长源电力:关于召开公司2020年第四次临时股东大会的通知

    证券代码:000966            证券简称:长源电力      公告编号:2020-093

                       国电长源电力股份有限公司
         关于召开公司 2020 年第四次临时股东大会的通知

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、召开会议基本情况
    1. 股东大会届次:2020年第四次临时股东大会。
    2. 召集人:公司董事会,经公司于2020年8月13日召开的第九届董事会第十次会议
决议,以9票同意,0票反对,0票弃权通过了《关于召开公司2020年第四次临时股东大
会的议案》,决定于2020年9月3日召开公司2020年第四次临时股东大会。
    3. 本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。
    4. 会议召开的日期、时间:
    (1)现场会议:2020年9月3日(星期四)下午2:50;
    (2)互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票时间:2020年9月3日上午9:
15—下午3:00;
    (3)深交所交易系统网络投票时间:2020年9月3日上午9:15—9:25,9:30—11:30,
下午1:00—3:00;
    (4)公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重
复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
    5. 会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
    6. 会议的股权登记日:2020年8月28日(星期五)
    7. 出席对象:
    (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;
    于股权登记日2020年8月28日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司
全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授
权委托书详见附件2),该股东代理人不必是本公司股东。
    在本次股东大会上对上述议案进行回避表决的关联股东,不可接受其他股东委托
进行投票。
    (2)公司董事、监事和高级管理人员;
    (3)公司聘请的律师;
    (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8. 会议地点:湖北省武汉市洪山区徐东大街113号国电大厦3楼会议室。


    二、会议审议事项
    1. 关于公司2020年部分日常关联交易重新预计的议案

                                      -1-
    具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《第
九届董事会第十次会议决议公告》、《第九届监事会第十次会议决议公告》、《关于公司
2020 年部分日常关联交易重新预计的公告》(公告编号:2020-086、087、089)。
    2. 关于公司2020年上半年存、贷款关联交易事项确认和2020年存、贷款关联交易
重新预计的议案
    具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《第
九届董事会第十次会议决议公告》、《第九届监事会第十次会议决议公告》、《关于公司
2020 年上半年存、贷款关联交易事项确认和 2020 年存、贷款关联交易重新预计的公告》
(公告编号:2020-086、087、090)。
    3. 关于续聘 2020 年内部控制审计机构及其报酬事项的议案
    具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《第
九届董事会第十次会议决议公告》、《第十届监事会第九次会议决议公告》、《关于公司
拟聘任内控审计会计师事务所的公告》(公告编号:2020-086、087、091)。


    三、提案编码
    表一:本次股东大会提案编码示例表
                                                             备注
         提案编码               提案名称              该列打勾的栏目可以
                                                             投票
                     总议案:除累积投票提案外的所
          100                                                 √
                                 有提案
    非累积投票提案
                     关于公司 2020 年部分日常关联
         1.00                                                 √
                     交易重新预计的议案
         2.00        关于公司 2020 年上半年存、贷款
                     关联交易事项确认和 2020 年存、           √
                     贷款关联交易重新预计的议案
         3.00        关于续聘 2020 年内部控制审计
                                                              √
                     机构及其报酬事项的议案


    四、会议登记等事项
    1. 法人股东持单位证明、工商营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人授权委
托书及出席人身份证办理登记手续;个人股东持本人身份证、股东账户卡及登记日证
券商出具的股份证明办理登记手续;拟现场出席会议的股东请于2020年9月2日(星期
三)上午8:30至11:30,下午2:00至5:00,到湖北省武汉市洪山区徐东大街113号国电大
厦2911室办理登记手续;异地股东可通过传真方式进行登记。股东代理人出席股东大
会,应按本通知附件2的格式填写授权委托书,并在会前提交公司。
    2.会议联系方式:


                                       -2-
    联系人:杜娟,电话:027-88717133、88717136,传真:027-88717134,电子邮箱:
djcydl@sina.com。与会股东食宿与交通费自理。


    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为
http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票(参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和
格式详见附件 1)。


    六、备查文件
    1. 公司第九届董事会第十次会议决议;
    2. 公司第九届监事会第十次会议决议。


    特此公告。



                                               国电长源电力股份有限公司董事会
                                                       2020 年 8 月 15 日




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附件 1:


                            参加网络投票的具体操作流程

       一、网络投票的程序
       1. 投票代码:360966,投票简称:长源投票。
       2. 填报表决意见或选举票数。
       对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
       (本次股东大会无累积投票提案)
       3. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意
见。
       股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体
提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,
其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案
投票表决,则以总议案的表决意见为准。
       二、通过深交所交易系统投票的程序
       1. 投票时间:2020 年 9 月 3 日的交易时间,即 9:15—9:25 ,9:30—11:30 和 13:00
—15:00。
       2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
       三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
       1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 9 月 3 日(现场股东大会召开当天)
上午 9:15,结束时间为 2020 年 9 月 3 日(现场股东大会结束当日)下午 3:00。
       2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络
服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资
者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规
则指引栏目查阅。
       3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




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附件 2:

                             授权委托书


     1.委托人名称:                                                ,

       持股性质:                          ,数量:                    ,

     2.受托人姓名:                ,身份证号码:                  ,

     3.对公司 2020 年第四次临时股东大会提案的明确投票意见指示(可按

下表格式列示);没有明确投票指示的,应当注明是否授权由受托人按自

己的意见投票。

     4.授权委托书签发日期:                 ,有效期限:                 ,

     5.委托人签名(或盖章)                 ;委托人为法人的,应当加盖单

位印章。


               2020 年第四次临时股东大会提案表决意见表
                                                    备注 同意   反对        弃权
                                                该列打勾
  提案编码              提案名称
                                                的栏目可
                                                  以投票
     100                 总议案                    √

             关于公司 2020 年部分日常性关联交
    1.00                                           √
                     易重新预计的议案
             关于公司 2020 年上半年存、贷款关
    2.00     联交易事项确认和 2020 年存、贷款      √
                 关联交易重新预计的议案
             关于续聘 2020 年内部控制审计机构
    3.00                                           √
                   及其报酬事项的议案




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