ST中基:独立董事关于公司董事会改组选举的的独立意见

                  中基健康产业股份有限公司独立董事

                 关于公司董事会改组选举的的独立意见


   中基健康产业股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年11月13日,召开第八届
董事会第十八次临时会议,审议《关于公司董事会改组选举的议案》。
   根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交
易所股票上市规则》、深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》
及《公司独立董制度》等有关规定,作为公司的独立董事,基于独立判断的立场,我们
对公司本次董事会审议的《关于公司董事会改组选举的议案》发表独立意见如下:
   根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会提名王柳萍女士、王东平
先生、雷富阳先生为第八届董事会董事候选人(其中雷富阳为独立董事候选人)。经审

阅公司董事会改组选举的相关材料、第八届董事会董事候选人的个人履历等相关资料,
我们一致认为:
   1、在召开董事会审议该事项前,已获得全体独立董事的事前认可;
   2、公司第八届董事会董事候选人的提名已征得被提名人本人同意;我们也充分了解
了被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等情况,被提名人具备相应的任职能力和
条件;
   3、提名程序和被提名人的任职资格符合相关法律、法规的规定和《公司章程》的规
定,未发现董事候选人有《公司法》规定的不得担任董事的情形,所有董事候选人不是

失信被执行人,也不存在被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况,均
未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒,符合担任公司董事的资格;
   4、提名的独立董事候选人具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指
导意见》及其他相关规定所要求的独立性,且均已获得独立董事任职资格证书,具备担
任公司独立董事的资格。
   因此,我们同意将以上董事候选人提交公司股东大会进行选举,选举时将采用累积
投票表决方式。
                                                        独立董事:姚波、谷莉

                                                           2019 年 11 月 13 日

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