蓝焰控股:2019年度利润分配预案公告

证券代码:000968        证券简称:蓝焰控股       公告编号:2020-017

                 山西蓝焰控股股份有限公司
                2019 年度利润分配预案公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    山西蓝焰控股股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 4

月 22 日召开了第六届董事会第二十四次会议和第六届监事会第二十

一次会议,审议通过了《2019 年度利润分配预案》,具体内容如下:

     一、2019 年度利润分配预案的具体内容

     1.2019 年度财务概况

    经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,山西蓝焰控股

股 份 有 限 公 司 2019 年 度 合 并 报 表 账 面 未 分 配 利 润 为

1,994,934,336.15 元 。2019 年初 母 公司 报 表 账面 未 分配 利 润为

-1,272,659,043.67 元。2019 年度因全资子公司山西蓝焰煤层气集团

有限责任公司向公司分红 1,511,452,309.47 元,公司实现净利润

1,456,412,385.17 元,弥补以前年度亏损 1,272,659,043.67 元、提

取 法 定 公 积 金 18,375,334.15元 和 扣 除 2019 年 半 年 度 分 红

48,375,133.00 元 后 , 2019 年 末 母 公 司 报 表 账 面 未 分 配 利 润 为

117,002,874.35 元。
     2.利润分配预案的具体内容

    根据利润分配相关规定,按照合并报表、母公司报表中可供分配


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利润孰低来确定可分配利润,公司 2019 年年末可供分配利润为

117,002,874.35 元。

    为与所有股东分享公司的经营成果,公司以 2019 年 12 月 31 日

的总股本 967,502,660 股为基数,拟向全体股东每 10 股派发现金红

利 0.5 元(含税) ,共计派发现 金红 利 48,375,133.00 元,剩余

68,627,741.35 元未分配利润结转以后年度。本次不送红股,也不以

资本公积金转增股本。
    3.利润分配预案的合法性、合规性

    本次利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》、证监会《关

于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指

引第 3 号—上市公司现金分红》及公司章程等规定,符合公司的利润

分配政策和利润分配计划。
    4.利润分配预案对公司的影响

    本次利润分配预案兼顾了公司股东的当期利益和长期利益,充分

考虑了广大投资者的合理诉求,与公司经营业绩及未来发展相匹配,

符合公司的发展规划,其实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良

影响。

    二、本次利润分配预案的决策程序

    1.董事会审议情况

    公司第六届董事会第二十四次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票

弃权审议通过《2019 年度利润分配预案》,并同意将该议案提交公
司 2019 年年度股东大会审议。
    2.独立董事意见

                                2
       公司以 2019 年 12 月 31 日的总股本为基数,向全体股东每 10 股

派发现金红利 0.5 元(含税),不送红股,也不以资本公积金转增股本。

该利润分配方案统筹兼顾了公司的可持续发展和对股东的合理回报,

分配方案合理,符合公司实际发展情况;董事会审议该议案的程序符

合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

       综上,同意公司董事会提出的 2019 年度利润分配方案,并提交

股东大会审议。
       3.监事会审议情况

       公司第六届监事会第二十一次会议以 4 票同意、0 票反对、0 票

弃权审议通过《2019 年度利润分配预案》,并同意将该议案提交公

司 2019 年年度股东大会审议。

       三、其他说明

       1.在本预案披露前,公司严格控制内幕信息知情人的范围,并

对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

       2.本次利润分配预案尚需经公司股东大会审议通过,存在不确

定性。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

       四、备查文件

       1.经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第六届董事会第二

十四次会议决议;

       2.独立董事对第六届董事会第二十四次会议相关事项的独立意

见;

       3.经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第六届监事会第二

十一次会议决议。
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特此公告。

             山西蓝焰控股股份有限公司董事会

                     2020 年 4 月 22 日




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