天保基建:八届十五次董事会决议公告

证券代码:000965       证券简称:天保基建     公告编号:2021-27

                   天津天保基建股份有限公司
                   八届十五次董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    天津天保基建股份有限公司关于召开第八届董事会第十五次会

议的通知,于 2021 年 8 月 13 日以书面文件方式送达全体董事,并

同时送达公司全体监事和高级管理人员。会议于 2021 年 8 月 16 日

在公司会议室举行。本次董事会应出席董事 7 人,实际出席董事 7

人。公司全体董事夏仲昊先生、侯海兴先生、薛晓芳女士、王小潼

先生、严建伟女士、于海生先生、张昆先生共 7 人亲自出席了会议。

全体监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长夏仲昊先

生主持。会议符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和

《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议、逐项表决,对会

议议案形成决议如下:


    一、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于延长

发行公司债券的股东大会决议有效期的议案》。


    2019 年 7 月 24 日,公司召开 2019 年第二次临时股东大会,审

议通过了《关于公司公开发行公司债券方案的议案》,拟向合格投资



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者公开发行面值总额不超过 8 亿元的公司债券,决议有效期为自股

东大会审议通过之日起 24 个月。

    鉴于该期限已届满,而公司债券发行尚未结束,公司董事会同

意将本次公开发行公司债券股东大会决议有效期延长至本次公司债

券发行完成日。除延长上述股东大会决议有效期外,本次公开发行

公司债券发行方案的其他内容及股东大会对董事会授权的其他内容

保持不变。


    二、以 2 票回避、5 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了

《关于为全资子公司向天津滨海新区天保小额贷款有限公司申请贷

款提供担保暨关联交易的议案》。关联董事薛晓芳女士、王小潼先生

回避表决。

    公司董事会同意公司全资子公司天津滨海开元房地产开发有限

公司(以下简称“滨海开元”)、天津市百利建设工程有限公司分

别向天津滨海新区天保小额贷款有限公司申请人民币 5,000 万元的

流动资金贷款事项,并同意公司为其上述贷款分别提供连带责任保

证担保。上述贷款期限为 6 个月,贷款利率为 8%,用于补充流动资

金使用。公司担保金额共计人民币 1 亿元,保证期间为借款合同项

下债务履行期届满之日起两年。

    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及

《中国证券报》、《证券时报》的《关于公司为全资子公司贷款提供



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担保暨关联交易的公告》。

    本议案已经公司独立董事事前认可,并发表了“同意”独立意

见,具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的

《独立董事关于公司为全资子公司贷款提供担保暨关联交易的事前

认可意见》、《独立董事关于公司为全资子公司贷款提供担保暨关联

交易的独立意见》。


    三、以 2 票回避、5 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了

《关于公司及全资子公司与天津天保租赁有限公司开展售后回租业

务暨关联交易的议案》。关联董事薛晓芳女士、王小潼先生回避表决。

    公司董事会同意公司与全资子公司滨海开元作为共同承租人与

天津天保租赁有限公司就滨海开元持有的天保朗月轩未售车位资产

开展售后回租融资租赁业务。融资总金额人民币 6,000 万元,期限

一年,融资利率为 8%/年。

    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及

《中国证券报》、《证券时报》的《关于公司及全资子公司与天津天

保租赁有限公司开展售后回租业务暨关联交易的公告》。

    本议案已经公司独立董事事前认可,并发表了“同意”独立意

见,具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的

《独立董事关于公司及全资子公司与天津天保租赁有限公司开展售

后回租业务暨关联交易的事前认可意见》、《独立董事关于公司及全


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资子公司与天津天保租赁有限公司开展售后回租业务暨关联交易的

独立意见》。

    四、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于召开

2021 年第二次临时股东大会的议案》。

    以上第一、二、三项议案将提请公司 2021 年第二次临时股东大

会审议。

    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及

《中国证券报》、《证券时报》的《关于召开 2021 年第二次临时股东

大会的通知》。



    特此公告




                                  天津天保基建股份有限公司

                                         董   事   会

                                   二○二一年八月十八日




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