新疆中基实业股份有限公司管理人关于出资人权益调整方案的公告

                   新疆中基实业股份有限公司管理人
                     关于出资人权益调整方案的公告

   本公司管理人全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏。



    新疆生产建设兵团农六师中级人民法院(下称“农六师中院”)根据债权人
中国农业银行股份有限公司新疆生产建设兵团分行营业部的申请,于2012年10
月19日以[2012]农六法破字第1号《民事裁定书》裁定准许新疆中基实业股份有
限公司(下称“中基实业”或“公司”)进行重整,并于同日指定了管理人。管
理人负责管理公司财产和营业事务,并由管理人根据《中华人民共和国企业破产
法》 下称“《企业破产法》”)的有关规定及公司实际情况负责制作重整计划草案。
因中基实业的重整计划草案中涉及出资人权益调整事项,现就相关事宜公告如下:
    一、   出资人权益调整的目的
    中基实业目前已达资不抵债状态,净资产为负,濒临退市及破产清算的边缘。
一旦破产清算,中基实业的资产清算变现价值将十分有限,不仅普通债权人的债
权将遭受到巨大损失,广大出资人也将面临全部投资损失的风险。
    《企业破产法》中重整制度的宗旨即是在债务人、债权人、出资人等各方间
达到利益的平衡、妥协与让步;各方在合理的程度内共担部分损失,帮助重整企
业度过难关的同时,也避免因企业破产清算而导致各方利益的进一步损失。重整
计划草案中对债权人所享有的债权及出资人权益均进行一定调整,符合重整制度
公平调整各方当事人利益的基本价值理念。而对出资人权益的调整并不意味着对
出资人权益的实质损害,是最大限度确保上市公司的上市地位,使出资人权益的
存续具有实际价值。
    中基实业重整计划草案中安排了对出资人权益的调整,帮助公司度过困境,
解决目前所面临的危机,为公司的重生及日后的发展、壮大奠定基础。
    二、   出资人范围
    中基实业出资人权益调整方案所涉及的出资人范围为截至2012年11月20日
在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东,涉及股份总
数为482,053,329股。
     三、     出资人权益调整方案的主要内容
     以中基实业截至2012年11月20日的总股本482,053,329股为基数,用资本公
积 金 按 每 10 股 转 增 6 股 的 比 例 转 增 股 份 ( 10 股 以 下 不 转 增 ), 拟 合 计 转 增
289,230,250股;转增完成后,中基实业总股本将增至771,283,579股。
     上述资本公积金转增的股份将在管理人的监督下按照重整计划草案的规定
进行使用,用于支付或抵偿重整费用、共益债务、职工债权、有财产担保的债权、
普通债权以及改善公司持续经营能力。
     最终让渡股份数量以中国证券登记结算有限公司深圳分公司实际划转数量
为准。
     四、     出资人会议的召开时间
     因中基实业重整计划草案中涉及对出资人权益的调整事项,根据《企业破产
法》第八十五条第二款的规定,重整计划草案涉及出资人权益调整的,应当设出
资人组,对该事项进行表决。中基实业出资人组会议定于2012年12月24日(星期
一)14时30分在农六师中院审判庭召开,就中基实业重整计划草案中涉及的出资
人权益调整事项进行审议、表决。
     五、     提示性说明
     根据《企业破产法》的规定,中基实业重整计划草案经各债权表决组表决通
过、出资人权益调整方案经出资人组表决通过,且获得人民法院裁定批准后生效。
如重整计划草案未能获得全部债权表决组表决通过,或出资人权益调整方案未能
经出资人组表决通过,或重整计划草案未能获得人民法院裁定批准,人民法院应
当裁定终止重整程序,并宣告中基实业破产,中基实业重整程序转为破产清算程
序。
     请公司全体股东能够本着积极、负责的态度,并立足于公司目前面临的困境
以及公司实际情况,对管理人制定的出资人权益调整方案给予理解和鼎力支持,
避免公司走向退市及破产清算,为公司的重生争取机遇。
     特此公告。
                                                    新疆中基实业股份有限公司管理人
                                                             2012 年 12 月 7 日

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