蓝焰控股:关于2019年半年度利润分配预案的公告

证券代码:000968       证券简称:蓝焰控股    公告编号:2019-040

                 山西蓝焰控股股份有限公司

          关于 2019 年半年度利润分配预案的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       山西蓝焰控股股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 8

月 22 日召开了第六届董事会第二十次会议和第六届监事会第十七次

会议,审议通过了《2019 年半年度利润分配预案》,具体内容如下:

       一、 利润分配预案基本情况

       1、2019 年半年度财务概况

       截至 2019 年 6 月 30 日,公司合并报表账面未分配利润为

1,891,357,289.90 元 。2019 年初 母 公司 报 表 账面 未 分配 利 润为
-1,272,659,043.67 元,2019 年 6 月公司全资子公司山西蓝焰煤层气

集团有限责任公司向公司分红 1,361,452,309.47 元,弥补以前年度

亏损后母公司报表账面未分配利润为 65,119,769.09 元。根据利润分

配相关规定,应按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低来确

定可供分配利润,公司 2019 年上半年可供分配利润为 65,119,769.09

元。
       2、利润分配预案的具体内容

       为回报股东,与所有股东分享公司的经营成果,公司以 2019 年

6 月 30 日的总股本 967,502,660 股为基数,向全体股东每 10 股派发
现金红利 0.5 元(含税),共计派发现金红利 48,375,133.00 元,剩余

16,744,636.09 元未分配利润结转以后年度。本次不送红股,也不以

资本公积金转增股本。
    3、利润分配预案的合法性、合规性

    本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会

《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上

市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及公司章程等规定,符

合公司的利润分配政策和利润分配计划。
    4、利润分配预案对公司的影响

    本次利润分配预案兼顾了公司股东的当期利益和长期利益,充分

考虑了广大投资者的合理诉求,与公司经营业绩及未来发展相匹配,

符合公司的发展规划,其实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良

影响。

    二、本次利润分配预案的决策程序

    1、董事会审议情况

    公司第六届董事会第二十次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票

弃权审议通过《2019 年半年度利润分配预案》,并同意将该议案提

交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。
    2、独立董事意见

    (1)根据公司资金需求和长期发展规划,公司拟以 2019 年 6 月

30 日的总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元(含

税) ,剩余未分配利润结转以后年度,不送红股,也不以资本公积金

转增股本。该利润分配预案符合公司实际情况,有利于维护全体股东
的长期利益,我们同意公司 2019 年半年度利润分配预案。

    (2)我们同意将该利润分配预案提交公司股东大会审议。
    3、监事会审议情况

    公司第六届监事会第十七次会议以 4 票同意、0 票反对、0 票

弃权审议通过《2019 年半年度利润分配预案》。

    三、其他说明

    1、在本预案披露前,公司严格控制内幕信息知情人的范围,并

对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

    2、本次利润分配预案尚需经公司股东大会审议通过,存在不确

定性。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

    四、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第六届董事会第二

十次会议决议;

    2、独立董事对第六届董事会第二十次会议相关事项的独立意见;
    3、经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第六届监事会第十

七次会议决议。


    特此公告

                         山西蓝焰控股股份有限公司董事会

                                2019 年 8 月 22 日

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