中南建设:2021年度股东大会决议公告

证券代码:000961            证券简称:中南建设            公告编号:2022-085
                    江苏中南建设集团股份有限公司
                        2021 年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示:
    1、本次股东大会没有出现否决议案的情形;
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会通过决议的情形。

    一、会议召开和出席情况
    1、召集人:公司第八届董事会
    2、召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式
    3、现场会议地点:由于上海疫情防控原因,本次会议现场会议受限,为依
法保障股东的合法权益,本次股东大会以电话(视频)会议的方式召开。公司向
登记参加本次股东大会的股东提供电话(视频)会议接入方式
    4、召开时间:
    (1)现场会议时间:2022 年 5 月 17 日(星期二)下午 15:00
    (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所(简称“深交所”)交易系统进
行投票的时间为 2022 年 5 月 17 日上午 9:15~9:25 和 9:30~11:30,下午 13:00~
15:00;通过深交所互联网投票系统投票时间为 2022 年 5 月 17 日上午 9:15~下午
15:00
    5、主持人:陈锦石董事长
    6、合法、合规性:本次股东大会召开符合《公司法》、《上市公司股东大
会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东
大会网络投票实施细则》等有关法律法规和《公司章程》等有关规定
    7、会议出席具体情况:
                                                   占有表决权总
                 分类     人数    代表股份数         股份数比例
             现场出席         6    2,089,020,464           54.59%
             网络投票        67       83,256,233            2.18%
             总体出席        73    2,172,276,697         56.77%
    公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。
    二、会议决议和表决情况
    本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式表决通过了《2021年度董
                                     1
       事会报告》、《2021年度监事会报告》、《2021年度财务报告》、《2021年度利
       润分配与分红派息方案》、《关于董事、监事2021年度薪酬的议案》、《2021
       年度报告和摘要》、《关于2022年度续聘会计师事务所的议案》、《关于2022
       年度委托理财事项授权额度的议案》、《关于发行债务融资工具的议案》和《关
       于为重庆万涪达提供担保的议案》。
            具体表决情况如下:
            1、总体表决情况
                                                                       表决意见
议案
                     议案名称                          同意                  反对             弃权
序号
                                                   股数        比例      股数      比例 股数 比例
1.00 2021 年度董事会报告                        2,170,979,897 99.94%       928,200 0.04% 368,600 0.02%
2.00 2021 年度监事会报告                        2,170,979,897 99.94%      925,800 0.04% 371,000 0.02%
3.00 2021 年度财务报告                          2,170,958,897 99.94%      949,200 0.04% 368,600 0.02%
4.00 2021 年度利润分配与分红派息方案            2,170,895,197 99.94% 1,244,300 0.06% 137,200 0.01%
5.00 关于董事、监事 2021 年度薪酬的议案         2,171,150,297 99.95%   989,200 0.05% 137,200 0.01%
6.00 2021 年度报告和摘要                        2,170,977,897 99.94%   928,200 0.04% 370,600 0.02%
7.00 关于 2022 年度续聘会计师事务所的议案       2,170,982,897 99.94%    925,900 0.04% 367,900 0.02%
8.00 关于 2022 年度委托理财事项授权额度的议案   2,117,201,462 97.46% 54,898,735 2.53% 176,500 0.01%
9.00 关于发行债务融资工具的议案                 2,171,184,097 99.95%   915,400 0.04% 177,200 0.01%
10.00 关于为重庆万涪达提供担保的议案            2,169,010,454 99.85% 3,129,043 0.14% 137,200 0.01%

            2、中小投资者单独计票表决情况
                                                                  表决意见
议案
                     议案名称                         同意              反对           弃权
序号
                                                 股数      比例     股数     比例  股数 比例
4.00 2021 年度利润分配与分红派息方案            84,205,213 98.39% 1,244,300 1.45% 137,200 0.16%
5.00 关于董事、监事 2021 年度薪酬的议案         84,460,313   98.68%      989,200 1.16% 137,200 0.16%
7.00 关于 2022 年度续聘会计师事务所的议案       84,292,913   98.49%    925,900 1.08% 367,900 0.43%
8.00 关于 2022 年度委托理财事项授权额度的议案   30,511,478   35.65% 54,898,735 64.14% 176,500 0.21%
9.00 关于发行债务融资工具的议案                 84,494,113   98.72%      915,400 1.07% 177,200 0.21%
10.00 关于为重庆万涪达提供担保的议案            82,320,470   96.18% 3,129,043 3.66% 137,200 0.16%

            三、律师出具的法律意见
            1、律师事务所名称:君合律师事务所上海分所
            2、律师姓名:王婷、周芙蓉
           3、结论性意见:公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规及《公
       司章程》的有关规定。出席会议的人员资格、召集人资格、会议的表决程序以及
       表决结果合法有效。
            四、备查文件
            1、2021年度股东大会决议;
            2、2021年度股东大会法律意见书。

                                                2
特此公告。

                 江苏中南建设集团股份有限公司
                           董事会
                     二○二二年五月十八日




             3

关闭窗口