蓝焰控股:第六届董事会第二十次会议决议公告

证券代码:000968     证券简称:蓝焰控股    公告编号:2019-038

               山西蓝焰控股股份有限公司

         第六届董事会第二十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    山西蓝焰控股股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 8 月

16 日以电子邮件、传真及专人送达的方式发出了《关于召开山西蓝

焰控股股份有限公司第六届董事会第二十次会议的通知》。公司第六

届董事会第二十次会议于 2019 年 8 月 22 日(星期四)在太原市万狮

京华大酒店以现场表决的方式召开,会议应参加董事 9 人,实际参加

董事 8 人,独立董事武惠忠先生因外地出差未能参会,书面委托独立

董事石悦女士代为出席并表决,符合《公司法》和《公司章程》的规

定,会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《2019 年半年度报告及摘要》

    表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;表决通过。

    2、审议通过《2019 年半年度利润分配预案》

    截至 2019 年 6 月 30 日,公司合并报表账面未分配利润为
1,891,357,289.90 元 。2019 年初 母 公司 报 表 账面 未 分配 利 润为

-1,272,659,043.67 元,2019 年 6 月公司全资子公司山西蓝焰煤层气
集团有限责任公司向公司分红 1,361,452,309.47 元,弥补以前年度

亏损后母公司报表账面未分配利润为 65,119,769.09 元。根据利润分

配相关规定,应按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低来确

定可供分配利润,公司 2019 年上半年可供分配利润为 65,119,769.09

元。

       为回报股东,与所有股东分享公司的经营成果,公司以 2019 年

6 月 30 日的总股本 967,502,660 股为基数,拟向全体股东每 10 股派

发现金红利 0.5 元(含税),共计派发现金红利 48,375,133.00 元,剩

余 16,744,636.09 元未分配利润结转以后年度。本次不送红股,也不

以资本公积金转增股本。

       独立董事对该议案表示同意,并发表了独立意见。

       表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;表决通过。

       本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日披露

的《关于 2019 年半年度利润分配预案的公告》。

       3、审议通过《关于新增 2019 年度日常关联交易预计的议

案》

       独立董事对此项关联交易进行了事前认可,并发表了独立意见。

       由于王保玉先生、刘家治先生、赵向东先生在晋煤集团任职,此

议案表决时,关联董事王保玉先生、刘家治先生、赵向东先生回避表
决。

       表决情况:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 3 票;表决通

过。

       本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日披露

的《关于新增 2019 年度日常关联交易预计的公告》。

       4、审议通过《关于 2019 年上半年募集资金存放与使用情

况的专项报告》

       独立董事对该议案表示同意,并发表了独立意见。

       表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;表决通过。

       具体内容详见公司同日披露的《关于 2019 年上半年募集资金存

放与使用情况的专项报告》。

       5、审议通过《关于晋煤集团财务有限公司为公司提供金融

服务的持续风险评估报告》

       独立董事对该议案表示同意,并发表了独立意见。

       由于王保玉先生、刘家治先生、赵向东先生在晋煤集团任职,此

议案表决时,关联董事王保玉先生、刘家治先生、赵向东先生回避表

决。

       表决情况:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 3 票;表决通

过。

       具体内容详见公司同日披露的《关于晋煤集团财务有限公司为公
司提供金融服务的持续风险评估报告》。

    6、审议通过《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》

    表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;表决通过。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日披露
的《关于公开发行公司债券预案的公告》。

    7、逐项审议通过《关于公开发行公司债券方案的议案》

    1、发行规模

    表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;表决通过。

    2、票面金额及发行价格

    表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;表决通过。

    3、债券期限

    表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;表决通过。

    4、债券利率和还本付息

    表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;表决通过。

    5、发行方式

    表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;表决通过。

    6、发行对象

    表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;表决通过。
    7、担保安排

    表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;表决通过。

    8、赎回或回售条款

    表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;表决通过。

    9、募集资金用途

    表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;表决通过。

    10、债券的挂牌转让

    表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;表决通过。

    11、决议的有效期

    表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;表决通过。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日披露

的《关于公开发行公司债券预案的公告》。

    8、审议通过《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权

人士全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》

    表决情况:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票,表决通过。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日披露

的《关于公开发行公司债券预案的公告》。

    9、审议通过《关于对全资子公司增资的议案》

    独立董事对该议案表示同意,并发表了独立意见。
    表决情况为:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;表决通过。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日披露

的《关于对全资子公司增资的公告》。

    10、审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议

案》

    表决情况:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票,表决通过。

    具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2019 年第一次临时股

东大会的通知》。




    三、备查文件

    经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第六届董事会第二十

次会议决议。




    特此公告。

                             山西蓝焰控股股份有限公司董事会

                                     2019 年 8 月 22 日

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