蓝焰控股:2019年第一次临时股东大会决议公告

  证券代码:000968     证券简称:蓝焰控股     公告编号:2019-048

                 山西蓝焰控股股份有限公司

         2019 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示:

    1、本次会议无否决、修改、增加提案的情形;

    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

    (一)会议召开情况

    1、召开时间:

    (1)现场会议时间:2019 年 9 月 9 日(星期一)14:00

    (2)网络投票时间:2019 年 9 月 8 日—9 月 9 日

    其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间

为:2019 年 9 月 9 日上午 9:30—11:30,下午 13:00-15:00;通过深

圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2019 年 9

月 8 日下午 15:00 至 2019 年 9 月 9 日下午 15:00 的任意时间。

    2、现场会议地点:太原市万狮京华大酒店(太原市小店区平阳

路 126 号)

    3、召开方式:现场投票结合网络投票表决。同一表决权只能选


                                1
择现场或网络表决方式中的一种。如果同一股份通过现场、交易系统

和互联网重复投票,以第一次投票表决结果为准。

    4、召集人:公司董事会

    5、主持人:董事长王保玉先生

    6、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司

章程》的规定,合法有效。

    (二)会议出席情况

    1、股东出席的总体情况:

    通过现场和网络投票的股东 16 人,代表股份 605,386,992 股,

占上市公司总股份的 62.5721%。

    其中:通过现场投票的股东 4 人,代表股份 527,319,276 股,占

上市公司总股份的 54.5031%。

    通过网络投票的股东 12 人,代表股份 78,067,716 股,占上市公

司总股份的 8.0690%。

    2、中小股东出席的总体情况:

    通过现场和网络投票的股东 14 人,代表股份 88,479,084 股,占

上市公司总股份的 9.1451%。

    其中:通过现场投票的股东 2 人,代表股份 10,411,368 股,占

上市公司总股份的 1.0761%。

    通过网络投票的股东 12 人,代表股份 78,067,716 股,占上市公

司总股份的 8.0690%。

    3、除董事刘家治先生、董事田永东先生、监事程明先生、监事


                               2
赵斌先生因工作原因未能出席本次会议之外,公司其他董事、监事均

出席了本次会议;公司董事会秘书出席了本次会议;除副总经理李贵

龙先生因工作原因未能列席本次会议之外,其他高级管理人员均列席

了本次会议;北京市康达律师事务所见证律师列席了本次股东大会。

    二、提案审议和表决情况

    本次股东大会以现场记名投票结合网络投票表决方式对以下提

案进行了投票表决,具体情况如下:

    (一)表决通过 2019 年半年度利润分配预案

    总表决情况:

    同 意 605,386,992 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;

弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所

持股份的 0.0000%。

    中小股东总表决情况:

    同 意 88,479,084 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的

100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;

弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所

持股份的 0.0000%。

    (二)表决通过《关于新增 2019 年度日常关联交易预计的

议案》

    总表决情况:

    同 意 78,309,156 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
                                 3
99.9936%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;

弃权 5,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股

东所持股份的 0.0064%。

    中小股东总表决情况:

    同 意 78,309,156 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的

99.9936%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;

弃权 5,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股

东所持股份的 0.0064%。

    (三)表决通过《关于公司符合公开发行公司债券条件的议

案》

    总表决情况:

    同 意 605,381,992 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

99.9992%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;

弃权 5,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股

东所持股份的 0.0008%

    中小股东总表决情况:

    同 意 88,474,084 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的

99.9943%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;

弃权 5,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股

东所持股份的 0.0057%。



    (四)逐项表决通过《关于公开发行公司债券方案的议案》

                                 4
    1、发行规模

    总表决情况:

    同 意 605,386,492 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

99.9999%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;

弃权 500 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东

所持股份的 0.0001%。

    中小股东总表决情况:

    同 意 88,478,584 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的

99.9994%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;

弃权 500 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东

所持股份的 0.0006%。

    2、票面金额及发行价格

    总表决情况:

    同 意 605,386,492 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

99.9999%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;

弃权 500 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东

所持股份的 0.0001%。

    中小股东总表决情况:

    同 意 88,478,584 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的

99.9994%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;

弃权 500 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东

所持股份的 0.0006%。


                                 5
    3、债券期限

    总表决情况:

