长源电力:关于2018年度利润分配方案的公告

国电长源电力股份有限公司
                   关于 2018 年度利润分配方案的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、2018年财务概况
    经瑞华会计师事务所审计,公司2018年度合并口径实现归属于母公司所有者
的净利润20,868.65万元。母公司2018年度实现净利润-1,012.99万元、“三供一
业”分离移交减少未分配利润19.06万元,加上母公司期初未分配利润46,450.35
万元,母公司2018年期末可供分配利润为45,418.30万元。
    二、2018年度利润分配预案
    公司于2019年4月10日召开的第八届董事会第二十四次会议审议通过了《关
于公司2018年度利润分配方案的议案》,根据公司实际经营情况及《公司章程》
的规定,2018年度利润分配方案为:以2018年末总股本1,108,284,080股向公司
全体股东每10股派现金0.6元(含税),不送红股,不以公积金转增股本,总计
派发现金红利6,649.70万元(含税),占母公司2018年实现的可用于股东分配利
润的比例为31.86%。剩余未分配利润结转以后年度分配。
    三、相关说明
    1.利润分配方案的合法性、合规性
    该利润分配方案符合《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》等法律法
规和《公司章程》的规定和要求,具备合法性、合规性和合理性。
    2.利润分配方案与公司成长性的匹配情况
    该利润分配方案与公司经营业绩及未来发展相匹配,不会造成公司流动资金
短缺或其他不利影响,符合公司的发展规划。
    3.在本方案披露前,公司及相关人员严格按照公司《内幕信息知情人登记管
理制度》、《信息披露管理办法》等相关规定做好信息保密工作,未发现信息泄
露或信息知情人进行内幕交易的情况。
    4.本利润分配方案尚需经公司2018年度股东大会审议通过后方可实施,存在
不确定性。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。
    四、独立董事发表的独立意见
    公司独立董事徐长生、沈烈、周彪对公司2018年度利润分配方案进行了事前
审议,并发表独立意见如下:公司2018年度利润分配方案符合《公司法》、《公
司章程》和证券监管机构关于上市公司现金分红有关事项的规定,未损害公司、
股东特别是中小股东的合法权益。
    五、备查文件
    1.第八届董事会第二十四次会议决议;
    2.独立董事意见。
    特此公告。
                                         国电长源电力股份有限公司董事会
                                                     2019 年 4 月 12 日

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