天保基建:2021年第三次临时股东大会决议公告

证券代码:000965       证券简称:天保基建   公告编号:2021-41

                   天津天保基建股份有限公司

             2021 年第三次临时股东大会决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
   特别提示:
   1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
   2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


   一、会议召开和出席情况
 (一)会议召开情况
    1.召开时间
    (1)现场会议时间:2021年10月11日(星期一)下午2:00
    (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络
投票的时间为2021年10月11日上午9:15至9:25,9:30至11:30和下
午1:00至3:00;通过互联网投票系统投票的时间为2021年10月11
日上午9:15至下午3:00。
    2.召开地点:天津空港经济区西五道35号汇津广场一号楼公司
七楼会议室
    3.召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式
    4.召集人:公司董事会



                               1
   5.主持人:董事长夏仲昊先生
   6.会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规
则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规
定。
  (二)会议出席情况
   1.股东出席的总体情况:
   通过现场和网络投票的股东4人,代表股份571,362,502股,占
上市公司总股份的51.4819%。
   其中:通过现场投票的股东1人,代表股份570,995,896股,占
上市公司总股份的51.4489%。
   通过网络投票的股东3人,代表股份366,606股,占上市公司总
股份的0.0330%。
   2.中小股东出席的总体情况:
   通过现场和网络投票的股东3人,代表股份366,606股,占上市
公司总股份的0.0330%。
   其中:通过现场投票的股东0人,代表股份0股,占上市公司总
股份的0.0000%。
   通过网络投票的股东3人,代表股份366,606股,占上市公司总
股份的0.0330%。
   3.公司全体董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次
会议。
   二、提案审议表决情况



                              2
    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式,审
议通过了 1 项提案,表决结果如下:
    1. 关于选举尹琪女士为公司非独立董事的议案
    总表决情况:
    同意571,015,936股,占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的99.9393%;反对346,566股,占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的0.0607%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同 意 20,040 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 总 数 的
5.4664%;反对346,566股,占出席会议中小股东所持股份总数的
94.5336%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会
议中小股东所持股份总数的0.0000%。
    表决结果:通过。

    离任董事薛晓芳女士因退休已辞任公司董事职务,亦不在公司
及其控股子公司担任其他任何职务。薛晓芳女士未持有公司股份。
公司对薛晓芳女士任职期间为公司发展所做出的指导和贡献表示
衷心的感谢!

    三、律师出具的法律意见
   1.律师事务所名称:天津森宇律师事务所
   2.律师姓名:付玉静、彭体超
   3.结论性意见:


                                  3
   公司本次临时股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会人
员的资格、本次股东大会召集人的资格以及本次股东大会的审议议
案表决方式、表决程序和表决结果均符合法律、法规和公司现行有
效之《公司章程》的规定,会议所通过的决议均合法有效。
   四、备查文件
   1.天津天保基建股份有限公司2021年第三次临时股东大会决
议;
   2.天津森宇律师事务所关于天津天保基建股份有限公司2021
年第三次临时股东大会的法律意见书;
   3.《公司章程》。


   特此公告


                                 天津天保基建股份有限公司
                                          董   事   会
                                     二○二一年十月十二日




                            4

关闭窗口