天保基建:独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见

           天津天保基建股份有限公司独立董事
 关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保
                   的说明和独立意见

    根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外

担保若干问题的通知》(证监发(2003)56号)、《关于规范上

市公司对外担保行为的通知》(证监发(2005)120号)、《深

圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,作为

公司独立董事,我们调查了解了公司控股股东及其他关联方占用

公司资金和对外担保的有关的情况,审阅了相关材料后,发表独

立意见如下:

   1、关于控股股东及其他关联方资金占用事项

   报告期内,公司控股股东及其他关联方未发生占用公司非经

营性资金的情况。截至报告期末,关联方房屋租赁应收账款账面

余额为 0 元。控股股东及其他关联方与公司发生的关联交易均是

正常商业行为,并按照证监会、深交所和公司的有关规定履行了

相应审批程序,及时进行了信息披露。

    2、关于对外担保事项

    报告期内,公司审批的对子公司担保额度合计人民币3.7亿

元,对子公司实际担保发生额合计84,001.94万元,报告期末对


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外担保(含对子公司担保)实际担保余额合计94,990.27万元,

占最近一期经审计净资产的18%。

    报告期内,公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼担

保的情况。上述相关担保符合《公司法》、《证券法》等相关法

律、法规的规定,董事会的召开程序、表决程序符合法律要求。




                      独立董事:严建伟


                                于海生


                                张   昆




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