电子邮件:zhongnanconstruction@zhongnangroup.cn
    联系人:何世荣

     6、注意事项:
     (1)出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场;
    (2)根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限
责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定,投资者参与融资融券业务所
涉本公司股票,由证券公司受托持有,并以证券公司为名义持有人,登记于本公
司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件
下,以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融券业务的投资者如需
参加本次股东大会现场会议,需要提供本人身份证(如果是法人主体,还需提供
有关法人相关身份证明文件),受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委
托书,及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续;
     (3)本次股东大会会期半天,与会股东食宿费用及交通费用自理。

     五、参加网络投票的具体操作流程
     在 本 次 股 东 大 会 上 , 股 东 可 以 通 过深 交 所 交 易 系 统 和 互 联网 投 票 系 统
(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,通过交易系统进行网络投票类似于买入股
票,通过互联网投票系统进行投票为通过网页填写选择项,其具体操作流程详见
附件1。
    合格境外机构投资者(QFII)、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券
金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有
公司股票的投资者,如通过网络投票方式进行投票,仅能通过互联网投票系统投
票,不能通过深交所交易系统投票。


     附件1:参加网络投票的具体操作程序
     附件2:授权委托书


                                                       江苏中南建设集团股份有限公司
                                                                       董事会
                                                             二〇一九年十二月三日
附件1:

                           参加网络投票的具体操作程序

    一、网络投票的程序

    1、投票代码:360961
    2、投票简称:中南投票
    3、填报表决意见:同意、反对、弃权。股东重复投票以第一次投票为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间:2019年12月6日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年12月5日(现场股东大会召开前
一日)下午3:00,结束时间为2019年12月6日(现场股东大会结束当日)下午3:00。
     2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深
交所投资 者服务 密码 ”。具体的 身份认 证流程 可登录 互联网 投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查阅。
     3 、 股 东 根 据 获 取的 服 务 密 码 或数 字 证 书 , 可登 录 互 联 网 投票 系 统
(http://wltp.cninfo.com.cn)在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2:
                         江苏中南建设集团股份有限公司
                          2019 年第十三次临时股东大会
                                  授权委托书
     兹委托             先生(女士)代表本人(本股东单位)出席江苏中南建设集团

 股份有限公司 2019 年第十三次临时股东大会,本授权委托书的有效期:自委托
 人签署之日起至本次股东大会结束止。
        代理人姓名:                 代理人身份证号码:
     委托人姓名:                   委托人证券帐号:
     委托人身份证号码(或法人股东营业执照号码):

     委托人持股数:                 委托日期:     年     月      日
     委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√ ”):
 提案
                              提案名称                         同意    反对 弃权
 编码
 1.00       关于收购潍坊锦琴股权的关联交易议案
 2.00       关于财务资助有关授权事项的议案
 3.00       关于为淮安市锦熙置业等公司提供担保的议案
 3.01       关于为淮安市锦熙置业等 4 家公司提供担保的议案
 3.02       关于为宁波和圣提供担保的议案


     注:
    1、请用正楷填上您的全名(中文或英文名,须与股东名册上所载的相同)。委托人为
法人的,应当加盖单位印章;
    2、请填上持股数,如未填上数目,则本授权委托书将被视为您登记的所有股份均做出
授权;
    3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效;
    4、如委托人对议案没有明确投票指示的,则被委托人可自行决定投同意票、反对票或
弃权票。

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