中南建设:第八届董事会第二十八次会议决议公告

证券代码:000961             证券简称:中南建设          公告编号:2022-111

                    江苏中南建设集团股份有限公司
                第八届董事会第二十八次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
     江苏中南建设集团股份有限公司(简称“公司”)第八届董事会第二十八次会
议通知 2022 年 7 月 16 日以电子邮件方式发出,会议于 2022 年 7 月 20 日召开。
本次会议应出席董事 11 人,亲自出席董事 11 人。本次会议由陈锦石董事长主持,
监事列席会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规
定。
    二、董事会会议审议情况
    1、通过了关于为广西润鸿等公司提供担保的议案
    表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。详见刊登于 2022 年 7 月 21 日的《中国证券报》、
《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及深圳证券交易所网站和巨潮资
讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上的《关于为广西润鸿等公司提供担保的公告》。
    独立董事一致同意有关事项并发表独立意见,详见 2022 年 7 月 21 日公司于
深圳证券交易所网站和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)公布的《独立董
事关于第八届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》。
    2、通过了关于为中南安装提供担保的议案
    表决结果:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。关联董事陈锦石、陈昱含、辛
琦、唐晓东、胡红卫、曹永忠、施锦华回避表决。
    本议案需提交股东大会审议。详见刊登于 2022 年 7 月 21 日的《中国证券报》、
《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及深圳证券交易所网站和巨潮资
讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上的《关于为中南安装提供担保的公告》。
    独立董事一致同意有关事项并发表独立意见,详见 2022 年 7 月 21 日公司于
深圳证券交易所网站和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)公布的《独立董
事关于第八届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》。
    3、通过了关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案
    表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
     详见刊登于 2022 年 7 月 21 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证
券报》、《证券日报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn/)上的《2022 年第三次临时股东大会通知》。
    三、备查文件

                                     1
1、第八届董事会第二十八次会议决议;
2、深交所要求的其他文件。


特此公告。

                                      江苏中南建设集团股份有限公司
                                                董事会
                                        二〇二二年七月二十一日




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