天保基建:2020年年度股东大会决议公告

证券代码:000965       证券简称:天保基建   公告编号:2021-15

                   天津天保基建股份有限公司

                 2020 年年度股东大会决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
   特别提示:
   1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
   2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


   一、会议召开和出席情况
  (一)会议召开情况
    1.召开时间
  (1)现场会议时间:2021年4月15日(星期四)下午2:00
  (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的时间为2021年4月15日上午9:15至9:25,9:30至11:30和下午
1:00至3:00;通过互联网投票系统投票的时间为2021年4月15日上
午9:15至下午3:00。
    2.召开地点:天津空港经济区西五道35号汇津广场一号楼公司
七楼会议室
   3.召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式
   4.召集人:天津天保基建股份有限公司第七届董事会



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   5.主持人:董事长夏仲昊
   6.会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规
则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规
定。
  (二)会议出席情况
   1.股东出席的总体情况
   通过现场和网络投票的股东22人,代表股份574,048,742股,
占公司有表决权股份总数的51.7240%。
   其中:通过现场投票的股东1人,代表股份570,995,896股,占
公司有表决权股份总数的51.4489%。
   通过网络投票的股东21人,代表股份3,052,846股,占公司有
表决权股份总数的0.2751%。
   2.中小股东出席的总体情况
   通过现场和网络投票的股东21人,代表股份3,052,846股,占
公司有表决权股份总数的0.2751%。
   其中:通过现场投票的股东0人,代表股份0股,占公司有表决
权股份总数的0.0000%。
   通过网络投票的股东21人,代表股份3,052,846股,占公司有
表决权股份总数的0.2751%。
   3.公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次
会议。
   二、提案审议表决情况



                              2
    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式,审
议通过了 6 项提案,表决结果如下:
    1.2020年年度报告及摘要
    总表决情况:
    同意571,160,266股,占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的99.4968%;反对2,867,576股,占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的0.4995%;弃权20,900股(其中,因未投票默认弃权
0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0036%。
    中小股东总表决情况:
    同意164,370股,占出席本次股东大会中小股东所持股份总数
的5.3842%;反对2,867,576股,占出席本次股东大会中小股东所
持股份总数的93.9312%;弃权20,900股(其中,因未投票默认弃
权0股),占出席本次股东大会中小股东所持股份总数的0.6846%。
    表决结果:通过。

    2.2020 年度董事会工作报告
    总表决情况:
    同意571,160,266股,占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的99.4968%;反对2,867,576股,占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的0.4995%;弃权20,900股(其中,因未投票默认弃权
0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0036%。
    中小股东总表决情况:




                             3
    同意164,370股,占出席本次股东大会中小股东所持股份总数
的5.3842%;反对2,867,576股,占出席本次股东大会中小股东所
持股份总数的93.9312%;弃权20,900股(其中,因未投票默认弃
权0股),占出席本次股东大会中小股东所持股份总数的0.6846%。
    表决结果:通过。
    3.2020年度监事会工作报告
    总表决情况:
    同意571,543,496股,占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的99.5636%;反对2,484,346股,占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的0.4328%;弃权20,900股(其中,因未投票默认弃权
0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0036%。
    中小股东总表决情况:
    同意547,600股,占出席本次股东大会中小股东所持股份总数
的17.9374%;反对2,484,346股,占出席本次股东大会中小股东所
持股份总数的81.3780%;弃权20,900股(其中,因未投票默认弃
权0股),占出席本次股东大会中小股东所持股份总数的0.6846%。
    表决结果:通过。
    4.2020年度财务决算报告
    总表决情况:
    同意571,140,896股,占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的99.4935%;反对2,886,946股,占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的0.5029%;弃权20,900股(其中,因未投票默认弃权



                               4
0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0036%。
    中小股东总表决情况:
    同意145,000股,占出席本次股东大会中小股东所持股份总数
的4.7497%;反对2,886,946股,占出席本次股东大会中小股东所
持股份总数的94.5657%;弃权20,900股(其中,因未投票默认弃
权0股),占出席本次股东大会中小股东所持股份总数的0.6846%。
    表决结果:通过。
    5.2020年度利润分配预案
    总表决情况:
    同意571,439,396股,占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的99.5454%;反对2,609,346股,占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的0.4546%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意443,500股,占出席本次股东大会中小股东所持股份总数
的14.5274%;反对2,609,346股,占出席本次股东大会中小股东所
持股份总数的85.4726%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),
占出席本次股东大会中小股东所持股份总数的0.0000%。
    表决结果:通过。
    6.续聘年度审计机构的议案
    总表决情况:
    同意572,001,366股,占出席本次股东大会有效表决权股份总



                               5
数的99.6433%;反对2,026,476股,占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的0.3530%;弃权20,900股(其中,因未投票默认弃权
0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0036%。
    中小股东总表决情况:
    同意1,005,470股,占出席本次股东大会中小股东所持股份总
数的32.9355%;反对2,026,476股,占出席本次股东大会中小股东
所持股份总数的66.3799%;弃权20,900股(其中,因未投票默认
弃权 0股 ),占出席 本次股东 大会中小股 东所持股份 总数的
0.6846%。
    表决结果:通过。
    此外,会议还听取了独立董事作2020年度述职报告。

    三、律师出具的法律意见
    1.律师事务所名称:天津森宇律师事务所
    2.律师姓名:陈亮、张悦
    3.结论性意见:
    本次股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会人员的资
格、本次股东大会召集人的资格以及本次股东大会的审议议案表决
方式、表决程序和表决结果均符合法律、法规和公司现行有效之《公
司章程》的规定,会议所通过的决议均合法有效。
    四、备查文件
    1.天津天保基建股份有限公司2020年年度股东大会决议;




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   2.天津森宇律师事务所关于天津天保基建股份有限公司2020
年年度股东大会的法律意见书;
   3.《公司章程》。


   特此公告




                                   天津天保基建股份有限公司
                                         董   事   会
                                    二○二一年四月十六日




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