中南建设:第八届董事会第六次会议决议公告

证券代码:000961               证券简称:中南建设            公告编号:2020-187

                        江苏中南建设集团股份有限公司
                       第八届董事会第六次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。

     江苏中南建设集团股份有限公司(简称“公司”)第八届董事会第六次会议通知 2020 年
9 月 16 日以电子邮件方式发出,会议于 2020 年 9 月 18 日上海市长宁区天山西路 1068 号
联强国际广场 A 座公司办公地点召开。辛琦董事因个人原因未能亲自出席,授权姚可董事
出席本次会议并行使表决权。本次会议应出席董事 11 人,亲自出席及授权出席董事 11 人。
会议由陈锦石董事长主持会议,监事列席会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》、
《公司章程》等有关规定。
    会议审议通过了以下决议:
    一、通过了关于获取苏州 TOD 项目的议案
    表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票
    二、通过了关于出售南通中南谷股权的关联交易议案
    表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。关联董事陈锦石、陈昱含、辛琦、柏利
忠、唐晓东、胡红卫回避表决
    详见刊登于 2020 年 9 月 19 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上的《关于出售南通中南谷股权的关联交易公告》。
    独立董事一致同意以上事项并发表独立意见,详见 2020 年 9 月 19 日公司于巨潮资讯
网(http://www.cninfo.com.cn/)公布的《独立董事关于第八届董事会第六次会议相关事项
的独立意见》。
    三、通过了关于为盐城港达等公司提供担保的议案
    表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票
    详见刊登于 2020 年 9 月 19 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上的《关于为盐城港达等公司提供担保的公告》。
    独立董事一致同意以上事项并发表独立意见,详见 2020 年 9 月 19 日公司于巨潮资讯
网(http://www.cninfo.com.cn/)公布的《独立董事关于第八届董事会第六次会议相关事项
的独立意见》。
    四、通过了关于向余姚力铂等公司提供借款的议案
    表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票
    详见刊登于 2020 年 9 月 19 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上的《关于向余姚力铂等公司提供借款的公告》。
    独立董事一致同意以上事项并发表独立意见,详见 2020 年 9 月 19 日公司于巨潮资讯
网(http://www.cninfo.com.cn/)公布的《独立董事关于第八届董事会第六次会议相关事项
的独立意见》。
    五、关于召开 2020 年第七次临时股东大会的议案
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    表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票
    详见刊登于 2020 年 9 月 19 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上的《2020 年第七次临时股东大会通知》。


    特此公告。


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                                                              董事会
                                                      二〇二〇年九月十九日




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