长源电力:关于2016年度利润分配预案的公告

国电长源电力股份有限公司
                   关于 2016 年度利润分配预案的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、2016年财务概况
    经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2016年度公司母公司当年
实现净利润33,406.33万元,提取10%法定盈余公积3,340.63万元后,2016年实
现的可用于股东分配的利润为30,065.69万元,加上2016年初母公司未分配利润
38,940.35万元,减去当年分配的2015年应付普通股股利14,407.69万元,2016
年末母公司未分配利润余额为54,598.35万元。
    二、2016年度利润分配预案
    公司于2017年4月18日召开的第八届董事会第八次会议审议通过了《关于公
司2016年度利润分配方案及下年度利润分配政策预计的议案》,根据公司实际经
营情况及《公司章程》的规定,2016年度利润分配预案为:以2016年12月31日总
股本1,108,284,080股为基数,每10股派发现金红利0.9元(含税),不送红股,
不以公积金转增股本,总计派发现金红利9,974.56万元(含税),占母公司2016
年实现的可用于股东分配的利润比例为33.18%。剩余未分配利润结转以后年度
分配。
    三、相关说明
    1.利润分配方案的合法性、合规性
    该利润分配预案符合《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》等法律法
规和《公司章程》的规定和要求,具备合法性、合规性和合理性。
    2.利润分配预案与公司成长性的匹配情况
    该利润分配预案与公司经营业绩及未来发展相匹配,不会造成公司流动资金
短缺或其他不利影响,符合公司的发展规划。
    3.在本预案披露前,公司及相关人员严格按照公司《内幕信息知情人登记管
理制度》、《信息披露管理办法》等相关规定做好信息保密工作,未发现信息泄
露或信息知情人进行内幕交易的情况。
    4.本利润分配预案尚需经公司2016年度股东大会审议通过后方可实施,存在
不确定性。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。
    四、独立董事发表的独立意见
    公司独立董事徐长生、沈烈、周彪对公司2016年度利润分配预案进行了事前
审议,并发表独立意见如下:公司2016年度利润分配预案符合《公司法》、《公
司章程》和证券监管机构关于上市公司现金分红有关事项的规定,未损害公司、
股东特别是中小股东的合法权益。
    五、备查文件
    1.第八届董事会第八次会议决议;
    2.独立董事意见。
    特此公告。
                                        国电长源电力股份有限公司董事会
                                                    2017 年 4 月 20 日

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