蓝焰控股:关于召开2019年第一次临时股东大会的提示性公告

证券代码:000968     证券简称:蓝焰控股     公告编号:2019-047

                   山西蓝焰控股股份有限公司

 关于召开 2019 年第一次临时股东大会的提示性公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    山西蓝焰控股股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会

第二十次会议决定召开公司 2019 年第一次临时股东大会 ,现将有关

事项再次通知如下:

    一、 召开会议的基本情况

    (一)股东大会届次:2019 年第一次临时股东大会

    (二)股东大会的召集人:公司董事会

    经公司第六届董事会第二十次会议审议通过,决定召开 2019 年
第一次临时股东大会。

    (三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关

法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章
程等有关规定。

    (四)会议召开的时间

    1、现场会议时间:2019 年 9 月 9 日(星期一)14:00

    2、网络投票时间:2019 年 9 月 8 日—9 月 9 日

    其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间

为:2019 年 9 月 9 日上午 9:30—11:30,下午 13:00-15:00;通过深
圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2019 年 9
月 8 日下午 15:00 至 2019 年 9 月 9 日下午 15:00 的任意时间。

       (五)会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票

相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联

网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形

式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决

权。

       同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。如果同一股

份通过现场、交易系统和互联网投票系统重复投票,以第一次投票表

决结果为准。

       (六)会议的股权登记日

       本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 4 日。

       (七)出席对象:

       1、于 2019 年 9 月 4 日(股权登记日)下午收市后在中国证券登

记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出

席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该

股东代理人不必是本公司股东;

       2、公司董事、监事和高级管理人员;

       3、公司聘请的见证律师;

       4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

       (八)现场会议地点:太原市万狮京华大酒店

       二、会议审议事项

       1、2019 年半年度利润分配预案

       2、关于新增 2019 年度日常关联交易预计的议案

       3、关于公司符合公开发行公司债券条件的议案
       4、逐项审议《关于公开发行公司债券方案的议案》

       4-1、发行规模

       4-2、票面金额及发行价格

       4-3、债券期限

       4-4、债券利率和还本付息

       4-5、发行方式

       4-6、发行对象

       4-7、担保安排

       4-8、赎回或回售条款

       4-9、募集资金用途

       4-10、债券的挂牌转让

       4-11、决议的有效期

       5、关于授权董事会或董事会授权人士全权办理本次发行公司债

券相关事宜的议案

       6、关于对全资子公司增资的议案

       其中:议案 2 涉及关联交易,关联股东在股东大会上对上述议案

应回避表决,其所持股份不计入有效表决权总数。



       三、提案编码

                                                           备注
提案
                              提案名称               该列打勾的栏
编码
                                                       目可以投票
100                             总提案                       √
                                    非累积投票提案
1.00    2019 年半年度利润分配预案                         √
2.00    关于新增 2019 年度日常关联交易预计的议案          √
3.00     关于公司符合公开发行公司债券条件的议案                       √

                                                                √ 作为投票对象
4.00     关于公开发行公司债券方案的议案
                                                                的子议案数:11

4.01     发行规模                                                     √
4.02     票面金额及发行价格                                           √
4.03     债券期限                                                     √
4.04     债券利率和还本付息                                           √
4.05     发行方式                                                     √
4.06     发行对象                                                     √
4.07     担保安排                                                     √
4.08     赎回或回售条款                                               √
4.09     募集资金用途                                                 √
4.10     债券的挂牌转让                                               √
4.11     决议的有效期                                                 √

         关于授权董事会或董事会授权人士全权办理本次发行公司债
5.00                                                                  √
         券相关事项的议案


6.00     关于对全资子公司增资的议案                                   √



       四、会议登记等事项

       (一)现场会议登记办法

       1、登记方式:电话、传真或邮件

       2、登记时间:2019 年 9 月 6 日 9:00 至 17:00

       3、登记地点:太原市小店区南中环街 529 号清控创新基地 A 座

1003,邮政编码:030006

        4、法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的

营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托
代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证。个人股东须

持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续;受委托出席的

股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。
    (二)会议联系方式:

    联系地址:太原市小店区南中环街 529 号清控创新基地 A 座 1003

    联系人:祁倩

    联系电话:0351—5600968

    传真:0351—5600964

    电子邮件:lykg000968@163.com

    联系部门:公司董事会秘书处

    (三)会议费用:

    出席现场会议股东食宿及交通费用自理。

    (四)网络投票期间,如投票系统受到突发重大事件的影响,则

本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

    五、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互

联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。参加网

络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。

    六、备查文件

    经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第六届董事会第二十

次会议决议。

    特此公告。



                              山西蓝焰控股股份有限公司董事会

                                     2019 年 9 月 5 日
附件 1:
             参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    1、投票代码:360968;投票简称:蓝焰投票 。

    2、本公司无优先股,故不设置优先股投票。

    3、填报表决意见或选举票数。

    对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

    4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所

有提案表达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。

如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表

决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意

见为准;如先对总议案投票表决,再对具体议案投票表决,则以总议

案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间:2019 年 9 月 9 日的交易时间,即 9:30-11:30 和

13:00-15:00。

   2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 9 月 8 日(现场

股东大会召开前一日)下午 3:00,结束时间为 2019 年 9 月 9 日(现

场股东大会结束当日)下午 3:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券

交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定

办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录

http://wltp.cninfo.com.cn,在规定时间内通过深交所互联网投票

系统进行投票。
附件 2:
                                 授权委托书

       兹委托                          先生/女士代表本人(本公司)出席山西
蓝焰控股股份有限公司2019年第一次临时股东大会并代为行使表决
权。
       委托人名称:
       委托人股票账号:
       委托人持有股份的性质:
       委托人持股数量:
       受托人姓名:
       受托人身份证号码:
       委托人对下述议案表决如下:

                                                                   同   反   弃
                                                        备注
                                                                   意   对   权
 提案
                          提案名称                    该列打勾
 编码
                                                      的栏目可
                                                        以投票
100                           总提案                      √
                                   非累积投票提案
1.00     2019 年半年度利润分配预案                       √
2.00     关于新增 2019 年度日常关联交易预计的议案        √
3.00     关于公司符合公开发行公司债券条件的议案          √
                                                      √ 作为投
                                                      票对象的
4.00     关于公开发行公司债券方案的议案
                                                      子议案数:
                                                          11
4.01     发行规模                                        √
4.02     票面金额及发行价格                              √
4.03     债券期限                                        √
4.04     债券利率和还本付息                              √
4.05     发行方式                                        √
4.06     发行对象                                        √
4.07     担保安排                                        √
4.08     赎回或回售条款                                  √
4.09     募集资金用途                                      √
4.10
         债券的挂牌转让                                    √

4.11
         决议的有效期                                      √

         关于授权董事会或董事会授权人士全权办理本次
5.00                                                       √
         发行公司债券相关事项的议案
6.00     关于对全资子公司增资的议案                        √




       如果委托人未对上述议案作出明确投票指示的,受托人可否按自

己的意见投票:

       □可以   □不可以




                        委托人签名(法人股东加盖公章):




                        委托日期:二〇一九年          月    日

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