蓝焰控股:独立董事对第六届董事会第二十次会议相关事项的独立意见

      山西蓝焰控股股份有限公司
  独立董事对第六届董事会第二十次会议
          相关事项的独立意见

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市
公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》有关规
定,我们作为公司独立董事,对公司第六届董事会第二十次
会议审议的相关事项发表如下独立意见:
    一、对报告期内公司与控股股东及其他关联方资金往
来、对外担保、与子公司之间担保情况的独立意见
    1、经过认真检查和核实,认为公司能够认真贯彻执行
有关规定,严格控制关联方资金占用风险。公司报告期内不
存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性资金占用。
    2、截止2019年6月30日,公司没有对外担保事项。
    3、截止2019年6月30日,公司对子公司担保额度合计
315,000万元,实际担保金额为94,900万元,均为公司对全
资子公司山西蓝焰煤层气集团有限责任公司的贷款担保。以
上担保事项已分别经公司2017年9月28日召开的2017年第四
次临时股东大会、2018年5月16日召开的2017年年度股东大
会、2018年12月27日召开的2018年第二次临时股东大会、
2019年5月10日召开的2018年年度股东大会表决通过。
    二、关于2019年半年度利润分配预案的独立意见
    1、根据公司资金需求和长期发展规划,公司拟以 2019
年 6 月 30 日的总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金


                                                      1
红利 0.5 元(含税) ,剩余未分配利润结转以后年度,不送
红股,也不以资本公积金转增股本。该利润分配预案符合公
司实际情况,有利于维护全体股东的长期利益,我们同意公
司 2019 年半年度利润分配预案。
    2、我们同意将该利润分配预案提交公司股东大会审议。
    三、关于新增 2019 年度日常关联交易预计的独立意见
    1、经审阅有关材料,我们认为公司新增日常关联交易
预计是为了适应煤层气销售市场变化,满足生产经营需要:
煤层气销售及租赁关联交易是公司正常生产经营业务,关联
设备、材料购置及关联劳务交易事项属公司公开招标正常业
务,均是正常的商业行为;定价原则未发生变化,依然遵循
了公平公允的原则,没有损害中小股东和其他非关联股东的
利益。我们对该事项进行了事前认可;
    2、董事会在表决此项关联交易提案时,关联董事进行
了回避表决,其审议和表决程序合法有效;
    3、我们同意将该事项提交股东大会审议。
    四、关于 2019 年上半年募集资金存放与使用情况的独
立意见
    经核查,公司募集资金的存放和使用严格按照《上市公
司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关
规定和公司《募集资金使用管理办法》执行,并按照有关规
定和要求及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用的
相关信息,不存在募集资金管理及信息披露违规情况。我们


                                                       2
认为募集资金使用与存放符合有关法律法规、规范性文件和
公司制度的规定。
   五、关于《晋煤集团财务有限公司为公司提供金融服务
的风险评估报告》的独立意见
   1、我们对《晋煤集团财务有限公司为公司提供金融服
务风险评估报告》进行了认真了解和审慎研判,未发现晋煤
集团财务有限公司的风险管理存在重大缺陷。
   2、董事会在审议该项议案时,关联董事均回避表决,
审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
   六、关于公开发行公司债券的独立意见
   我们对公司拟公开发行公司债券的相关事项进行必要
的了解和沟通,认为:
   1、公司目前的实际情况符合中国证监会、深交所现行
有关公司债券政策和向合格投资者公开发行条件的各项规
定,具备公开发行公司债券的资格和要求。
   2、本次公开发行公司债券的方案合理可行,有利于拓
宽公司融资渠道、优化债务结构、降低融资成本、保障生产
经营所需资金,促进公司持续健康发展,符合公司及全体股
东的利益。
   3、公司提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办
理本次公开发行公司债券的相关事宜,有助于提高本次公开
发行公司债券的工作效率。
    基于上述情况,我们同意公司按照本次公开发行公司
债券方案推进相关工作,并将上述议案提交公司股东大会审


                                                     3
议。
   七、关于对全资子公司增资的独立意见
   1、本次增资符合公司的发展战略,有利于进一步加大
新区块勘探、开发的力度,促进新区块尽快形成产能、实现
销售。
   2、本次增资能够有效降低全资子公司蓝焰煤层气的资
产负债率,降低融资成本,满足日常生产经营的资金需求,
推动其盈利能力的进一步提高。
   3、我们一致同意公司以应收股利 13 亿元对蓝焰煤层气
进行增资,并将上述议案提交公司股东大会审议。




   独立董事:




         余春宏          武惠忠            石 悦


                                   2019 年 8 月 22 日




                                                        4

关闭窗口