中南建设:关于为中南安装提供担保的公告

证券代码:000961           证券简称:中南建设          公告编号:2022-113

                   江苏中南建设集团股份有限公司
                   关于为中南安装提供担保的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别风险提示:
    截至本公告日,江苏中南建设集团股份有限公司(简称“公司”)及控股子公
司对外担保余额 486.38 亿元,占公司最近一期经审计归属上市公司股东的股东
权益的 207.73%,请投资者关注有关风险。
    一、担保情况
    为了促进公司业务发展,公司持股 91.15%、公司董事长陈锦石及其一致行
动人合计持股 3.30%、其他独立第三方合计持股 5.55%的控股子公司南通市中南
建工设备安装有限公司(简称“中南安装”)拟向江苏南通农村商业银行股份有
限公司借款 18,000 万元,期限 36 个月。公司全资子公司南通市中南新海湾开发
有限公司(简称“南通新海湾”)拟抵押其持有的商业房产为有关融资提供担保,
同时公司控股股东中南控股集团有限公司(简称“中南控股”)将为有关融资提
供全额担保,担保金额 18,000 万元。
    由于公司董事长陈锦石及其一致行动人持有中南安装少数股权,南通新海湾
为中南安装提供抵押担保事项,可能涉及为关联方承担风险,为了进一步规范治
理,公司第八届董事会第二十八次会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权,决议
将有关事项提请股东大会审议。关联董事陈锦石、陈昱含、辛琦、唐晓东、胡红
卫、曹永忠、施锦华回避表决。请参见公司 2022 年 7 月 21 日在《中国证券报》、
《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及深圳证券交易所网站和巨潮资
讯网(http://www.cninfo.com.cn/)发布的《第八届董事会第二十八次会议决议公
告》。
    二、被担保人基本情况
    南通市中南建工设备安装有限公司
    成立日期:2003 年 12 月 16 日
    注册地点:南通市海门区常乐镇常青路 188 号
    法定代表人:陈伟
    注册资本:人民币 5,000 万元
    主营业务:机电设备安装工程、消防设施工程、建筑智能化工程、城市及道
路照明工程、管道工程、市政公用工程;安防监测设备、楼宇自控设备销售;道
路货运经营;建筑劳务分包;各类工程建设活动;建筑材料销售。
    股东情况:




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     信用情况:不是失信责任主体。
     关联情况:公司董事长陈锦石及其一致行动人持股 3.30%,公司、持有公司
 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员与中南安装其他股东无关
 联关系。
     财务情况:
                                                             单位:万元
    时间        资产总额     负债总额         净资产   营业收入     营业利润   净利润
  2021 年度
                602,038.78   413,651.93   188,386.85   238,599.28     878.43   1,054.70
  (经审计)
2022 年一季度
                589,703.16   401,131.57   188,571.59    15,824.52     157.03     184.74
(未经审计)


      三、担保协议的主要内容
     1、担保主要内容:南通新海湾拟抵押其持有的商业房产为有关融资提供担
 保,同时中南控股将为有关融资提供全额担保,担保金额 18,000 万元。
     2、担保范围:债务本金、利息、逾期利息、罚息、复利、手续费、违约金、
 损害赔偿金、生效法律文书确定的迟延履行金或迟延履行期间的双倍利息和其他
 相关合理费用以及实现债权的一切费用(包括但不限于诉讼费、执行费、保全费、
 鉴定费、保管费、评估费、拍卖费、运输费、税金、律师代理费、差旅费、过户
 费、抵押物处置费等)。
      3、担保期限:债务履行期限届满。
      四、董事会意见
     为该公司提供担保,是基于该公司的业务需要,目前该公司经营正常,偿债
 能力强,担保风险可控。在全资子公司提供抵押担保的同时,公司控股股东同时
 提供全额担保,担保公平对等。在审议有关事项时,关联董事回避表决,程序合
 法合规。为该公司提供担保不损害公司及股东利益。
      五、独立董事意见
     我们认为向该公司提供担保确系公司发展需要,目前该公司经营正常,偿债
 能力强,担保不增加公司风险。在公司全资子公司提供抵押担保的同时,关联方
 股东同时提供全额担保,担保公平对等。在审议有关事项时,关联董事回避表决,
 程序合法合规。提供担保不损害中小股东在内的全体股东利益,同意将有关议案
 提交股东大会审议。
      六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
      截至本公告日,公司及控股子公司对外担保余额为 486.38 亿元,占公司最
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近一期经审计归属上市公司股东的股东权益的 207.73%。其中公司及控股子公司
对合并报表外主体提供的担保余额为 88.78 亿元,占公司最近一期经审计归属上
市公司股东的股东权益的 37.92%;逾期担保金额为 0 元,涉及诉讼的担保金额
为 0 元。
    七、备查文件
    1、第八届董事会第二十八次会议决议;
    2、相关协议。

    特此公告。

                                       江苏中南建设集团股份有限公司
                                                   董事会
                                           二〇二二年七月二十一日




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