蓝焰控股:第六届监事会第十七次会议决议公告

证券代码:000968     证券简称:蓝焰控股    公告编号:2019-039

               山西蓝焰控股股份有限公司

         第六届监事会第十七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    山西蓝焰控股股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 8 月

16 日以电子邮件、传真及专人送达的方式发出了《关于召开山西蓝

焰控股股份有限公司第六届监事会第十七次会议的通知》。公司第六

届监事会第十七次会议于 2019 年 8 月 22 日(星期四)在太原市万狮

京华大酒店以现场表决的方式召开,会议应参加监事 4 人,实际参加

监事 3 人,监事赵斌先生因事未能参会,书面委托监事程明先生代为

出席并表决,符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《2019 年半年度报告及摘要》

    根据《证券法》第六十八条规定,监事会对《公司 2019 年半年

度报告及摘要》进行了全面审核,发表书面审核意见如下:

    监事会认为,公司 2019 年半年度报告及摘要的编制和审核程序

符合法律法规和《公司章程》的规定,公正、客观、真实地反映了公

司的实际情况,不存在虚假信息披露和误导性陈述。
       表决情况:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票;表决通过。

       2、审议通过《2019 年半年度利润分配预案》

       截至 2019 年 6 月 30 日,公司合并报表账面未分配利润为

1,891,357,289.90 元 。2019 年初 母 公司 报 表 账面 未 分配 利 润为

-1,272,659,043.67 元,2019 年 6 月公司全资子公司山西蓝焰煤层气

集团有限责任公司向公司分红 1,361,452,309.47 元,弥补以前年度

亏损后母公司报表账面未分配利润为 65,119,769.09 元。根据利润分

配相关规定,应按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低来确

定可供分配利润,公司 2019 年上半年可供分配利润为 65,119,769.09

元。

       为回报股东,与所有股东分享公司的经营成果,公司以 2019 年

6 月 30 日的总股本 967,502,660 股为基数,拟向全体股东每 10 股派

发现金红利 0.5 元(含税),共计派发现金红利 48,375,133.00 元,剩

余 16,744,636.09 元未分配利润结转以后年度。本次不送红股,也不

以资本公积金转增股本。

       表决情况:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票;表决通过。

       具体内容详见公司同日披露的《关于 2019 年半年度利润分配预

案的公告》。

       3、审议通过《关于新增 2019 年度日常关联交易预计的议

案》

       表决情况:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票;表决通过。

       具体内容详见公司同日披露的《关于新增 2019 年度日常关联交
易预计的公告》。

    4、审议通过《关于 2019 年上半年募集资金存放与使用情

况的专项报告》

    表决情况:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票;表决通过。

    具体内容详见公司同日披露的《关于 2019 年上半年募集资金存

放与使用情况的专项报告》。

    5、审议通过《关于晋煤集团财务有限公司为公司提供金融

服务的持续风险评估报告》

    表决情况:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票;表决通过。

    具体内容详见公司同日披露的《关于晋煤集团财务有限公司为公

司提供金融服务的持续风险评估报告》。

    6、逐项审议通过《关于公开发行公司债券方案的议案》

    1、发行规模

    表决情况:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票;表决通过。

    2、票面金额及发行价格

    表决情况:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票;表决通过。

    3、债券期限

    表决情况:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票;表决通过。

    4、债券利率和还本付息

    表决情况:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票;表决通过。
    5、发行方式

    表决情况:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票;表决通过。

    6、发行对象

    表决情况:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票;表决通过。

    7、担保安排

    表决情况:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票;表决通过。

    8、赎回或回售条款

    表决情况:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票;表决通过。

    9、募集资金用途

    表决情况:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票;表决通过。

    10、债券的挂牌转让

    表决情况:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票;表决通过。

    11、决议的有效期

    表决情况:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票;表决通过。

    具体内容详见公司同日披露的《关于公开发行公司债券预案的公

告》。

     7、审议通过《关于对全资子公司增资的议案》

    表决情况为:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票;表决通过。

    具体内容详见公司同日披露的《关于对全资子公司增资的公告》。
    三、备查文件

    经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第六届监事会第十七

次会议决议。




    特此公告。

                           山西蓝焰控股股份有限公司监事会

                                    2019 年 8 月 22 日

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