太原煤气化股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告

           太原煤气化股份有限公司
       第五届董事会第九次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    太原煤气化股份有限公司(以下简称公司)于 2014 年 4 月

11 日以传真及专人送达的方式发出了《关于召开太原煤气化股

份有限公司第五届董事会第九次会议的通知》。公司第五届董事

会第八次会议于 2014 年 4 月 22 日(星期二)以通讯表决方式召

开,会议应参加董事 9 人,实际参加董事 9 人,符合《公司法》

和《公司章程》的规定,会议合法有效。会议审议通过了如下决

议:

   一、审议通过了 2014 年第一季度报告。

    该议案表决结果为:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票,表决

通过。

    二、审议通过了《太原煤气化股份有限公司关于豁免控股股

东太原煤炭气化(集团)有限责任公司履行承诺事项》的议案

    我公司于2012年3月2日收到控股股东太原煤炭气化(集团)

有限责任公司(以下简称“集团公司”)做出的《关于收购山西

神龙能源焦化有限责任公司同业竞争事项的承诺》 以下简称“承
诺”),承诺内容如下:集团公司于2011年11月19日实施了对山西


神龙能源焦化有限责任公司(以下简称神龙焦化)100%股权的收

购,神龙焦化建有2x50孔TJL4350D型双联下喷单热式捣固焦炉及

洗煤和化产品回收设施,年产捣固焦70万吨,集团公司收购神龙

焦化后,构成与股份公司的同业竞争,集团公司郑重承诺:在股

份公司需要的时候,以市场公允价值将神龙焦化出售给股份公

司。在神龙焦化的资产未注入股份公司之前,神龙焦化的焦炭生

产规模保持目前的水平,在销售焦炭产品时,不与股份公司发生

竞争。

    2012年4月和8月本公司关停了焦化厂和第二焦化厂,关停后

已经没有焦化业务和焦炭产品的生产销售,现在已不存在和集团

公司的同业竞争问题。

    由于焦化行业和焦炭价格持续低迷,神龙焦化盈利能力较

差,从集团公司收购至今一直处于亏损状态,并且无法预计什么

时间可以扭亏为盈,公司收购神龙焦化不符合公司及中小股东的

利益。
    提请董事会豁免该承诺。

    由于王锁奎、高建光、杨晓在集团公司任职,此议案表决时,

关联董事王锁奎、高建光、杨晓回避表决。

    该议案表决结果为:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票,表决

通过。

   独立董事对此项议案发表了独立董事意见。

   董事会同意将此议案提请公司 2014 年第一次临时股东大会

审议。

    三、审议通过了关于发行非公开定向债务融资工具的议案

   该议案表决结果为:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票,表决

通过。

   独立董事对此项议案发表了独立董事意见。

   董事会同意将此议案提请公司 2014 年第一次临时股东大会

审议。

    四、审议通过了关于2014年度新增日常关联交易预计的议案

   独立董事对此项议案进行了事前认可。

   由于王锁奎、高建光、杨晓在集团公司任职,此议案表决时,

关联董事王锁奎、高建光、杨晓回避表决。

   该议案表决结果为:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票,表决

通过。

   独立董事对此项议案发表了独立董事意见。

    五、审议通过了关于召开2014年第一次临时股东大会的议案

   该议案表决结果为:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票,表决

通过。




                            太原煤气化股份有限公司董事会

                                二〇一四年四月二十二日

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