    同 意 605,386,492 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

99.9999%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;

弃权 500 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东

所持股份的 0.0001%。

    中小股东总表决情况:

    同 意 88,478,584 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的

99.9994%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;

弃权 500 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东

所持股份的 0.0006%。

    4、债券利率和还本付息

    总表决情况:

    同 意 605,386,492 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

99.9999%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;

弃权 500 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东

所持股份的 0.0001%。

    中小股东总表决情况:

    同 意 88,478,584 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的

99.9994%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;

弃权 500 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东

所持股份的 0.0006%。


                                 6
    5、发行方式

    总表决情况:

    同 意 605,386,492 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

99.9999%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;

弃权 500 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东

所持股份的 0.0001%。

    中小股东总表决情况:

    同 意 88,478,584 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的

99.9994%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;

弃权 500 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东

所持股份的 0.0006%。

    6、发行对象

    总表决情况:

    同 意 605,386,492 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

99.9999%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;

弃权 500 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东

所持股份的 0.0001%。

    中小股东总表决情况:

    同 意 88,478,584 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的

99.9994%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;

弃权 500 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东

所持股份的 0.0006%。


                                 7
    7、担保安排

    总表决情况:

    同 意 605,386,492 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

99.9999%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;

弃权 500 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东

所持股份的 0.0001%。

    中小股东总表决情况:

    同 意 88,478,584 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的

99.9994%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;

弃权 500 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东

所持股份的 0.0006%。

    8、赎回或回售条款

    总表决情况:

    同 意 605,386,492 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

99.9999%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;

弃权 500 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东

所持股份的 0.0001%。

    中小股东总表决情况:

    同 意 88,478,584 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的

99.9994%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;

弃权 500 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东

所持股份的 0.0006%。


                                 8
    9、募集资金用途

    总表决情况:

    同 意 605,386,492 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

99.9999%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;

弃权 500 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东

所持股份的 0.0001%。

    中小股东总表决情况:

    同 意 88,478,584 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的

99.9994%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;

弃权 500 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东

所持股份的 0.0006%。

    10、债券的挂牌转让

    总表决情况:

    同 意 605,386,492 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

99.9999%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;

弃权 500 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东

所持股份的 0.0001%。

    中小股东总表决情况:

    同 意 88,478,584 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的

99.9994%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;

弃权 500 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东

所持股份的 0.0006%。


                                 9
    11、决议的有效期

    总表决情况:

    同 意 605,386,492 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

99.9999%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;

弃权 500 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东

所持股份的 0.0001%。

    中小股东总表决情况:

    同 意 88,478,584 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的

99.9994%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;

弃权 500 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东

所持股份的 0.0006%。

    (五)表决通过《关于授权董事会或董事会授权人士全权办

理本次发行公司债券相关事项的议案》
    总表决情况:

    同 意 605,386,492 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

99.9999%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;

弃权 500 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东

所持股份的 0.0001%。

    中小股东总表决情况:

    同 意 88,478,584 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的

99.9994%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;

弃权 500 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东


                                 10
所持股份的 0.0006%。

     (六)表决通过《关于对全资子公司增资的议案》

    总表决情况:

    同 意 605,381,992 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

99.9992 % ; 反 对 4,500 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

0.0007%;弃权 500 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会

议所有股东所持股份的 0.0001%。

    中小股东总表决情况:

    同 意 88,474,084 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的

99.9943 % ; 反 对 4,500 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的

0.0051%;弃权 500 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会

议中小股东所持股份的 0.0006%。

    上述议案详细内容见 2019 年 8 月 23 日刊登于《证券时报》、《中

国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网

(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

     三、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称:北京市康达律师事务所

    2、律师姓名:王华鹏         刘鹏

    3、结论性意见:

    本所律师认为,本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员

的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法

律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定,均
                                   11
为合法有效。

     四、备查文件

    1、经出席会议董事签字确认的《山西蓝焰控股股份有限公司 2019

年第一次临时股东大会决议》;

    2、北京市康达律师事务所出具的《北京市康达律师事务所关于

山西蓝焰控股股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会的法律意见

书》。



         特此公告

                           山西蓝焰控股股份有限公司董事会

                                     2019 年 9 月 9 日




                               12

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