中南建设:2019年第十三次临时股东大会决议公告

证券代码:000961           证券简称:中南建设               公告编号:2019-261
                     江苏中南建设集团股份有限公司
                  2019 年第十三次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

     特别提示:
     1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
     2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

     一、会议召开和出席情况
     1、届次:2019年第十三次临时股东大会
     2、召集人:第七届董事会
     3、召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式
     4、现场会议地点:上海市长宁区天山西路1068号联强国际广场A栋9楼会议

     5、召开时间:

     (1)现场会议时间:2019 年 12 月 6 日(星期五)下午 15:00
    (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2019 年 12 月 6 日上午 9:30~11:30,下午 13:00~15:00;通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的开始时间(2019 年 12 月 5 日下午 15:00)至投票结
束时间(2019 年 12 月 6 日下午 15:00)间的任意时间
     6、主持人:全体董事一致推举辛琦董事主持会议
    7、合法、合规性:本次股东大会召开符合《公司法》、《上市公司股东大
会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东
大会网络投票实施细则》等有关法律法规和《公司章程》等有关规定。
     8、会议出席具体情况:
                                                             占该类别有表决权
        分类            人数             代表股份数
                                                               总股份数比例
 现场会议出席情况         6                 2,035,260,549              54.43%
   网络投票情况          56                   211,281,566                5.65%
   总体出席情况          62                 2,246,542,115              60.08%

     公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。
     二、会议决议和表决情况

                                     1
             本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式表决通过了《关于收购潍
         坊锦琴股权的关联交易议案》、《关于财务资助有关授权事项的议案》、《关于
         为淮安市锦熙置业等公司提供担保的议案》。具体表决情况如下:
             1、总体表决情况
                                                             表决意见
议案
              议案名称                   同意                       反对                弃权
序号
                                  股数              比例       股数      比例    股数          比例
       关于收购潍坊锦琴股权的
 1                                214,103,743         100%           0      0%           0        0%
       关联交易议案
       关于财务资助有关授权事
 2                              2,244,695,101       99.92% 1,847,014     0.08%           0        0%
       项的议案
       关于为淮安市锦熙置业等
 3
       公司提供担保的议案
       关于为淮安市锦熙置业等
3.1                             2,242,000,790       99.80% 4,541,325     0.20%           0        0%
       4 家公司提供担保的议案
       关于为宁波和圣提供担保
3.2                             2,242,000,790       99.80% 4,541,325     0.20%           0        0%
       的议案

             议案1为关联交易事项,关联股东对该议案回避表决。
             以上议案均为普通决议事项,须获得出席本次股东大会有效表决权股份总数
         的二分之一以上(含本数)通过。

             2、涉及中小投资者单独计票议案的表决情况
                                                             表决意见
议案
              议案名称                   同意                       反对                弃权
序号
                                  股数              比例       股数      比例    股数          比例
       关于收购潍坊锦琴股权的
 1                                214,103,743         100%           0      0%           0        0%
       关联交易议案
       关于财务资助有关授权事
 2                                212,256,729       99.14% 1,847,014     0.86%           0        0%
       项的议案
       关于为淮安市锦熙置业等
 3
       公司提供担保的议案
       关于为淮安市锦熙置业等
3.1                               209,562,418       97.88% 4,541,325     2.12%           0        0%
       4 家公司提供担保的议案
       关于为宁波和圣提供担保
3.2                               209,562,418       97.88% 4,541,325     2.12%           0        0%
       的议案

             三、律师出具的法律意见

             1、律师事务所名称:君合律师事务所上海分所
             2、律师姓名:杜若宜、梁程
             3、结论性意见:公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规及《公
         司章程》的有关规定。出席会议的人员资格、召集人资格、会议的表决程序以及
         表决结果合法有效。
                                                2
四、备查文件
1、2019年第十三次临时股东大会决议;
2、2019年第十三次临时股东大会法律意见书。



特此公告。


                                      江苏中南建设集团股份有限公司
                                                董 事 会
                                          二○一九年十二月七日




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