中科三环:2020年第一次临时股东大会决议公告

  证券代码:000970          证券简称:中科三环    公告编号:2020-040


                    北京中科三环高技术股份有限公司

                 2020 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示:
    1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。


    一、会议召开和出席情况
    1、会议召开情况
    (1)召开时间:
    现场会议时间:2020年7月23日14:50;
    网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2020年7月23日9:15—9:25,9:30—11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互
联网投票系统进行网络投票的时间为2020年7月23日9:15-15:00。
    (2)召开地点:公司会议室
    (3)召开方式:现场投票与网络投票相结合
    (4)召集人:     公司董事会
    (5)主持人:     董事长王震西先生
    (6)本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的规定。
    2、会议出席情况
    出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 4 人,代表股份 331,892,191 股,
占公司有表决权股份总数的 31.1577%;通过网络投票的股东 3 人,代表股份
2,490,824 股,占上市公司总股份的 0.2338%。
    3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
    二、提案审议表决情况
    (一)表决方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    (二)表决结果:
    1、审议修改《公司章程》的议案
                              同意                      反对                      弃权
                     股数               比例     股数            比例     股数            比例
总体表决情况       334,380,715        99.9993%            0     0.0000%    2,300     0.0007%
中小股东表决情况   87,527,443         99.9974%            0     0.0000%    2,300     0.0026%

    审议结果:获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。


    2、审议修改公司《股东大会议事规则》的议案
                              同意                       反对                     弃权
                      股数              比例     股数            比例     股数            比例
总体表决情况       334,380,715        99.9993%            0     0.0000%    2,300     0.0007%
中小股东表决情况    87,527,443        99.9974%            0     0.0000%    2,300     0.0026%

    审议结果:获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。


    3、审议修改公司《董事会议事规则》的议案
                               同意                      反对                      弃权
                       股数              比例     股数            比例     股数            比例
总体表决情况       334,380,715        99.9993%            0     0.0000%    2,300     0.0007%
中小股东表决情况    87,527,443        99.9974%            0     0.0000%    2,300     0.0026%

    审议结果:获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。


    三、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称:北京市经纬律师事务所

    2、律师姓名:白泽红、郭冲
    3、结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序及召集人资格符合《公
司法》、《股东大会规则》及公司章程的有关规定;出席本次股东大会的人员资格
合法有效;本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及公司章
程的有关规定,表决结果合法有效。


    特此公告。


                                       北京中科三环高技术股份有限公司董事会
                                                 2020 年 7 月 24 日

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