天保基建:关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

证券代码:000965   证券简称:天保基建   公告编号:2021-39

                天津天保基建股份有限公司
         关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议的基本情况

    1.股东大会届次:2021年第三次临时股东大会

    2.股东大会的召集人:公司董事会

    公司第八届董事会第十七次会议以6票同意,0票反对,0票

弃权,审议通过了《关于召开2021年第三次临时股东大会的议

案》。

    3.会议召开的合法、合规性:会议召开符合《公司法》、《上

市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》的有

关规定。

    4.会议召开的日期、时间:

  (1)现场会议时间:2021年10月11日(星期一)下午2:00

  (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络

投票的时间为2021年10月11日上午9:15至9:25,9:30至11:30和

下午1:00至3:00;通过互联网投票系统投票的时间为2021年10

月11日上午9:15至下午3:00。

    5.会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票


                             1
相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投

票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形

式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表

决权。

    6.会议的股权登记日:2021年9月29日(星期三)

    7.出席对象:

  (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人

    于股权登记日2021年9月29日下午收市时在中国结算深圳分

公司登记在册的公司全体普通股股东均有权亲自或委托代理人

出席本次股东大会行使表决权。股东委托的代理人可不必是本公

司的股东。

  (2)公司董事、监事及高级管理人员

  (3)公司聘请的见证律师

    8.现场会议地点:天津空港经济区西五道35号汇津广场一号

楼公司七楼会议室

    二、会议审议事项

    (一)审议事项

    关于选举尹琪女士为公司非独立董事的议案。

     (二)披露情况

    上述提案已经公司第八届董事会第十七次会议审议通过,详

细内容请参见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资

讯网披露的《八届十七次董事会决议公告》。

                            2
    巨潮资讯网网址:http://www.cninfo.com.cn。

    三、提案编码
                                                           备注
     提案编码                提案名称              该列打勾的栏目可以
                                                           投票

 非累积投票提案

                  关于选举尹琪女士为公司非独立董
     1.00                                                  √
                  事的议案

    四、会议登记等事项

    1.登记方式与要求

   (1)法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公

章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手

续;委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证。

   (2)个人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;

受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书

(详见附件二)。

   (3)异地股东可持上述证件用信函或传真方式进行登记。

    2.登记时间:2021年9月29日、2021年9月30日(星期三、星

期四)上午9:00~11:30 ;下午13:00~15:30

    3.登记地点:天津天保基建股份有限公司证券事务部

    公司地址:天津空港经济区西五道35号汇津广场一号楼六楼

    4.注意事项:出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关

证件原件到场。

    5.会议联系方式:

                                    3
   (1)联系电话:022-84866617

   (2)联系传真:022-84866667(自动)

   (3)联 系 人:侯丽敏

    6.其他事项:参会股东食宿费用自理

    五、参加网络投票的具体操作流程

    公司股东通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统

进行网络投票的具体操作流程(详见附件一)。

    六、投票规则

   同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种,表决结

果以第一次有效投票结果为准。

   七、备查文件及备置地点

   1.备查文件

   公司第八届董事会第十七次会议决议

   2.备置地点:公司证券事务部



   特此公告



                                 天津天保基建股份有限公司

                                        董   事   会

                                  二○二一年九月二十五日




                            4
附件一:

              参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通

过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。

    一、网络投票的程序

    1.投票代码:360965,投票简称:天保投票

    2.填报表决意见

    本次股东大会提案均为非累积投票提案,填报表决意见:同

意、反对、弃权。

    3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他

所有提案表达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为

准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以

已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总

议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投

票表决,则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1.投票时间:2021年10月11日的交易时间,即上午9:15—

9:25,9:30—11:30和下午1:00—3:00。

    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序


                           5
    1.互联网投票系统开始投票的时间为2021年10月11日上午

9:15,网络投票结束时间为2021年10月11日下午3:00。

   2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证

券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》

的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资

者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投

票系统进行投票。




                                6
附件二:

                               授权委托书

     兹委托                        先生/女士代表本人(本公司)出席天

津天保基建股份有限公司2021年第三次临时股东大会并代为行

使表决权。如委托人未对投票做明确指示,则视为受托人有权按

照自己决定进行表决。委托人对下述议案表决如下:
                                                备注         同意   反对   弃权
提案编码                提案名称             该列打勾的栏
                                               目可以投票
非累积投
  票提案
           关于选举尹琪女士为公司非独立
  1.00                                             √
           董事的议案

表决票填写方法:在所列每一项表决事项下方的“同意”、“反对”或“弃权”
中任选一项,以打“√”为准。


委托人股票帐号:                                持股数:                   股

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

委托人签名(法人股东须加盖法人公章):

受托人身份证号码:

受托人(签名):

委托书有效期:            年   月     日至    年        月   日



                                                委托日期: 年         月    日




                                       7

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