天保基建:2019年第三次临时股东大会决议公告

证券代码:000965       证券简称:天保基建   公告编号:2019-41

                   天津天保基建股份有限公司

           2019 年第三次临时股东大会决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
   特别提示:
   1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
   2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


   一、会议召开和出席情况
  (一)会议召开情况
   1.召开时间
  (1)现场会议召开时间:2019年9月17日(星期二)下午2:00
  (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的时间为2019年9月17日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;
通过互联网投票系统投票的时间为2019 年9月16日下午15:00至
2019年9月17日下午15:00。
    2.召开地点:天津空港经济区西五道35号汇津广场一号楼公司
七楼会议室。
   3.召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式
   4.召集人:天津天保基建股份有限公司第七届董事会



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   5.主持人:董事长夏仲昊先生
   6.会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规
则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规
定。
  (二)会议出席情况
   1.股东出席的总体情况
   通过现场和网络投票的股东7人,代表股份22,336,130股,占
公司有表决权股份总数的2.0126%。
   其中:通过现场投票的股东1人,代表股份1,621,711股,占公
司有表决权股份总数的0.1461%。
   通过网络投票的股东6人,代表股份20,714,419股,占公司有
表决权股份总数的1.8664%。
   2.中小股东出席的总体情况
   通过现场和网络投票的股东7人,代表股份22,336,130股,占
公司有表决权股份总数的2.0126%。
   其中:通过现场投票的股东1人,代表股份1,621,711股,占公
司有表决权股份总数的0.1461%。
   通过网络投票的股东6人,代表股份20,714,419股,占公司有
表决权股份总数的1.8664%。
   二、提案审议表决情况
    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式,审
议通过了 1 项议案,表决结果如下:



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    1.关于公司与天津天保商业保理有限公司签订应收账款保理
业务补充协议的议案
    总表决情况:
    同意22,191,860股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的99.3541%;反对144,270股,占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的0.6459%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占
出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同 意 22,191,860 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.3541 %;反对 144,270 股,占出席会议中小股东所持股份的
0.6459%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议
中小股东所持股份的0.0000%。
    表决结果:通过。
    本提案涉及关联交易,公司控股股东天津天保控股有限公司
为关联股东,未出席本次股东大会。

    三、律师出具的法律意见
   1.律师事务所名称:天津森宇律师事务所
   2.律师姓名:张悦、付玉静
   3.结论性意见:
   本次股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会人员的资
格、本次股东大会召集人的资格以及本次股东大会的审议议案表决




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方式、表决程序和表决结果均符合法律、法规和公司现行有效之《公
司章程》的规定,会议所通过的决议均合法有效。
   四、备查文件
   1.天津天保基建股份有限公司2019年第三次临时股东大会决
议;
   2.天津森宇律师事务所关于天津天保基建股份有限公司2019
年第三次临时股东大会的法律意见书;
   3.《公司章程》。


   特此公告




                                  天津天保基建股份有限公司
                                         董 事 会
                                     二○一九年九月十七日




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