盈峰环境:关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

                           证券代码:000967              公告编号:2021-009 号


                    盈峰环境科技集团股份有限公司
           关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开的基本情况
    1、股东大会届次:2021 年第一次临时股东大会
    2、会议召集人:公司董事会。盈峰环境科技集团股份有限公司于 2021 年 1
月 29 日召开了第九届董事会第十一次临时会议,审议通过了《关于召开 2021
年第一次临时股东大会的议案》。
    3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程等的规定。
    4、会议召开的日期、时间
    (1)现场会议召开时间:2021 年 2 月 24 日下午 14:30。
    (2)网络投票时间:2021 年 2 月 24 日
    其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 2 月 24
日 9:15-9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票时间为 2021 年 2 月 24 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
    5、会议召开方式:
    本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
    6、会议的股权登记日:2021 年 2 月 19 日。
    7、出席对象:
    (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;于 2020 年 2
月 19 日下午 15:00 收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会。股东可以亲自出席本次会议,
也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司
股东。
    存在对本次股东大会审议议案回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决
权的股东,需在本次股东大会上回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权,
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任何需回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东对相关议案的表决
均视为对该相关议案的无效表决,不计入统计结果。
    委托需在本次股东大会上回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的
股东进行投票的其他股东,需对本次股东大会提案有明确投票意见指示,需在本
次股东大会上回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东不得接受对
本次股东大会提案无明确投票意见指示的委托投票。
    (2)公司董事、监事和高级管理人员;
    (3)公司聘请的律师;
    (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8、会议地点:公司总部会议室,地址为广东省佛山市顺德区北滘镇新城区
怡欣路 7-8 号盈峰中心 23 层。
    二、本次股东大会审议事项
    1、审议《关于公开挂牌转让子公司 51%控股权的议案》;
    2、审议《关于公司对参股公司提供担保的议案》;
    3、审议《关于盈峰控股集团有限公司向公司提供 2021 年度临时拆借资金的
关联交易议案》。
    上述提案 2 为特别议案,需经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分
之二以上通过。提案 3 为关联交易议案,请关联股东宁波盈峰资产管理有限公司、
盈峰控股集团有限公司、何剑峰先生回避表决。
    本次会议审议事项已经过公司第九届董事会第十一次临时会议、第九届监事
会第十次临时会议审议通过,审议事项合法、完备。内容详见公司于 2021 年 1
月 30 日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》
和巨潮资讯网(http//www.cninfo.com.cn)的相关公告。
    三、提案编码
                   表一:本次股东大会提案编码示列表

                                                                备注

   提案编码                      提案名称                 该列打勾的栏目可

                                                              以投票

     100        总议案统一表决                                   √
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非累积投票提案

     1.00        《关于公开挂牌转让子公司 51%控股权的议案》            √

     2.00        《关于公司对参股公司提供担保的议案》                  √
                 《关于盈峰控股集团有限公司向公司提供 2021
     3.00        年度临时拆借资金的关联交易议案》                      √

    四、现场股东大会登记方法
    (一)登记时间:2021 年 2 月 22 日上午 9:00-11:30、下午 14:00-17:00。
    (二)出席登记办法:
    1、自然人股东须持本人身份证、持股凭证和股东账户卡进行登记;委托代
理人出席会议的,还须持出席人身份证、授权委托书;
    2、法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件、法定代表人
身份证明和股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,还须
持出席人身份证、授权委托书(见附件三);
    3、异地股东可以书面信函或传真办理登记;
    4、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
    (三)登记地点:广东省佛山市顺德区北滘镇新城区怡欣路 7-8 号,盈峰中
心 23 层,盈峰环境科技集团股份有限公司。
    通讯地址:广东省佛山市顺德区北滘镇新城区怡欣路 7-8 号盈峰中心 23 层
邮编:528311
    传真号码:0757-26330783
    信函或传真请注明“盈峰环境股东大会”字样,并请致电 0757-26335291
查询。
    五、参与网络投票的具体操作流程
    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深圳证
券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,
网络投票的具体操作流程(见附件一)。
    六、其他事项
    1、与会股东或代理人交通、食宿等费用自理,本次大会不发礼品及补贴。
    2、会议咨询:
    联 系 人:王妃
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联系电话:0757-26335291
传真号码:0757-26330783
附件一:参加网络投票的具体操作流程
附件二:参会股东登记表
附件三:授权委托书
七、备查文件
1、公司第九届董事会第十一次临时会议决议;
2、公司第九届监事会第十次临时会议决议。
特此公告。


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                                                    董   事   会
                                                 2021 年 1 月 30 日




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       附件一

       参加网络投票的具体操作流程
       一、网络投票的程序
    1.投票代码:360967;投票简称:盈峰投票
    2.填报表决意见
    本次会议全部议案均为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
    3.股东对总议案进行投票,视为所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,
再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
       二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间:2021 年 2 月 24 日的交易时间,即 9:15—9:25,9:30—11:30 和
13:00—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    (1)登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目;
    (2)选择公司会议进入投票界面;
    (3)根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”;对累积投票议案则
填写选举票数。
       三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 2 月 24 日上午 9:15-下午 15:
00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投

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票。




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附件二

                  盈峰环境科技集团股份有限公司

               2021年第一次临时股东大会参会登记表



 姓名/名称                                  证件号码


 股东账号                              持股数量(股)


 联系电话                                   电子邮箱


 联系地址                                     邮编


是否本人参会                                  备注




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       附件三

                         盈峰环境科技集团股份有限公司

                  2021年第一次临时股东大会授权委托书
    兹全权委托              (先生/女士)代表本人(本单位)出席盈峰环境科
技集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会并代表行使表决权。若委托人没
有对表决权的行使方式作具体指示,被委托人可行使酌情裁量权,以其认为适当
的方式投票同意或反对或弃权,其行使表决权的后果由本人(本单位)承担。

                                                    备注       同意    反对   弃权
 提案
                    提案名称                  该列打勾的栏
 编码
                                                  目可以投票

 100    总议案统一表决                                √
        《关于公开挂牌转让子公司 51%控股
 1.00   权的议案》                                    √
        《关于公司对参股公司提供担保的议
 2.00   案》                                          √
        《关于盈峰控股集团有限公司向公司
 3.00   提供 2021 年度临时拆借资金的关联交            √
        易议案》



委托人签名:                                 委托人身份证号码:


委托人持股数:                      股       委托人证券账户号码:


股份性质(填股数):                股有限售条件股;                  股无限售条件股


受托人姓名:                                 受托人身份证号码:



受托人签名:                                 受托日期及期限:自签署日                至

                                                                本次股东大会结束
注:1、如欲投票同意议案,请在“同意”栏内相应地方填上“√”;如欲投票反
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对议案,请在“反对”栏内相应地方填上“√”;如欲投票弃权议案,请在“弃
权”栏内相应地方填上“√”,三项委托意见栏均无“√”符号或出现两个或两个
以上“√”符号的委托意见视为无效。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。




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