中科三环:第八届董事会2020年第二次临时会议决议公告

  证券代码:000970       证券简称:中科三环        公告编号:2020-041



                 北京中科三环高技术股份有限公司

        第八届董事会 2020 年第二次临时会议决议公告


       本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没
   有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况
   1、本次会议通知于2020年7月17日以电子邮件方式发送至全体董事。
   2、本次会议于2020年7月23日以现场会议和视频会议方式召开。
   3、本次会议应出席的董事9名,实际出席会议的董事9名。
   4、本次会议由董事长王震西先生主持。
   5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定。


    二、董事会会议审议情况
   会议审议通过了选举公司第八届董事会执行董事长的议案
   会议选举胡伯平先生担任公司第八届董事会执行董事长。
   表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。


   特此公告。




                             北京中科三环高技术股份有限公司董事会
                                         2020 年 7 月 24 日

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