ST中基:第八届董事会第十七次临时会议决议公告

中基健康产业股份有限公司
                   第八届董事会第十七次临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
     中基健康产业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十七次
临时会议于 2019 年 10 月 30 日(星期三)以传真、通讯方式召开,本次会议
于 2019 年 10 月 25 日以传真电子邮件方式发出会议通知。在确保公司全体董
事充分了解会议内容的基础上,公司 8 名董事在规定的时间内参加了表决。会
议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了
如下决议:
     一、审议《公司 2019 年第三季度报告》。
     表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。
     特此公告。
                                                 中基健康产业股份有限公司董事会
                                                                   2019 年 10 月 30 日

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