新疆中基实业股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告

新疆中基实业股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏。
    新疆中基实业股份有限公司第五届董事会第二次会议通知于
    2008年3月28日以传真、电子邮件方式发出,本次会议于2008年4
    月9日在乌鲁木齐市青年路17号公司会议室召开,会议应到董
    事9名,实到董事8名,董事任忠光先生因出差无法亲自参加董事会,
    书面委托董事张林泽先生代为行使表决权。会议由董事长刘一先生主
    持,公司监事及部分高级管理人员列席了会议,会议的召开符合《公
    司法》及公司章程的有关规定,会议审议并一致通过了如下决议:
    一、审议通过了公司2007年度报告及摘要;
    同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
    二、审议通过了公司2007年度董事会工作报告;
    同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
    三、审议通过了公司2007年度总经理工作报告;
    同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
    四、审议通过了公司2007年度财务决算报告;
    同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
    五、审议通过了公司2007年度利润分配预案:经万隆会计师事
    务所审计,本公司2007年度共实现净利润75,463,586.40元,年初
    未分配利润为165,480,174.73元,期末未分配利润178,192,528.40
    元,根据公司《章程》规定,提取10%法定公积金2,988,074.45元,
    考虑到公司的发展及股东的利益,本年度按每10股派0.3元(含税)
    现金,剩余未分配利润结转下年度;本年度用资本公积金转增股本每
    10股转增3股。该议案业经公司独立董事一致审核同意并发表了独
    立意见。
    同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
    六、审议通过了公司续聘审计机构的议案:根据公司业务需要,
    拟续聘万隆会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构。该议
    案经公司独立董事预先审核并一致同意。
    同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
    七、审议通过了公司为控股子公司提供担保的议案;
    鉴于近期部分银行对公司控股子公司综合授信额度增加,同时结合公司控股
    子公司业务发展及其资金需求计划安排,公司拟同意为控股子公司--新疆中基蕃
    茄制品有限责任公司、天津中辰番茄制品有限公司、内蒙古中基番茄制品有限责
    任公司在下列银行办理的贷款、转贷、贷款展期、商业承兑汇票贴现、银行承兑
    汇票、信用证、押汇、出口打包贷款、保函、国内/国际保理、银行信贷证明、
    提货担保、借新还旧、福费廷等授信业务等融资业务提供保证担保。保证责任为
    不可撤消连带保证责任,有效期限伍年。
    (一)公司对新疆中基蕃茄制品有限责任公司的担保额度
    1、商业银行乌鲁木齐前进支行办理金额不超过人民币20,000万元;
    2、中国银行股份有限公司新疆分行办理金额不超过人民币47,000万元;其
    中公司将持有新疆中基番茄制品有限责任公司25466万元的股权质押给中国银
    行新疆分行,作为新疆中基番茄制品有限责
    任公司在中国银行新疆分行办理10200万元贷款业务的担保;
    3、中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐人民路支行办理金额不超过人民币
    30,400万元;
    4、交通银行乌鲁木齐分行办理金额不超过人民币10,000万元;
    5、华夏银行乌鲁木齐分行办理金额不超过人民币5,000万元;
    6、中国农业银行石河子兵团分行办理金额不超过人民币45,000万元;
    7、中国农业银行新疆分行营业部办理金额不超过人民币33,400万元;
    8、招商银行乌鲁木齐分行办理金额不超过人民币12,000万元;
    9、民生银行西安分行办理金额不超过人民币8,000万元;
    10、兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行办理金额不超过人民币10,000
    万元。
    (二)公司对天津中辰番茄制品有限公司的担保额度
    1、中国银行天津保税区分行办理金额不超过人民币26,700万元;
    2、中国农业银行天津空港物流支行办理金额不超过人民币15,000万元;
    3、交通银行天津河北支行办理金额不超过人民币10,000万元;
    4、中国进出口银行北京代表处办理金额不超过人民币29,000万元;
    5、招商银行天津卫津卫津南路支行办理金额不超过人民币6,000万元;
    6、上海浦东发展银行天津分行办理金额不超过美元400万;
    7、汇丰银行天津分行办理金额不超过美元600万;
    8、渤海银行天津滨海新区支行办理金额不超过人民币15,000万元;
    9、大连银行天津分行办理金额不超过人民币5,000万元。
    (三)公司对内蒙古中基番茄制品有限责任公司的担保额度
    1、中国建设银行包头支行办理金额不超过人民币22,000万元;
    2、商业银行包头支行办理金额不超过人民币14,000万元。
    同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
    八、审议通过了关于公司执行新会计准则和制度对2006年度财
    务报表进行追溯调整的议案:本公司在执行会计准则时,对应收款项坏账
    准备计提比例重新进行了审慎评估,将应收款项减值准备计提比例进行了相应调
    整,此项会计估计变更使得本公司当期净利润减少。本公司原执行2006年以前
    颁布的原会计准则和制度,从2007年1月1日执行财政部2006年2月颁布
    的企业会计准则;根据财政部《企业会计准则第38号―首次执行企业会计准则》、
    《企业会计准则解释第1号》、中国证监会《关于做好与新会计准则相关财务会
    计信息披露工作的通知》(证监发[2006]136号)和《公开发行证券的公司信息
    披露规范问答第7号―新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》
    (证监会计字[2007]10号)的规定,对2006年度财务报表进行了追溯调整,编
    制了调整后的利润表、股东权益变动表和可比期初的资产负债表,利润表和股东
    权益变动表的上年金额栏,已按调整后的数字填列。
    本年度除首次执行企业会计准则造成的影响外,本公司不存在其他会计政策变
    更。首次执行企业会计准则造成的影响如下:                                               单位:元
    项目              2006年净利润          2007年期初未分配利润         2006年期初未分配利润
    长期投资                                     -                 4,812,075.14                  4,812,075.14
    商誉减值准备                                 -                  -953,635.82                   -953,635.82
    管理费用                         -2,737,410.79                -2,737,410.79                             -
    资产减值损失                     -7,250,389.21                -7,250,389.21                             -
    投资收益                          5,594,044.25                 5,594,044.25                             -
    所得税                                       -                   648,712.34                    648,712.34
    未确认投资损失                   -2,029,359.05                -4,314,914.77                 -2,285,555.72
    少数股东损益                      5,434,092.31                 5,434,092.31                             -
    少数股东权益                                 -                  -105,413.81                 -105,413.81
    合计                     -989,022.49                 1,127,159.64                  2,116,182.13
    同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
    九、审议通过了公司定于2008年5月5日(星期一)召开公司
    2007年度股东大会的事宜。
    同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
    上述一、二、四、五、六、七项议案需提交股东大会审议通过。
    特此公告。

    新疆中基实业股份有限公司
    董事会
    二00八年四月十一日

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