*ST中基:关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的补充公告

中基健康产业股份有限公司
           关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的补充公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
    中基健康产业股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年7月3日在《证券时报》及
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请
继续停牌的公告》(公告编号:2018-048),现根据深圳证券交易所要求,对该公告部分
内容进行如下补充:
    补充披露前:
    二、公司停牌期间的相关工作及延期复牌原因
    1、停牌期间的相关工作
    自公司股票停牌以来,公司按照深圳证券交易所的有关规定,积极推进本次重大资产
重组各项工作。公司及有关各方正在积极落实本次重大资产重组的方案等相关事宜,相关
中介机构正在开展本次重大资产重组涉及的尽职调查、审计、评估等各项工作。同时,停
牌期间公司严格按照相关规定履行信息披露义务,每5个交易日披露一次重大资产重组事项
的进展公告。
    2、延期复牌原因
    由于本次重大资产重组交易标的涉及的尽职调查、审计、评估等工作量较大,涉及的
沟通、谈判事项较多,重组方案仍在进一步论证和完善中,公司难以按原计划最晚于2018
年7月3日前披露本次重大资产重组预案或者报告书。鉴于公司正在筹划的重大资产重组事
项存在不确定性,为维护投资者利益,确保公平披露信息,避免对公司股价造成重大影响,
根据深圳证券交易所的相关规定,公司特申请股票延期复牌,公司股票于2018年7月3日(星
期二)开市起继续停牌。继续停牌期间,公司及有关各方将全力推进本次重大资产重组的
各项工作,同时公司将根据相关规定及重大资产重组的进展情况,及时履行信息披露义务,
公司将至少每5个交易日披露一次重大资产重组事项的进展公告。
    补充披露后:
    二、公司停牌期间的相关工作及延期复牌原因
    1、停牌期间的相关工作
    自公司股票停牌以来,公司按照深圳证券交易所的有关规定,积极推进本次重大资产
重组各项工作。公司及有关各方正在积极落实本次重大资产重组的方案等相关事宜,相关
中介机构正在开展本次重大资产重组涉及的尽职调查、审计、评估等各项工作。公司股票
停牌期间,公司开展的相关工作如下:
    (1)2018年5月4日至2018年6月3日期间开展的工作;
    ①按照深圳证券交易所关于重大资产重组的相关规定,在首次停牌后 5 个交易日内,
完成筹划重大资产重组涉及的内幕信息知情人员登记和报备工作,并对其买卖公司股票的
情况进行了自查;
    ②公司聘请了独立财务顾问、法律顾问、审计机构、评估机构等中介机构,与各方中
介机构、交易对手方及标的公司共同制定了项目时间表,并按照时间表推进本次重组;
    ③各方中介机构向交易双方、标的公司发出尽职调查资料清单,通过收集资料、现场
访谈等方式,对标的公司的基本情况、历史沿革、主要业务及产品情况、资产权属情况、
经营资质、商业模式、环保及安全生产情况、行业情况、财务情况、公司治理等方面,开
始初步尽职调查、审计、评估等工作;
    ④独立财务顾问、审计机构、评估机构就标的公司土地房产、在建工程、机械设备、
车辆、存货、库存现金等进行了现场盘点;独立财务顾问、法律顾问就本次重组相关主体
是否存在不得参与上市公司重大资产重组的情形进行了核查,就标的公司 100%股权是否存
在质押、查封、冻结等限制或者禁止转让的情形进行了核查;
    ⑤各方中介机构对标的公司管理层以及研发、采购、生产、销售、人力、财务等部门
负责人、员工进行访谈;
    ⑥公司严格履行信息披露义务,每 5 个交易日发布一次重大资产重组停牌的进展公告,
并根据重大资产重组进展情况,申请公司股票自 2018 年 6 月 4 日开市起继续停牌不超过一
个月。
    (2)2018 年 6 月 3 日至 2018 年 7 月 2 日期间开展的工作;
    ①各方中介机构继续通过访谈、收集资料等方式对标的公司法律、财务、业务等各方
面开展进一步的尽职调查工作,根据尽职调查进展情况组织召开重组工作协调会,论证和
完善重组方案,就重组方案及可能涉及的问题进行反复沟通和审慎论证;
    ②独立财务顾问、审计机构开展收入成本的核查工作,制作询证函并向银行、客户、
供应商发函,制定主要客户、供应商的走访计划;审计机构与标的公司管理层沟通审计调
整事项;
    ③独立财务顾问、法律顾问完成对标的公司历史沿革的核查,确认不存在股东出资不
实的情形;完成对交易对方的核查,确认交易对方与上市公司及其控股股东、持股 5%以上
股东之间不存在关联关系;
       ④各方中介机构按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26 号—上市公司
重大资产重组》的要求开始撰写相关申报文件;
       ⑤公司严格履行信息披露义务,每 5 个交易日发布一次重大资产重组停牌的进展公告。
       2、延期复牌原因
       由于本次重大资产重组交易标的涉及的尽职调查、审计、评估等工作量较大,涉及的
沟通、谈判事项较多,重组方案仍在进一步论证和完善中,公司难以按原计划最晚于2018
年7月3日前披露本次重大资产重组预案或者报告书。鉴于公司正在筹划的重大资产重组事
项存在不确定性,为维护投资者利益,确保公平披露信息,避免对公司股价造成重大影响,
根据深圳证券交易所的相关规定,公司特申请股票延期复牌,公司股票于2018年7月3日(星
期二)开市起继续停牌。继续停牌期间,公司及有关各方将全力推进本次重大资产重组的
各项工作,同时公司将根据相关规定及重大资产重组的进展情况,及时履行信息披露义务,
公司将至少每5个交易日披露一次重大资产重组事项的进展公告。
       3、后续停牌期间工作安排
       后续停牌期间,公司及各方中介机构将继续推进对标的公司的尽职调查工作,具体安
排如下:
       (1)推动标的公司提供补充尽职调查相关资料,继续推进尽职调查工作;
       (2)与重要海外客户积极沟通,协商确定各方中介机构走访事宜,并完成国内重要客
户、供应商的走访,确认过往交易的真实性;
       (3)跟踪并核查标的公司合同签署情况,根据合同签署情况,论证业绩承诺的可实现
性;
       (4)推动审计函证的回收工作;
       (5)推进核心交易条款的论证和谈判工作;
       (6)按照工作进展及时履行信息披露义务;
       (7)尽职调查及交易方案最终确定后,交易双方及中介机构履行内部程序,尽快披露
本次交易的相关文件。
       除上述补充内容外,原公告其他内容保持不变。
       特此公告。
                                          中基健康产业股份有限公司董事会
                                                    2018年7月3日

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