中南建设:2020年第六次临时股东大会决议公告

证券代码:000961             证券简称:中南建设              公告编号:2020-176
                     江苏中南建设集团股份有限公司
                   2020 年第六次临时股东大会决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

     特别提示:
     1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
     2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
     一、会议召开和出席情况
     1、届次:2020年第六次临时股东大会
     2、召集人:第八届董事会
     3、召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式
     4、现场会议地点:上海市长宁区天山西路1068号联强国际广场A栋9楼会议

     5、召开时间:
     (1)现场会议时间:2020 年 9 月 2 日(星期三)下午 15:00
     (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2020
年 9 月 2 日上午 9:15~9:25 和 9:30~11:30,下午 13:00~15:00;通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的开始时间(2020 年 9 月 2 日上午 9:15)至投票结束时
间(2020 年 9 月 2 日下午 15:00)间的任意时间
     6、主持人:陈锦石董事长
    7、合法、合规性:本次股东大会召开符合《公司法》、《上市公司股东大
会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东
大会网络投票实施细则》等有关法律法规和《公司章程》等有关规定
     8、会议出席具体情况:

                                                              占该类别有表决权
        分类            人数              代表股份数
                                                                总股份数比例
 现场会议出席情况        9                   2,056,212,214              54.39%
   网络投票情况          30                    284,798,821                7.53%
   总体出席情况          39                  2,341,011,035              61.92%
     公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。
     二、会议决议和表决情况
     本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式表决通过了《关于为深圳
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         金中盛等公司提供担保的议案》、《关于向南通华旭等公司提供借款的议案》、
         《关于投资青岛茂润有限合伙份额相关关联交易的议案》。具体表决情况如下:
             1、总体表决情况
                                                                  表决意见
议案              议案名称                        同意                    反对        弃权
序号
                                              股数      比例          股数     比例 股数 比例
1.00 关于为深圳金中盛等公司提供担保的议案 2,335,432,607 99.76%      5,578,428 0.24%     0  0%
2.00 关于向南通华旭等公司提供借款的议案   2,339,071,821 99.92%      1,939,214 0.08%     0  0%
     关于投资青岛茂润有限合伙份额相关关联
3.00                                        291,252,078   100%            0    0%     0   0%
     交易的议案

             2、中小投资者单独计票表决情况
                                                                  表决意见
议案              议案名称                         同意                   反对        弃权
序号
                                               股数      比例         股数     比例 股数 比例
1.00 关于为深圳金中盛等公司提供担保的议案    284,649,750 98.08%     5,578,428 1.92%     0  0%
2.00 关于向南通华旭等公司提供借款的议案      288,288,964 99.33%     1,939,214 0.67%     0  0%
     关于投资青岛茂润有限合伙份额相关关联
3.00                                         290,228,178   100%           0    0%     0   0%
     交易的议案

             三、律师出具的法律意见
             1、律师事务所名称:君合律师事务所上海分所
             2、律师姓名:王婷、杜若宜
             3、结论性意见:公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规及《公
         司章程》的有关规定。出席会议的人员资格、召集人资格、会议的表决程序以及
         表决结果合法有效。
             四、备查文件
             1、2020年第六次临时股东大会决议;
             2、2020年第六次临时股东大会法律意见书。


             特此公告。

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                                                               董事会
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