中南建设:2022年第二次临时股东大会决议公告

证券代码:000961           证券简称:中南建设           公告编号:2022-089
                    江苏中南建设集团股份有限公司
                 2022 年第二次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示:
    1、本次股东大会没有出现否决议案的情形;
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会通过决议的情形。

    一、会议召开和出席情况
    1、召集人:公司第八届董事会
    2、召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式
    3、现场会议地点:由于上海疫情防控原因,本次会议现场会议受限,为依
法保障股东的合法权益,本次股东大会以电话(视频)会议的方式召开。公司向
登记参加本次股东大会的股东提供电话(视频)会议接入方式
    4、召开时间:
    (1)现场会议时间:2022 年 5 月 31 日(星期二)下午 15:00
    (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所(简称“深交所”)交易系统进
行投票的时间为 2022 年 5 月 31 日上午 9:15~9:25 和 9:30~11:30,下午 13:00~
15:00;通过深交所互联网投票系统投票时间为 2022 年 5 月 31 日上午 9:15~下午
15:00
    5、主持人:陈锦石董事长
    6、合法、合规性:本次股东大会召开符合《公司法》、《上市公司股东大
会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东
大会网络投票实施细则》等有关法律法规和《公司章程》等有关规定
    7、会议出席具体情况:
                                                占有表决权总
                 分类     人数    代表股份数      股份数比例
             现场出席      7      2,092,005,364         54.67%
             网络投票     96         84,363,133          2.20%
             总体出席     103     2,176,368,497       56.87%
    公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。
    二、会议决议和表决情况
    本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式表决通过了《关于出让金
                                     1
   石世苑股权的关联交易议案》和《关于为云南亿鸿等公司提供担保的议案》。
        具体表决情况如下:
        1、总体表决情况
                                                               表决意见
议案
                   议案名称                        同意               反对         弃权
序号
                                               股数       比例    股数     比例 股数 比例
1.00 关于出让金石世苑股权的关联交易议案       86,308,513 98.18% 1,523,900 1.73% 75,500 0.09%
2.00 关于为云南亿鸿等公司提供担保的议案 2,170,861,454 99.75% 5,507,043 0.25%            0     0%

        出 席会 议的 关联 股东 陈昱含 及其 关联 方中 南城市建 设投 资有 限公 司, 分别持 有
   14,413,997 股和 2,071,061,687 股公司有表决权股份,对议案 1 回避表决。

        2、中小投资者单独计票表决情况
                                                              表决意见
议案
                  议案名称                        同意              反对           弃权
序号
                                              股数       比例   股数     比例 股数 比例
1.00 关于出让金石世苑股权的关联交易议案      85,094,213 98.16% 1,523,900 1.76% 75,500 0.09%
2.00 关于为云南亿鸿等公司提供担保的议案      81,186,570 93.65% 5,507,043 6.35%       0   0%

        三、律师出具的法律意见
        1、律师事务所名称:君合律师事务所上海分所
        2、律师姓名:蔡敬、周芙蓉
       3、结论性意见:公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规及《公
   司章程》的有关规定。出席会议的人员资格、召集人资格、会议的表决程序以及
   表决结果合法有效。
        四、备查文件
        1、2022年第二次临时股东大会决议;
        2、2022年第二次临时股东大会法律意见书。


        特此公告。

                                                       江苏中南建设集团股份有限公司
                                                                 董事会
                                                             二○二二年六月一日




                                              2

关闭窗口