长源电力:2020年第四次临时股东大会决议公告

  证券代码:000966         证券简称:长源电力        公告编号:2020-100


                     国电长源电力股份有限公司
              2020年第四次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示:
    1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开和出席情况
    1. 公司2020年第四次临时股东大会现场会议于2020年9月3日下午2:50在湖
北省武汉市洪山区徐东大街113号本公司办公地国电大厦3楼会议室召开,本次会
议由公司董事会召集,董事长杨勤主持。会议同时使用深圳证券交易所交易系统
网络投票,于2020年9月3日上午9:15—9:25,9:30—11:30,下午1:00—3:00接受网
络投票;使用互联网投票系统于2020年9月3日上午9:15—下午3:00期间接受网
络投票。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程
的规定。
    2. 本次会议通过现场和网络投票的股东及股东代理人共9人(其中2名股东
授权同一代理人出席会议并表决),代表股份572,405,893股,占公司有表决权股
份总数的51.6479%。其中,参加现场投票的股东及股东代理人共3人(其中2名
股东授权同一代理人出席会议并表决),代表股份572,099,193股,占公司有表决
权股份总数的51.6203%;参加网络投票的股东人数共6人,代表股份306,700股,
占公司有表决权股份总数的0.0277%。
    3. 公司部分董事、监事出席了会议,高级管理人员及见证律师列席了会议。


    二、议案审议表决情况
    本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,审议表决情况
如下:
    1. 审议通过了《关于公司2020年部分日常关联交易重新预计的议案》
    本议案属于关联交易事项,公司关联方、控股股东国家能源投资集团有限责
任公司回避表决,其所持有股份(414,441,332股)不计入本议案有表决权的股份
总数。
    总表决情况:同意 157,818,061 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 99.9073%;反对 146,500 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0927%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议股东所持有
效表决权股份总数的 0.0000%。
    中小股东总表决情况:同意16,007,336股,占出席会议中小股东所持股份的
99.0931%;反对146,500股,占出席会议中小股东所持股份的0.9069%;弃权0股
(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    2. 审议通过了《关于公司2020年上半年存、贷款关联交易事项确认和2020
年存、贷款关联交易重新预计的议案》
    本议案属于关联交易事项,公司关联方、控股股东国家能源投资集团有限责
任公司回避表决,其所持有股份(414,441,332股)不计入本议案有表决权的股份
总数。
    总表决情况:同意 157,818,061 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 99.9073%;反对 146,500 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0927%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议股东所持有
效表决权股份总数的 0.0000%。
    中小股东总表决情况:同意16,007,336股,占出席会议中小股东所持股份的
99.0931%;反对146,500股,占出席会议中小股东所持股份的0.9069%;弃权0股
(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    3. 审议通过了《关于续聘2020年内部控制审计机构及其报酬事项的议案》
    总表决情况:同意572,259,393股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的99.9744%;反对146,500股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0256%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效
表决权股份总数的0.0000%。
    中小股东总表决情况:同意16,007,336股,占出席会议中小股东所持股份的
99.0931%;反对146,500股,占出席会议中小股东所持股份的0.9069%;弃权0股
(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。


    三、律师出具的法律意见
    1. 律师事务所名称:湖北大纲律师事务所
    2. 律师姓名:黄琼、吴俊洋
    3. 律师事务所负责人:刘敏
    4. 结论性意见:公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法
规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定;本次股东大会的召集人
和出席会议人员的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法
有效。


    四、备查文件
    1.公司2020年第四次临时股东大会决议;
    2.法律意见书。


    特此公告。
国电长源电力股份有限公司董事会
        2020 年 9 月 4 日

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