煤气化:第五届董事会第二十六次会议决议公告

太原煤气化股份有限公司
  第五届董事会第二十六次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    太原煤气化股份有限公司(以下简称“公司”)于 2016 年 3
月 7 日以传真及专人送达的方式发出了《关于召开太原煤气化股
份有限公司第五届董事会第二十六次会议的通知》。公司第五届
董事会第二十六次会议于 2016 年 3 月 16 日(星期三)上午 9:00
在太原煤气化办公楼五楼 VIP 会议室召开,会议由董事长王锁奎
先生主持,应到董事 9 人,实到董事 7 人,董事高建光先生因事
未能出席,书面委托董事张建平先生代为表决,董事杨晓先生因
事未能出席,书面委托董事杨军先生代为表决,监事 3 人列席会
议,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法
有效。会议审议通过了如下议案:
    一、审议公司 2015 年度董事会工作报告。
    该议案表决结果为:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票,表决
通过。
    董事会同意将此议案提请公司 2015 年年度股东大会审议。
    二、审议公司 2015 年度总经理工作报告。
    该议案表决结果为:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票,表决
通过。
       三、审议公司 2015 年度财务决算报告。
    该议案表决结果为:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票,表决
通过。
    董事会同意将此议案提请公司 2015 年年度股东大会审议。
       四、审议公司 2015 年利润分配预案。
       经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2015 年度母
公司实现税后净利润-694,001,237.58 元。根据 2014 年年度股
东大会审议通过的利润分配方案,2014 年未实施分红。
    2015 年当年可供分配的利润-694,001,237.58 元,加上 2015
年初未分配利润 351,025,203.48 元,截止 2015 年 12 月 31 日实
际可供股东分配的利润为-342,976,034.10 元。
    鉴于我公司当年度亏损,累计可供股东分配的利润为负数,
公司拟对 2015 年度不进行利润分配,也不进行资本公积转增股
本。
    该议案表决结果为:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票,表决
通过。
    独立董事对此项议案进行了事前认可,并发表了独立董事意
见。
    董事会同意将此议案提请公司 2015 年年度股东大会审议。
       五、审议公司 2015 年年度报告及摘要。
    该议案表决结果为:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票,表决
通过。
    董事会同意将此议案提请公司 2015 年年度股东大会审议。
   六、审议公司 2015 年度内部控制评价报告。(详见公司同日
披露的《2015 年度内部控制评价报告》)
   该议案表决结果为:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票,表决
通过。
   独立董事对此报告表示同意,并发表了独立董事意见。
    七、审议公司 2015 年度社会责任报告。(详见公司同日披露
的《2015 年度社会责任报告》)
   该议案表决结果为:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票,表决
通过。
    八、审议公司关于 2016 年度日常关联交易预计的议案。(详
见公司同日披露的《2016 年度日常关联交易预计公告》)
    由于王锁奎、高建光、杨晓在集团公司任职,此议案表决时,
关联董事王锁奎、高建光、杨晓回避表决。
    该议案表决结果为:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票,表决
通过。
    独立董事对此项关联交易进行了事前认可,并发表了独立董
事意见。
   董事会同意将此议案提请公司 2015 年年度股东大会审议。
   九、审议公司关于续聘 2016 年度财务审计机构的议案。
    经公司2014年年度股东大会批准,公司续聘立信会计师事务
所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务审计机构,聘期为一年。
一年来,公司聘请的立信会计师事务所(特殊普通合伙)在为公
司提供财务审计服务中恪尽职守,能按照中国注册会计师审计准
则要求,遵守会计师事务所的职业道德规范,客观、公正地对公
司会计报表发表了意见。
    为保持公司会计报表审计工作的连续性和客观公正性,公司
建议继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016
年度财务审计机构,聘期一年,审计费用68万元/年(税后)。
   该议案表决结果为:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票,表决
通过。
    独立董事对续聘2016年度审计机构事项表示同意,并发表了
独立董事意见。
    董事会同意将此议案提请公司 2015 年年度股东大会审议。
   十、审议公司关于证券投资情况的专项说明。
   根据证监会有关要求,董事会对公司 2015 年证券投资情况
进行了认真核查,现将有关情况说明如下:
    公司证券投资期末账面值为 0 元,报告期损益 525,520.67
元,该投资为控股子公司深圳市神州投资发展有限公司所购基金
及购买光大 BTA 对公统发 175 天理财产品。本次证券投资未有违
反法律法规及规范性文件规定之情形。
   该议案表决结果为:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票,表决
通过。
    独立董事对此说明表示同意,并发表了独立董事意见。
    十一、审议公司关于召开 2015 年年度股东大会的议案(详
见公司同日披露的《关于召开 2015 年年度股东大会的通知》)
   该议案表决结果为:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票,表决
通过。
   特此公告
                            太原煤气化股份有限公司董事会
                                二〇一六年三月十八日

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